Ухвала суду № 66149319, 29.03.2017, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/3097/17

Провадження № 1-кс/727/988/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня 2017 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Літвінової О.Г.

при секретарі - Чорней І.А.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області майор поліції Кормиш Е.Х., про тимчасовий доступ до речей та документів (матеріали кримінального провадження №12017260000000207 від 17лютого 2017 року),

сторони кримінального провадження:- слідчий Кормиш Е.Х.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження №12017260000000207 від 17лютого 2017 року, дане клопотання погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Чернівецької області Кукурудзяк В.С. Вказує, що 02.02.2017 року працівниками ТОВ «Інтертелеком» виявлено несанкціоноване поповнення особистих рахунків користувачів в білінговій (автоматизована система обліку наданих послуг, їх тарифікації і виставляння рахунків для оплати) системі ТОВ «Інтертелеком», а саме: о/с 2486319 (номер 339997011)на суму 333333.00 гривень; о/с 1277786 (номер 629943236) на суму 333333.00 гривень; о/с2093326 (номер 202012604) на суму 333333.00 гривень. За результатами вивчення лог-файлів серверної інфраструктури ТОВ «Інтертелеком» виявлено, що перша активність невстановленої особи в мережі почалась 30.01.2017 року о 07:21:05, а саме: підбір паролів до білінгової системи. Одночасно з цим встановлено, що невстановлена особа змінила ESN (унікальний ідентифікатор пристрою, зокрема, модему, роутеру чи смартфону) абонентських приладів в мережі ТОВ «Інтертелеком», а саме: - 389987681, 18.12.2016 о 21:36:19 з 5В6А3С81 на 80363888;- 202012604, 14.01.2017 о 16:33:32 з 80D295CF на 60317B73; - 202012604, 25.01.2017 о 19:32:41з 60317B73 на 5B5DF7A0; - 629943236, 19.12.2016 о 15:10:57 з 80CBE2AE на 5B6A3C81; -629943236, 16.01.2017 о 22:27:16 з 5B6A3C81 на 80CBE2AE; - 629943236, 17.01.2017 о 13:31:10з 80CBE2AE на 5B6A3C81; - 629943236, 20.01.2017 о 23:15:50 з 5B6A3C81 на 80CBE2AE; -629943236, 20.01.2017 о 23:22:34 з 80CBE2AE на 5B6A3C81; - 359990127, 20.01.2017 о 23:13:54з 5B4A8E86 на 5B6A3C81; - 359990127, 20.01.2017 о 23:21:25 з 5B6A3C81 на 5B4A8E86. Після того, як працівники ТОВ "Інтертелеком" почали фіксувати активність всіх абонентських номерів з яких була помічена аномальна активність, встановлено, що один із номерів (НОМЕР_1) почав входити в мережу та все довше там знаходитись, а також з вказаного номеру і де спроба доступів серверних систем товариства "Інтертелеком". Зокрема, достовірно встановлено місце знаходження абонента номеру НОМЕР_1: в період 01, 03, 06 та 08 лютого 2017 року за адресою: м. Чернівці, площа Театральна, 6 та 03 лютого 2017 року за адресою: м. Чернівці, вул. Декабристів, 20. Крім того встановлено інтерфейси, МАС адреси обладнання з якого було здійснено несанкціоноване втручання (див. письмове звернення) та ІР-адреси з яких здійснювались незаконні дії, а саме: 109.229.20.9 дата 03.02.2017 година 22:49:10-23:05:28;109.229.18.157 дата 03.02.2017 година 23:40:41-23:48:59 та 00:08:44-00:46:55; 109.229.26.245дата 05.02.2017 година 10:35:52-12:03:40. Вказані Ір-адреси належать до діапазону адрес ТзОВ Вказані Ір-адреси належать до діапазону адрес ТзОВ "Лонгейт", юридична адреса м. Чернівці,вул. Котляревського, 5.

Під час розслідування було встановлено, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований та проживає в АДРЕСА_1.

24 березня 2017 року у результаті виконання доручення працівниками ВПК в Чернівецькій області КУК ДК НП України до органу досудового розслідування надійшла інформація про те, що ОСОБА_3, який зареєстрований як фізична особа - підприємець, в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» володіє рахунками НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5. Як вбачається з наданої інформації ОСОБА_3 може використовувати вказані рахунки у ході злочинної діяльності.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково.

Встановлено, що вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк», і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих речей і документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які містяться в речах документах і можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.http://kodeksy.com.ua/pro_banki_i_bankivs_ku_diyal_nist/statja-62.htm

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб жоден невинуватий не був обвинувачений чи засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника була застосована належна правова процедура. Вимоги ч. 2 ст. 9 КПК України зобов'язують слідчого всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і виправдовують підозрюваного, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних та неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з положеннями ст.91 КПК України у кримінальному провадженні серед іншого підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підстав і яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою в наслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до положень ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до вимог ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених ч.2 цієї статті, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості , які містяться в документах мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю зробити їх копії.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника Центрального відділення в місті Чернівці ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області Кормишу Е.Х. право тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронюваному законом таємницю, які перебувають у володінні Центрального відділення в місті Чернівці ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ЄДРПОУ 14361575), за адресою: місто Чернівці, вулиця Першотравнева,19,а саме: виписок про стан рахунків фізичної особи - підприємця ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований та проживає в АДРЕСА_1 (РНОКПП НОМЕР_2, РНПЄВ НОМЕР_6 ) за НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, роздруківок руху коштів на паперових та електронних носіях за вказаними рахунками за період часу з 01.01.2017 року по даний час, інформації про надходження на вказані вище розрахункові рахунки грошових коштів, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі у зазначений період часу; заяв про видачу готівки з вказаного рахунку, платіжних доручень по цьому рахунку на переказ коштів, завірені копії касових ордерів, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі "Банк - клієнт" вказаного рахунку з розшифруванням, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період часу з 01.01.2017 року по даний час; роздруківок списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою з'єднання по яких з'єднувалась система «клієнт-банк» по вказаним клієнтам банку за період з 01.01.2017 по даний час; документів юридичної справи клієнта банку ФОП ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований та проживає в АДРЕСА_1 (РНОКПП НОМЕР_2, РНПЄВ НОМЕР_6 ), тобто можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Літвінова О.Г.