Ухвала суду № 66134007, 24.04.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/18624/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Лисюка О.І., за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016240000000003 від 11.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Лисюк О.І. з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП «Альма Віта» (ЄРДПОУ-22335971), юридична адреса: с. Золотники, вул. Містечко 52, Теребовлянського району Тернопільської області та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із клопотання вбачається, що в травні 2012 року колишній голова СФГ «Кузьминці» ОСОБА_2, при злитті СФГ «Кузьминці» та ФГ «Тера-Ормс», належного ОСОБА_3 та ОСОБА_4, повідомив останнього, що він виходить з числа засновників господарства та передає цілісним майновим комплексом усе майно СФГ «Кузьминці», яке нібито належить йому одноосібно, так як викупив усі майнові паї у місцевих жителів - ОСОБА_4, за що ОСОБА_4 передав йому кошти в сумі 12 млн. грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Однак ОСОБА_2 до даного часу документів, що підтверджують викуп майна, яке знаходиться на балансі СФГ «Кузьминці» не пред»явив та ОСОБА_4 не передав. В результаті чого між СФГ «Кузьминці» та місцевими жителями с. Кузьминці виник спір з приводу належності майна даного СФГ. Внаслідок зазначених дій ОСОБА_2, заподіяно ОСОБА_4 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

11.01.2016 за даним фактом прокурором прокуратури Хмельницької області, матеріали по вказаному факту виділені з матеріалів кримінального провадження №12014240240000033 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України (обвинувальний акт щодо якого 20.01.2016 спрямований до суду), та відомості внесені до ЄРДР за №12016240000000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також 29.05.2014 в Теребовлянський РВ УМВСУ в Тернопільській області надійшла заява від представника СФГ «Кузьминці» ОСОБА_6, про те, що засновними СГВК «Кузьминці» ОСОБА_5 та інші незаконно, починаючи з 06.02.2014, привласнили продукцію СФГ «Кузьминці» в значних розмірах, внаслідок чого власнику СФГ «Кузьминці» ОСОБА_4 заподіяли матеріальної шкоди.

11.01.2016 за даним фактом прокурором прокуратури Хмельницької області, матеріали по вказаному факту виділені з матеріалів кримінального провадження №12014240240000033 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України (обвинувальний акт щодо якого 20.01.2016 спрямований до суду), та відомості внесені до ЄРДР за №12016240000000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

12.01.2016 матеріали досудових розслідувань №12016240000000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та №12016240000000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, об'єднання в одне провадження - №12016240000000003.

В ході досудового розслідування також встановлено, що: з 14.01.2014 СГВК «Кузьминці» почало фактично користуватися майном СФГ «Кузьминці», в зв'язку з чим між даними підприємствами виник господарський конфлікт з приводу права власності на матеріальні цінності та земельні ділянки, в зв'язку з чим ОСОБА_4 звернувся до правоохоронних органів.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2014 між СГВК «Кузьминці» в особі його голови ОСОБА_5 та ПП «Альма Віта» в особі директора ОСОБА_7 укладено договір №8/04-1 про закупівлю молока, згідно якого СГВК «Кузьминці» у період з 08.04.2014 по 01.10.2015 років постачало на ПП «Альма-Віта» свіже незбиране молоко отримане від здорових корів, які перебували на фермі в селі Кузьминці Теофіпольського району.

На даний час в слідства виникла необхідність в проведенні податкової перевірки на предмет проведення взаєморозрахунків між СГВК «Кузьминці» та ПП «Альма-Віта», та можливого розкрадання державних (бюджетних) коштів у вигляді дотацій для СГВК «Кузьминці», за здане молоко, для проведення якої ДФС у Хмельницькій області необхідно надати: договори (контракти), специфікації, податкові/ видаткові накладні, спеціалізовані товарні накладні на перевезення молочної сировини, приймальні квитанції, відомості про проведення розрахунків за період з 08.04.2014 по 01.201.2015, які зобов'язані зберігатися як на СГВК «Кузьминці» так і на ПП «Альма Віта».

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області Лисюку О.І. або за його дорученням іншим співробітникам - членам СОГ: старшому оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НПУ підполковнику поліції Якубову Р.Р. та іншим співробітникам УЗЕ в Хмельницькій області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПП «Альма Віта» (ЄРДПОУ-22335971), юридична адреса: с. Золотники, вул. Містечко 52, Теребовлянського району Тернопільської області, з можливістю здійснити їх вилучення, в оригіналах, зокрема: додатків та специфікації до Договору на закупівлю молока №8/04-1 від 08.04.2014; податкових накладних; спеціалізованих товарних накладних на перевезення молочної сировини; приймальних квитанцій, інших фінансово-бухгалтерських документів, які підтверджують факти господарських взаємовідносин між ПП «Альма-Віта» та СГВК «Кузьминці» щодо процедур закупівель молока, за період з 08.04.2014 по 01.11.2015 року.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 24 травня 2017 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.О. Данькова