Ухвала суду № 66169674, 13.03.2017, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1761/17

Провадження № 1-кс/202/596/2017

УХВАЛА

13 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г.,

за участю: секретаря судового засідання Журавльова А.С.

прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_1

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки),

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2016 року за № 42016042630000129, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

10 березня 2017 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 10 березня 2017 року.

В своєму клопотанні прокурор просить: надати дозвіл на проведення тимчасового доступу (з можливістю отримання їх оригінали) до документів, що містять банківську таємницю стосовно ТОВ «Хотей Ас» (код ЄДРПОУ 39867456), які перебувають у володінні ПАТ "УКРГАЗБАНК" (код ЄДРПОУ 23697280) м. Київ вул.Єреванська, 1, а саме: - документів, які відображують надходження та списання за період з 09.07.2015 по день постановлення ухвали слідчим суддею грошових коштів по рахунку: № 26008278374, 26053278374; - із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки №26008278374, 26053278374 та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; - виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також ІР-адреси, з якої надійшло платіжне доручення; - справ з юридичного оформлення рахунків: 26008278374, 26053278374; - в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; - угод та інших документів на підставі ТОВ «Хотей Ас» (код ЄДРПОУ 39867456) використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ «Хотей Ас» (код ЄДРПОУ 39867456) згідно угоди укладеної з ПАТ "УКРГАЗБАНК" (код ЄДРПОУ 23697280); - документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки; - вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; - зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій. Право на тимчасовий доступ надати прокурорам групи прокурорів, слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України. З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, що містять охоронювану законом таємницю, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників ПАТ "УКРГАЗБАНК" (код ЄДРПОУ 23697280), посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_1, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ПАТ «Укргазбанк», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації до якої надається тимчасовий доступ.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки) підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання прокурора в частині надання прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурорам групи прокурорів, слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись, зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)) до документів, що містять банківську таємницю стосовно ТОВ «Хотей Ас» (код ЄДРПОУ 39867456), які перебувають у володінні ПАТ "УКРГАЗБАНК" (код ЄДРПОУ 23697280) м. Київ вул.Єреванська, 1, а саме: - документів, які відображують надходження та списання за період з 11.07.2016 року по день постановлення ухвали слідчим суддею грошових коштів по рахунку: № 26008278374, 26053278374; - із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки №26008278374, 26053278374 та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; - виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також ІР-адреси, з якої надійшло платіжне доручення; - справ з юридичного оформлення рахунків: 26008278374, 26053278374; - в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; - угод та інших документів на підставі ТОВ «Хотей Ас» (код ЄДРПОУ 39867456) використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ «Хотей Ас» (код ЄДРПОУ 39867456) згідно угоди укладеної з ПАТ "УКРГАЗБАНК" (код ЄДРПОУ 23697280); - документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки; - вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; - зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій, є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки без вище вказаних документів неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного вище кримінального правопорушення, руху коштів, отриманих злочинним шляхом їх легалізації та точну суму спричинених державі збитків, оскільки тільки в указаних документах обєктивно відображаються відомості стосовно обставин відкриття та використання указаних рахунків, які самі по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані як докази.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу до вище вказаних документів за період часу з 09.07.2015 року по 10.07.2016 року, задоволенню не підлягає, оскільки в ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи КЗ «Волоська загальноосвітня школа I-IIІ ступеня» Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 26462896) та ТОВ «Хотей Ас» (код ЄДРПОУ 39867456) 11.07.2016 уклали договір № 1 на капітальний ремонт приміщень та 26.07.2016 договір № 2 на капітальний ремонт приміщень та системи опалення зазначеної школи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання прокурора в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано жодного доказу стосовно того, що дані особи є стороною по даному кримінальному провадженню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки) задовольнити частково.

ПАТ "УКРГАЗБАНК" (код ЄДРПОУ 23697280), яке розташоване за адресою м. Київ, вул.Єреванська, 1 надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурорам групи прокурорів, слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись, зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)) до документів, що містять банківську таємницю стосовно ТОВ «Хотей Ас» (код ЄДРПОУ 39867456), а саме:

- документів, які відображують надходження та списання за період з 11.07.2016 року по день постановлення ухвали слідчим суддею грошових коштів по рахунку: № 26008278374, 26053278374;

- із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки №26008278374, 26053278374 та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також ІР-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- справ з юридичного оформлення рахунків: 26008278374, 26053278374;

- в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- угод та інших документів на підставі ТОВ «Хотей Ас» (код ЄДРПОУ 39867456) використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ «Хотей Ас» (код ЄДРПОУ 39867456) згідно угоди укладеної з ПАТ "УКРГАЗБАНК" (код ЄДРПОУ 23697280);

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити по 12 квітня 2017 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко