Ухвала суду № 66133626, 24.04.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

24.04.2017 Справа №607/6177/16-к

Провадження № 1-кс/607/2979/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., за участю секретаря судового засідання Осів І.В., слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бернацької Н.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бернацької Н.С. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12016210010001199 від 01 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, звернулася слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бернацька Н.С., за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Свачієм М.І.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бернацька Н.С. клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 31 березня 2016 року, близько 22 години, невідома особа, отримавши номер банківської картки, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 3273 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За даним фактом 01 квітня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016210010001199 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана як потерпіла ОСОБА_3 повідомила, що 31 березня 2016 року близько 21 години 00 години вона, перебуваючи в онлайні в соцмережі «Вконтакте» отримана повідомлення з сторінки свого знайомого ОСОБА_4, в якому він спочатку запитав чи користується вона послугою «Приват24», коли вона надала ствердну відповідь, він попросив надати йому логін і пароль по «Приват24», оскільки він загубив свою банківську картку і переживає, щоб в нього не зняли грошей з рахунку. Після того як вона написала йому свій логін і пароль, він сказав, що зараз на її телефон прийде СМС повідомлення з кодом та попросив мене щоб вона сказала йому код, що в подальшому і було зроблено. Після цього він попросив написати йому пін-код картки «Приватбанку», що вона і зробила. Далі вона отримала повідомлення від нього про те, що з даною карткою якась помилка (пізніше виявилось, що на ній зовсім не було грошей) і він запитав про наявність другої картки. Коли вона дала ствердну відповідь він попросив надати йому номер картки, що вона і зробила та написала номер банківської картки «банку Аваль». Далі цей незнайомець попросив її коду з тильної сторони картки і коли вона і це йому написала, то останній запитав чи багато в на рахунку грошей. Коли вона відповіла, що 3000 гривень, він сказав, що перекине на її рахунок 2550 гривень, на що вона дала ствердну відповідь і отримала повідомлення з проханням видалити нашу переписку. Зрозумівши, що щось не так, вона спочатку роздрукувала цю переписку, а потім видалила її. Того ж самого вечора, близько 22 години, зрозумівши що її обдурили, вона взяла свою банківську картку «банку Аваль» та направилась в банкомат, щоб перевірити стан рахунку, але коли перевіряла вказаний рахунок, то виявила відсутність грошей в сумі 3273 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до переконання, що інформація щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_1 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді, про тимчасовий доступ до якої клопоче слідчий, не має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки йдеться про картковий рахунок потерпілої, тому в цій частині клопотання не підлягає до задоволення.

Враховуючи вищенаведене та те, що інша інформація стосовно банківського рахунку НОМЕР_1, що зберігається у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, про тимчасовий доступ до якої клопоче слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме - встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, вилучені відомості можуть бути використанні як доказ у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бернацької Н.С. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області майору поліції Бернацькій Наталії Сергіївні та за її дорученням - оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Міньку Д.Б., оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Бурмасу Н.Р., оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Мальчику С.П., оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Твардовському В.І., оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Ліщуку О.Р., оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Свинарчуку Н.Б., оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Піковському Р.С., оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Боднару А.І., оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Кондрин В.М., оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Зелезу О.І. та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Чупровському В.Д. на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій документів, у яких вона міститься, а саме:

-виписки руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку НОМЕР_1 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в період часу з 31 березня 2016 року по 01 квітня 2016 року в паперовому та електронному вигляді;

-інформації щодо рахунку НОМЕР_1 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у період з 31 березня 2016 року по 01 квітня 2016 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-фото-відеозаписи осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у період з 31 березня 2016 року по 01 квітня 2016 року.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області В. М. Позняк