Ухвала суду № 66163154, 20.04.2017, Звенигородський районний суд Черкаської області

Справа № 694/478/17 1-кс/694/72/17

У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.04.2017 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області Сакун Д.І., при секретарі Матвієнко А.А., з участю слідчого Бакала Є.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчому Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей і документів у формі отримання інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК», індекс: 03150, вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна, МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019, ел. пошта: info@ukrsotsbank.com, тел. +38 (044) 205 45 55, факс. +38 (044) 529 13 07, а саме:

- відомості про клієнта банку, який має рахунок № 26007012072792, із зазначенням його повних анкетних даних, місця проживання, та інше;

- відомості щодо руху коштів по рахунку № 26007012072792 в період часу з 01.03.2017 року по теперішній час, із зазначення способу руху;

- відомості щодо рахунків на які було перераховані кошти із № 26007012072792 в період часу з 01.03.2017 року по теперішній час, із зазначенням повної інформації про клієнтів вказаних рахунків;

- відомості про спосіб зняття коштів із рахунку № 26007012072792 в період часу з 01.03.2017 року по теперішній час, із зазначенням місця проведення зняття коштів, дати і часу, всіх даних про особу, яка проводила зняття коштів, надання її фотокартки, фото відео матеріалу з обєкту зняття, в разі проведення зняття.

Крім того, просить зобовязати ПАТ «УКРСОЦБАНК» надати вказану інформацію слідчому Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому СКП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції Мама лату ОСОБА_2 або іншій уповноваженій особі..

Клопотання мотивує тим, що 13.03.2017 року невідома особа під приводом продажу дизельного палива по замовленню, шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 жителя ІНФОРМАЦІЯ_1, в сумі 85367,04 гривень, які були перераховані останнім на банківський рахунок № 26007012072792, який перебуває в ПАТ «Урсоцбанк», із рахунку №26006060055335. Інформація, яка знаходиться в банку, а саме: рух коштів з рахунку на рахунок, відомості про клієнтів банку, відомості про спосіб зняття коштів із рахунків (фото, відео матеріал), тощо, має істотне значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження і полягає в тому, що особа, яка користувалася послугами банку, може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В судовому засіданні слідчий Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_1 підтримав подане клопотання та просив його задовольнити. Пояснив, що інформація про клієнта банку необхідна для проведення повного та обєктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до злочину.

Представник ПАТ «УКРСОЦБАНК» в судове засідання не зявився. Про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином. Його неявка відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Частина 5 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають у володінні відповідної фізичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Згідност. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Слідчим доведено, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК», мають значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ «УКРСОЦБАНК» з метою отримання вказаної в клопотанні інформації.

Разом з тим, клопотання в частині надання відомостей щодо рахунків на які було перераховані кошти із № 26007012072792 в період часу з 01.03.2017 року по теперішній час, із зазначенням повної інформації про клієнтів вказаних рахунків задоволенню не підлягає, оскільки необхідність надання такої інформації у клопотанні не обґрунтована і надання такої інформації не буде розумним і співмірним з втручанням у права інших осіб (власників рахунків).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162, 163-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити частково.

Надати дозвіл слідчому Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей і документів у формі отримання інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК», індекс: 03150, вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна, МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019, ел. пошта: info@ukrsotsbank.com, тел. +38 (044) 205 45 55, факс. +38 (044) 529 13 07, а саме:

- відомості про клієнта банку, який має рахунок № 26007012072792, із зазначенням його повних анкетних даних, місця проживання, та інше;

- відомості щодо руху коштів по рахунку № 26007012072792 в період часу з 01.03.2017 року по день винесення ухвали, тобто по 20.04.2017 року, із зазначення способу руху;

- відомості про спосіб зняття коштів із рахунку № 26007012072792 в період часу з 01.03.2017 року по день винесення ухвали, тобто по 20.04.2017 року, із зазначенням місця проведення зняття коштів, дати і часу, всіх даних про особу, яка проводила зняття коштів (у разі наявності таких даних) та надання можливості огляду та копіювання фотовідео матеріалу з обєкту зняття, в разі проведення зняття.

Зобовязати ПАТ «УКРСОЦБАНК» надати вказану інформацію слідчому Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_1.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.І. Сакун