Ухвала суду № 66133983, 20.04.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/7201/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ Національної поліції у Хмельницькій області Мазура А.В., за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017240010002106 від 31.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся заступник начальника відділу СУ ГУ Національної поліції у Хмельницькій області Мазур А.В. з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, АДРЕСА_1, відомості у якій можуть бути використані, як докази.

Із клопотання вбачається, що 30.03.2017 до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ПП «Ріо Агро» про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами та засновниками ТОВ «Озерна», а саме, самовільного, всупереч установленому законом порядку, заволодіння правом користування об'єктами виробничо-побутових приміщень за адресою: АДРЕСА_2, відомості про що внесені до ЄРДР №12017240010002106 від 31.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Як вбачається з заяви ПП «Ріо Агро» 28.12.2012 року між вказаним підприємством та ТОВ «Октант-центр» укладено договір про спільну забудову земельної ділянки. Предметом даного договору є здійснення будівництва Об'єкта, а саме виробничо-побутових приміщень, приміщення охорони, гаражів та зимового саду на земельній ділянці загальною площею 1,9 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, цільове призначення - під виробничу базу, та перебуває на праві постійного користування в ТОВ «Октант-центр», за рахунок фінансування Приватного підприємства «Ріо-агро» та отримання у власність Об'єкта будівництва сторонами у тих обсягах, що визначені у цьому Договорі.

Відповідно до н. 4.1.4 договору ТОВ «Октант-центр» зобов'язане нести обов'язки щодо отримання дозвільної документації: отримати погодження здійснення Будівництва Об'єкта у всіх компетентних органах, установах та організаціях відповідно до вимог чинного законодавства України; отримати всю необхідну документацію та дозволи на Будівництво Об'єкта; здійснити дії щодо прийняття Об'єкта Будівництва чи його частин в експлуатацію у встановленому діючим законодавством порядку.

Згідно з п. 4.2.3 договору Приватне підприємство «Ріо-агро» зобов'язане організувати Будівництво Об'єкта, здійснити контроль за ходом будівництва.

На виконання умов вказаного договору Приватним підприємством «Ріо-агро» збудовано власними силами та за власний рахунок на земельній ділянці, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2. наступні иежитлові приміщення: приміщення охорони загальною площею 26,0 кв.м., приміщення гаражів загальною площею 126,8 км.м., приміщення зимового саду загальною площею 90,2 кв.м., виробничо-побутові приміщення (1 та 2 поверхи) загальною площею 313,5 кв.м., виробничо-побутові приміщення (1 та 2 поверхи) загальною площею 775.1 кв.м.

Актом від 12.04.2013 року сторони домовилися, що на виконання умов договору про спільну забудову земельної ділянки від 28.12.2012 року, укладеного між сторонами, ПП «Ріо-агро» належать права на: приміщення охорони - 26,0 кв.м., приміщення гаражів - 126,8 км.м., виробничо-побутові приміщення (1 та 2 поверхи) - 313,5 кв.м., виробничо-побутові приміщення (1 та 2 поверхи) - 775.1 кв.м. ТОВ «Октант-центр» належать права на приміщення зимового саду загальною площею 90.2 кв.м.

Однак, ТОВ «Октант-центр» своїх зобов'язань за договором не виконало, дозвільну документацію на будівництво не отримало. За таких обставин, враховуючи те, що побудовані ПП «Ріо- агро» нежитлові приміщення прийняті в експлуатацію не були, на даний час останнє є власником усього будівельного матеріалу, обладнання та конструктивних елементів, з яких складається об'єкт будівництва.

У 2017 році ПП «Ріо-агро» стало відомо, що вищевказані приміщення незаконно захоплені ТОВ «Озерна» та передані в оренду декільком фізичним особам.

Допитаний як потерпілий директор ПП «Ріо-агро» ОСОБА_3 показав, посадові особи ТОВ «Озерна» посилаються на те, що ТОВ «Озерна» є власником усього нерухомого майна, що знаходиться по АДРЕСА_2. Вказане підтверджують витягом з Державного реєстру прав на нерухоме майно, згідно з яким за ТОВ «Озерна» зареєстровано право власності на адміністративно-комунальні приміщення загальною площею 3035 кв.м. та адміністративно-виробничі приміщення загальною площею 1332,2 кв.м. по АДРЕСА_2.

Водночас, право власності на нежитлові приміщення загальною площею 1331,6 кв.м. по АДРЕСА_2 не може бути зареєстровано за ТОВ «Озерна», оскільки вказані приміщення до цього часу не прийняті в експлуатацію. Вказане може бути підтверджене також тим, що ТОВ «Озерна» набуло право власності на адміністративно-комунальні приміщення загальною площею 3035 кв.м. та адміністративно-виробничі приміщення загальною площею 1332,2 кв.м. по АДРЕСА_2 за наступним чином:

Першим власником адміністративно-комунальних приміщень загальною площею 3035 кв.м. (з 2002 року) та адміністративно-виробничих приміщень загальною площею 1332,2 кв.м. (з 2005 року) був ЗАТ «Октант», правонаступником якого є ТОВ «Октант-центр».

23 грудня 2008 року ЗАТ «Октант» передав вказані вище приміщення в іпотеку ВАТ «ВТБ Банк», правонаступником якого є ПАТ «ВТБ Банк», відповідно до іпотечного договору № 25.89/08-ДІ-2. Посвідчення договору здійснювала приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_4.

24 грудня 2015 року ПАТ «ВТБ Банк» відступило своє право вимоги до ТОВ «Октант-центр» ТОВ «Факторингова компанія «ФК Факторинг» за договором про відступлення права вимоги грошових зобов'язань за кредитним договором 26МБ, згідно з яким ТОВ «Факторингова компанія «ФК Факторинг» набуло права іпотекодержателя на адміністративно-комунальні приміщення загальною площею 3035 кв.м. та адміністративно-виробничі приміщення загальною площею 1332,2 кв.м.

24 грудня 2015 року ТОВ «Факторингова компанія «ФК Факторинг» відступило своє право вимоги до ТОВ «Октант-центр» ОСОБА_5 за договором про відступлення права вимоги грошових зобов'язань за кредитним договором 26, згідно з яким ОСОБА_5 набув права іпотекодержателя на адміністративно-комунальні приміщення загальною площею 3035 кв.м. та адміністративно-виробничі приміщення загальною площею 1332,2 кв.м.

9 лютого 2016 року ОСОБА_5 звернув стягнення на предмет іпотеки зареєструвавши за собою право власності на адміністративно-комунальні приміщення загальною площею 3035 кв.м. та адміністративно-виробничі приміщення загальною площею 1332,2 кв.м. Реєстраційні дії здійснювала приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2.

4 березня 2016 року ОСОБА_5 вніс адміністративно-комунальні приміщення загальною площею 3035 кв.м. та адміністративно-виробничі приміщення загальною площею 1332,2 кв.м. до статутного капіталу ТОВ «Озерна» як його засновник. Реєстрацію права власності за ТОВ «Озерна» здійснила приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_6.

З вказаного вбачається, що ТОВ «Озерна» не може бути власником приміщень загальною площею 1331,6 кв.м. по АДРЕСА_2, оскільки вони збудовані ПП «Ріо-агро» лише у 2013 році, а отже не могли бути передані в іпотеку у 2008 році.

В зв'язку з цим, а також з метою забезпечення проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, а саме допиту власників приміщень та споруд за вищевказаною адресою, встановлення законності підстав набуття ними права власності, огляду документів, виникла необхідність у вилученні в приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 (АДРЕСА_1,) документів, що стали підставою для реєстрації 9 лютого 2016 року права власності на адміністративно-комунальні приміщення загальною площею 3035 кв.м. та адміністративно-виробничі приміщення загальною площею 1332,2 кв.м. по АДРЕСА_2 за ОСОБА_5, зокрема технічний паспорт на адміністративно-комунальні приміщення загальною площею 3035 кв.м. та адміністративно-виробничі приміщення загальною площею 1332,2 кв.м. по АДРЕСА_2 та інші наявні документи.

Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області Мазуру А.В., або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, АДРЕСА_1, зокрема документи, що стали підставою для реєстрації 9 лютого 2016 року права власності на адміністративно-комунальні приміщення загальною площею 3035 кв.м. та адміністративно-виробничі приміщення загальною площею 1332,2 кв.м. по АДРЕСА_2 за ОСОБА_5, зокрема технічний паспорт на адміністративно-комунальні приміщення загальною площею 3035 кв.м. та адміністративно-виробничі приміщення загальною площею 1332,2 кв.м. по АДРЕСА_2 та інші наявні документи, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 18 травня 2017 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскраженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.О. Данькова