YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Житомирська область

/

Корольовський районний суд м. Житомира

Ухвала суду № 66160565, 18.04.2017, Корольовський районний суд м. Житомира

Дата ухвалення

18.04.2017

Номер справи

296/2984/17

Номер документу

66160565

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 296/2984/17

1-кс/296/1246/17

УХВАЛА

Іменем України

18 квітня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Галасюк Р.А.,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_1

при секретарі Могилевець В.С.,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №12016060000000149 від 12.10.2016, №32016060000000052 від 12.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Дзержинський лісгосп АПК» ЖОКАП ІЖитомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 20412517), ДП «Ємільчинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 20420879), ДП «Коростенський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 30913009), ДП «Коростишівський лісгосп АПК» ЖОКАП Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 32062890), Державне підприємство Лугинське державне лісогосподарське агропромислове підприємство Лугинський держлісгосп АПК» (код за ЄДРПОУ 5418496), ДП «Новоград - Волинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 30816653), ДП «Словечанський лісгосп АПК» ЖОКАП Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 5437629), ДП «Червоноармійський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 20420193) при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, з метою привласнення частини виручки комунальних підприємств в сумі понад 4,6 млн. грн., використовуючи підконтрольні їм підприємства - нерезиденти: «MILTON TRADE LLP», «LISTPANT MANAGEMENT LP» та «TAORIS BUSINESS LLP», експортували останнім деревину за заниженими цінами, які в свою чергу здійснили її продаж лісопереробним підприємствам Румунії: FREE PATHAID SRL та Egger Romania SRL за ринковими європейськими цінами на необроблену деревину, що вищі від експортної ціни комунальних агролісгоспів Житомирської області на понад 2,5 %. В подальшому незаконно одержані кошти, які надійшли поза бухгалтерськими та податковим обліком, легалізуються з метою використання невстановленими слідством особами, які здійснюють фактичний контроль над зазначеними комунальними агролісогосподарськими підприємствами та нерезидентами: «MILTON TRADE LLP», «LISTPANT MANAGEMENT LP», «TAORIS BUSINESS LLP».

За даними дослідження фінансово-господарської діяльності державних лісогосподарських державних лісогосподарських підприємств Житомирської області, які здійснювали постачання на експорт деревини із залученням СГД - нерезидентів: підприємств «MILTON TRADE LLP», «LISTPANT MANAGEMENT LP» та «TAORIS BUSINESS LLP» - довідка №234/7/06-30-16-10 від 12.10.2016- встановлено, що вказані вище підприємства - нерезиденти за межами України експортовану лісопродукцію реалізовують безпосередньо великим лісопереробним підприємствам: FREE PATHAID SRL (Румунія) та Egger Romania SRL Radauti Str. Austriei 2 (Румунія) за ринковими міжнародними цінами, які вищі на понад 2,5 % від експортної ціни комунальних лісгоспів Житомирської області.

Згідно даних інформаційних ресурсів ДФС України за період з 01.01.2015 по 30.06.2016 року експортували деревину із залученням вищевказаних нерезидентів наступні лісогосподарські господарства Житомирської області:

- ДП «Дзержинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 20412517) із залученням «MILTON TRADE LLP», «LISTPANT MANAGEMENT LP» у 2015-2016 pp. експортували деревної продукції на загальну суму 5 735 703, 73 грн.,

- ДП «Ємільчинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 20420879) із залученням «MILTON TRADE LLP», «LISTPANT MANAGEMENT LP» та «TAORIS BUSINESS LLP» у 2015-2016 рр. експортували деревної продукції на загальну суму 3 696 094, 74 грн.,

- ДП «Коростенський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 30913009) із залученням «MILTON TRADE LLP» у 2015 році експортували деревини на суму 1 591 607, 42 грн.,

- ДП «Коростишівський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 32062890) із залученням «MILTON TRADE LLP», «LISTPANT MANAGEMENT LP» у 2015-2016 рр. експортували деревної продукції на загальну суму 4 340 320, 33 грн.,

-ДП «Новоград-Волинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 30816653) із залученням «LISTPANT MANAGEMENT LP» у 2015 році експортували деревної продукції на загальну суму 78 200, 31 грн..

- ДП «Червоноармійський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 20420193) із залученням «MILTON TRADE LLP» у 2015 році експортували деревної продукції на суму 2 814 573, 13 грн.

- ДП «Лугинське державне лісогосподарське агропромислове підприємство «Лугинський держлісгосп АПК» (код за ЄДРПОУ 5418496) із залученням «AVERMANT LOGISTICS LLP», Company « Zemplin» Partners LLP, INTRLINE MANAGEMENT LLP протягом 2015-2016 рр. експортували деревної продукції на загальну суму 927 457, 13 грн.

Таким чином вище вказані встановлені факти свідчать про те, що службові особи комунальних підприємств ДП «Дзержинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 20412517), ДП «Ємільчинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 20420879), ДП «Коростенський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 30913009), ДП «Коростишівський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 32062890), Державне підприємство «Лугинське державне лісогосподарське агропромислове підприємство «Лугинський держлісгосп АПК» (код за ЄДРПОУ 5418496), ДП «Новоград-Волинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 30816653), ДП «Словечанський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомиробоагроліс» (код за ЄДРПОУ 5437629), ДП «Червоноармійський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 20420193) вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України - при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, з метою привласнення частини виручки комунальних підприємств в сумі понад 4,6 млн. грн., використовуючи підконтрольні їм підприємства - нерезиденти: «MILTON TRADE LLP», «LISTPANT MANAGEMENT LP» та «TAORIS BUSINESS LLP», експортували останнім деревину за заниженими цінами, які в свою чергу здійснили її продаж лісопереробним підприємствам Румунії: FREE PATHAID SRL та Egger Romania SRL за ринковими європейськими цінами на необроблену деревину, що вищі від експортної ціни комунальних агролісгоспів Житомирської області на понад 2,5 %. В подальшому незаконно одержані кошти, які надійшли поза бухгалтерськими та податковим обліком, легалізуються з метою використання невстановленими слідством особами, які здійснюють фактичний контроль над зазначеними комунальними агролісогосподарськими підприємствами та нерезидентами: «MILTON TRADE LLP», «LISTPANT MANAGEMENT LP», «TAORIS BUSINESS LLP».

Також службові особи Державне підприємство «Лугинське державне лісогосподарське агропромислове підприємство «Лугинський держлісгосп АПК» (код за ЄДРПОУ 5418496) з метою привласнення частини виручки комунальних підприємств в сумі понад 0,9 млн. грн. шляхом експорту деревини за заниженими цінами на підконтрольні компанії нерезиденти, які здійснюють подальший продаж лісопереробним підприємствами Греції, Італії, Туреччини за ринковими європейськими цінами, такими як «AVERMANT LOGISTICS LLP», Company « Zemplin» Partners LLP, INTRLINE MANAGEMENT LLP.

Окрім того в результаті дій службових осіб комунальних агролісогосподарських підприємств Житомирської області: ДП «Дзержинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 20412517), ДП «Ємільчинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 20420879), ДП «Коростенський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 30913009), ДП «Коростишівський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 32062890), ДП «Новоград-Волинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 30816653), ДП «Словечанський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомиробоагроліс» (код за ЄДРПОУ 5437629), ДП «Червоноармійський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 20420193) з використанням підприємств нерезидентів: «MILTON TRADE LLP», «LISTPANT MANAGEMENT LP» та «TAORIS BUSINESS LLP» з метою заниження вартості експорту деревини, державні підприємства занизили на 4 564, 1 тис. грн. дохід, який підлягає оподаткуванню податком на прибуток підприємств та відповідно податок на прибуток на суму 821, 5 тис. грн.

На даний час у досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів по рахункам, належним ДП «Дзержинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 20412517), ДП «Ємільчинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 20420879), ДП «Коростенський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 30913009), ДП «Коростишівський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 32062890), Державне підприємство «Лугинське державне лісогосподарське агропромислове підприємство «Лугинський держлісгосп АПК» (код за ЄДРПОУ 5418496), ДП «Новоград-Волинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 30816653), ДП «Словечанський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомиробоагроліс» (код за ЄДРПОУ 5437629), ДП «Червоноармійський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 20420193) за період 2015-2016 рр., з переліком контрагентів та призначенням платежів, які мають значення документів та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, адже можуть підтвердити документально проведені розрахунки за експортовану деревину за заниженими цінами.

Відповідно до офіційної інформації, отриманої з Головного управління ДФС у Житомирській області №2724/5/06-30/0811 від 13.12.2016:

1. ДП «Дзержинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 20412517) використовує банківські рахунки:

- у ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_2», МФО 300614, офіс якого розташований за адресою: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська 42/4, а саме рахунок за номером 26008500068928 (валюта рахунку російський рубль, долар США, Євро, українська гривня);

- у АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, головний офіс якого розташований за адресою: 01011, м. Київ, вул. Ліскова,9, а саме рахунки за номерами 26001384756, 26002702991005, 26040707690705, НОМЕР_1;

- у Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Житомир, МФО 311744, головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме рахунки за номерами 26052055904248, 26042055902971, 26004055913124, 26053055800824, 26002055802840;

- у ГУ ДКСУ у Житомирській області, МФО 811039, головний офіс якого розташований за адресою: 10008 м. Житомир, вул. 1-го Травня, 24, а саме рахунки за номерами 35442101010916, 35436098010916;

- у Казначействі України (ел. адм. подат.), МФО 899998, головний офіс якого розташований за адресою: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, а саме рахунок за номером 37515000017320.

2. ДП «Ємільчинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 20420879) використовує банківські рахунки:

- у філії АППБ «Аваль» м. Новоград-Волинський Житомирської області, МФО 311614, офіс якого розташований за адресою: 11701, м. Новоград-Волинський вул. Радянська, 3-А, а саме рахунки за номерами 2571967, 26045180;

- у ПАТ «ВіЕйБі Банк», МФО 380537, головний офіс якого розташований за адресою: 04119, м. Київ, вул. Дехтярівська,27, а саме рахунок за номером 26005050000056;

- у АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, головний офіс якого розташований за адресою: 01011, м. Київ, вул. Ліскова,9, а саме рахунки за номерами 26003384817, 26004384816, 26004702876805, 26041702876705, 26044707684405;

- у ГУ ДКСУ у Житомирській області, МФО 811039, головний офіс якого розташований за адресою: 10008 м. Житомир, вул. 1-го Травня, 24, а саме рахунки за номерами 26001055925308, 26050055925263, 35448005000372, 35441101009995, 35433090009995, 35441167009995;

- у філії Житомирського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Житомир, МФО 311647, головний офіс якого розташований за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 15, а саме рахунок за номером 26006363845532;

- у Казначействі України (ел. адм. подат.), МФО 899998, головний офіс якого розташований за адресою: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, а саме рахунок за номером 37510000017433.

- у Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Житомир, МФО 311744, головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме рахунок за номером 26004000298322.

3. ДП «Коростенський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 30913009) використовує банківські рахунки:

- у ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012, офіс якого розташований за адресою: 01001, м. Київ, провул. Шевченка, 12, а саме рахунки за номерами 26005619996551, 26006619996549, 26006619996550, 26007619996548, 26045619998746, 26047619998744;

- у ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_2», МФО 300614, офіс якого розташований за адресою: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська 42/4, а саме рахунки за номерами 26004500050446 (валюта рахунку долар США, Євро, українська гривня), 26041007966870, 26048007966873;

- у Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Житомир, МФО 311744, головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме рахунки за номерами 26004000342869, 26006055905668, 26042055901165, 26058055904628;

- у ПАТ «ВіЕйБі Банк», МФО 380537, головний офіс якого розташований за адресою: 04119, м. Київ, вул. Дехтярівська,27, а саме рахунки за номерами 26001050200021, 26005050200016;

- у АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, головний офіс якого розташований за адресою: 01011, м. Київ, вул. Ліскова,9, а саме рахунки за номерами 26004703007305, 26008384771, 26009384769, 26042703007505;

- в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, головний офіс якого розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака,29, а саме рахунки за номерами: 26006011217753, 26007011217774, 26042011217762, 26043011217761, 26008011217773;

- у Казначействі України (ел. адм. подат.), МФО 899998, головний офіс якого розташований за адресою: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, а саме рахунок за номером 37514000057604.

- у Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Житомир, МФО 311744, головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме рахунки за номерами 26006055801988, 26009055801286, 26047055800368, 26053055801522, 26008055801180, 26000000449614;

- у ГУ ДКСУ у Житомирській області, МФО 811039, головний офіс якого розташований за адресою: 10008 м. Житомир, вул. 1-го Травня, 24, а саме рахунки за номерами 35433092006383, 35440193006383.

4. ДП «Коростишівський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 32062890) використовує банківські рахунки:

- у ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_2», МФО 300614, офіс якого розташований за адресою: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська 42/4, а саме рахунки за номерами 26000500050763 (валюта рахунку долар США, Євро, українська гривня);

- у Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Житомир, МФО 311744, головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме рахунки за номерами 26000057003791, 26002057001445, 26001384701, 26059055908496, 26040055904982, 26000055916891;

- у АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, головний офіс якого розташований за адресою: 01011, м. Київ, вул. Ліскова,9, а саме рахунки за номерами 26041706253205, 26005384699, 26005412378;

- у ГУ ДКСУ у Житомирській області, МФО 811039, головний офіс якого розташований за адресою: 10008 м. Житомир, вул. 1-го Травня, 24, а саме рахунки за номерами 35213001001403, 35433023007931;

- у Казначействі України (ел. адм. подат.), МФО 899998, головний офіс якого розташований за адресою: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, а саме рахунки за номерами 37513000070240, 37521100070240;

- у філії Житомирського обласного управління АТ «Ощадбанк» м.Житомир, МФО 311647, головний офіс якого розташований за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 15, а саме рахунок за номером 26009300915499;

- у ПУ АТ «ФІДОБАНК», МФО 300175, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, а саме рахунок за номером 26004000622063.

5. Державне підприємство «Лугинське державне лісогосподарське агропромислове підприємство «Лугинський держлісгосп АПК» (код за ЄДРПОУ 5418496) використовує банківські рахунки:

- в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, головний офіс якого розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака,29, а саме рахунки за номерами: 26000011172162, 26008011172164, 26009011172163, 26046011240188, 26047011240187;

- у Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Житомир, МФО 311744, головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме рахунки за номерами 26044055900874, 26005055912533, 26002055914813;

- у ГУ ДКСУ у Житомирській області, МФО 811039, головний офіс якого розташований за адресою: 10008 м. Житомир, вул. 1-го Травня, 24, а саме рахунок за номером 35447144006487;

- у Казначействі України (ел. адм. подат.), МФО 899998, головний офіс якого розташований за адресою: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, а саме рахунок за номером 37516000005245;

- у філії Житомирського обласного управління АТ «Ощадбанк» м.Житомир, МФО 311647, головний офіс якого розташований за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 15, а саме рахунок за номером 26000300925013, 26033300925013, 26043301925013, 26044300925013.

6. Державне підприємство ДП «Новоград-Волинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 30816653) використовує банківські рахунки:

- в ПАТ «БАНК ФОРУМ», МФО 322948, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7 а саме рахунок за номером: 26008301066985;

- в ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365, головний офіс якого розташований за адресою: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78, а саме рахунок за номером: 2600401902167;

- у ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012, офіс якого розташований за адресою: 01001, м. Київ, провул. Шевченка, 12, а саме рахунки за номерами 26004619996745, 26005619996744, 26042619998880;

- у АТ «Брокбізнесбанк», МФО 300249, офіс якого розташований за адресою: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41, а саме рахунки за номерами 26007024304001, 26041024304001;

- у філії «Центральне регіональне управління» АТ «Банк «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», МФО 300937, офіс якого розташований за адресою: 01133, вул. Щорса, 31, Київ, а саме рахунки за номерами 26000016914501, 26008016914503, 26009016914502, 26044016914501;

- у Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Житомир, МФО 311744, головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме рахунки за номерами 26006055977522, 26059055975582;

- у ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_2», МФО 300614, офіс якого розташований за адресою: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська 42/4, а саме рахунки за номерами 26003500095673, 26948007938470 (валюта рахунку долар США, Євро, українська гривня);

- у Казначействі України (ел. адм. подат.), МФО 899998, головний офіс якого розташований за адресою: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, а саме рахунок за номером 37510000052346;

- у ГУ ДКСУ у Житомирській області, МФО 811039, головний офіс якого розташований за адресою: 10008 м. Житомир, вул. 1-го Травня, 24, а саме рахунок за номером 35438019000527.

7. Державне підприємство ДП «Словечанський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомиробоагроліс» (код за ЄДРПОУ 5437629) використовує банківські рахунки:

- у філії АППБ «Аваль» м. Коростень Житомирської області, МФО 311421, офіс якого розташований за адресою: 11500, м.Коростень вул. Кіpова, 8/15, а саме рахунки за номерами 26006301328, 26042309328;

- у філії Житомирського обласного управління АТ «Ощадбанк» м.Житомир, МФО 311647, головний офіс якого розташований за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 15, а саме рахунки за номерами 26005030043259, 26006030043270, 26047300043259, 26048031043259, 26049030043259, 26108302043259, 26107303043259, 26105305043259, 26106304043259, 26101309043259, 26101310043259, 26102308043259, 26103307043259, 26100311043259, 26104306043259, 26108313043259, 26109312043259, 26107314043259, 26105316043259, 26106315043259, 26104317043259, 26001302043259, 26002301043259, 26003300043259, 26000303043259, 26102319043259, 261033180432259, 260093040432259, 26102320043259, 26101321043259, 26008305043259, 26100322043259;

- у філії Овруцького відділення ВАТ «Ощадбанк» м. Овруч, МФО 371148, офіс якого розташований за адресою: м. Овруч, вул. Київська, 72, а саме рахунок за номером 26007301840328, 26007301980147, 26030301840328, 26032301978328, 26039301328, 26062301328;

- у АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, головний офіс якого розташований за адресою: 01011, м. Київ, вул. Ліскова,9, а саме рахунки за номерами 26007412514, 26008412513, 26009412512, НОМЕР_2, НОМЕР_3;

- у ГУ ДКСУ у Житомирській області, МФО 811039, головний офіс якого розташований за адресою: 10008 м. Житомир, вул. 1-го Травня, 24, а саме рахунок за номером 35441101004730;

- у Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Житомир, МФО 311744, головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме рахунки за номерами 26005055800292, 26052055800438, 26007055801103, 26049055800021, 26105000925237, 26105000898911, 26103000516347, 26101000528940, 26003055800090;

- у Казначействі України (ел. адм. подат.), МФО 899998, головний офіс якого розташований за адресою: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, а саме рахунок за номером 37510000005779;

- у ГУ ДКСУ у Житомирській області, МФО 811039, головний офіс якого розташований за адресою: 10008 м. Житомир, вул. 1-го Травня, 24, а саме рахунки за номерами 35432091004730, 35447183004730.

8. Державне підприємство ДП «Червоноармійський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 20420193) використовує банківські рахунки:

- у ЖОД АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Житомир, МФО 311528, головний офіс якого розташований за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 10, а саме рахунки за номерами 2570977, 2571673, 260022184, 260091843, 26046600;

- у Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Житомир, МФО 311744, головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме рахунки за номерами 26057055925170, 26009055800997, 26044055801809, 26006055804178, 26002000718741;

- у АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, головний офіс якого розташований за адресою: 01011, м. Київ, вул. Ліскова,9, а саме рахунки за номерами 26000384809, 26006707678705, 26009384811, 26009702967805, 26047707688505, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13;

- у ГУ ДКСУ у Житомирській області, МФО 811039, головний офіс якого розташований за адресою: 10008 м. Житомир, вул. 1-го Травня, 24, а саме рахунки за номерами 35435031010208, 35441133010208, 35440101010208;

- у Казначействі України (ел. адм. подат.), МФО 899998, головний офіс якого розташований за адресою: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, а саме рахунок за номером 37513000017430.

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, бо вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню. Також, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої вони знаходяться.

У звязку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Водночас, досудове розслідування приймає до уваги вимоги п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в якому йде мова про те, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, імя та по батькові особи, які надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, слідство вважає за доцільне доручити здійснення тимчасового доступу, окрім старшого слідчого Коровчук Яніни Володимирівни, за її дорученням співробітникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження,керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_1, а також за її дорученням співробітникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та дозволити вилучити оригінали документів(у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період 2015-2016 рр, по нижче наведеним рахунках, належним наступним субєктам господарської діяльності:

1. ДП «Дзержинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 20412517) по банківських рахункам відкритим: