Ухвала суду № 66125941, 21.04.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/3276/17

н/п 1-кс/766/3989/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.04.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_4, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_5, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_6 або слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_7, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (код 25412361, Київська область, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1), а саме:

-господарських договорів (купівлі-продажу, поставки, надання (отримання) послуг, поруки, оренди тощо), укладених між ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 25412361) та ТОВ «Каховські ковбаси» (ЄДРПОУ 37376490); ТОВ «ЕС-Групп» (код ЄДРПОУ 37294386), ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» (ЄДРПОУ 40189966); ТОВ «Смарт Торг» (ЄДРПОУ 40620369), ТОВ «Ізобіліє Груп» (ЄДРПОУ 39636570), ТОВ «Європродмаркет» (ЄДРПОУ 40475786), ТОВ «Торг Сервіс2016» (ЄДРПОУ 40265748), ТОВ «Абердін груп» (ЄДРОПОУ 40577722), ТОВ «Макрофуд» (ЄДРПОУ 40405834), ТОВ «Мегапродторг» (ЄДРПОУ 40822637), ТОВ «Ріал Діл» (ЄДРПОУ 39416853), TOB «АМК Січ» (ЄДРПОУ 39985198), ТОВ «Санто груп» (ЄДРПОУ 39619659), ТОВ «Мореком Гарант» (ЄДРПОУ 39710684), ТОВ «Влад Пром» (ЄДРПОУ 39579685), ТзОВ «Опос Торг» (ЄДРПОУ 31011337), ПП "УКРПТАХОСЕРВІС" (ЄДРПОУ 25661381), ПП "ВКФ "ДИАДЕМА - КОНСАЛТИНГ" (ЄДРПОУ 21278751), ТОВ «Анкор Плюс» (ЄДОПОУ 32618690), ТОВ «Анто» (ЄДОПОУ 35946917), ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 25412361), ДП «Агролайт» (код ЄДРПОУ 34010320), ФОП «Євтухов Сергій Миколайович» (код НОМЕР_1, 23527514); ФОП «Сердюк Марина Павлівна» (код НОМЕР_2); ТОВ «Ізобіліє вкуса», ФОП «Сердюк Павло Якович» (код НОМЕР_3); ФОП «Євтухова Людмила Василівна» (код НОМЕР_4); ФОП «Андріанова Таіса Вікторівна» (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6), ФОП «Кравець Тетяна Євгенівна» (код НОМЕР_7), в період з 01.04.2014 по 02.03.2017, та документів щодо їх виконання (рахунки, накладні, квитанції, акти тощо);

-бухгалтерських виписок ПАТ «Миронівський хлібопродукт» за 2014-2017 роки в розрізі розрахунків з ТОВ «Європродмаркет» (ЄДРПОУ 40475786), ТОВ «Торг Сервіс2016» (ЄДРПОУ 40265748), ТОВ «Абердін груп» (ЄДРОПОУ 40577722), ТОВ «Макрофуд» (ЄДРПОУ 40405834), ТОВ «Мегапродторг» (ЄДРПОУ 40822637), ТОВ «Ріал Діл» (ЄДРПОУ 39416853), TOB «АМК Січ» (ЄДРПОУ 39985198), ТОВ «Санто груп» (ЄДРПОУ 39619659), ТОВ «Мореком Гарант» (ЄДРПОУ 39710684), ТОВ «Влад Пром» (ЄДРПОУ 39579685), ТзОВ «Опос Торг» (ЄДРПОУ 31011337), ПП "УКРПТАХОСЕРВІС" (ЄДРПОУ 25661381), ПП "ВКФ "ДИАДЕМА - КОНСАЛТИНГ" (ЄДРПОУ 21278751), ТОВ «Анкор Плюс» (ЄДОПОУ 32618690), ТОВ «Анто» (ЄДОПОУ 35946917), ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 25412361), ДП «Агролайт» (код ЄДРПОУ 34010320); ФОП «Сердюк Марина Павлівна» (код НОМЕР_2); ТОВ «Ізобіліє вкуса», ФОП «Сердюк Павло Якович» (код НОМЕР_3); ФОП «Євтухова Людмила Василівна» (код НОМЕР_4); ФОП «Андріанова Таіса Вікторівна» (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6), ФОП «Кравець Тетяна Євгенівна» (код НОМЕР_7).

Надати дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) зазначених вище документів в оригіналах та або завірених належним чином копіях (з усіма додатками, схемами, додатковими угодами тощо, що складались під час їх укладення та виконання).

В порядку ст. 163 ч. 2 КПК України дане клопотання прошу розглянути без виклика представників ПАТ «Миронівський хлібопродукт».

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №22016230000000032 від 27.07.2016 за підозрою громадянина ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-5 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що злочин вчинено ОСОБА_9 за наступних обставин:

Згідно ст. 1 ЗУ «Про боротьбу з тероризмом» фінансування тероризму - надання чи збір активів будь-якого роду з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом, терористичною групою або терористичною організацією.

Так, встановлено, що громадянка ОСОБА_8, яка згідно Указу Президента № 549/2015 від 16.09.2015 визнана фізичною особою, дії якої створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності, разом із громадянином ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2., фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1) є засновниками ТОВ «ЕС-Групп» (Донецька область, м. Макіївка, код ЄДРПОУ 37294386) та ТОВ «Каховські ковбаси» (фактична адреса: Херсонська область м. Каховка, юридична адреса: Донецька область м. Макіївка, код ЄДРПОУ 37376490).

При цьому, директором ТОВ «ЄС-Групп», згідно даних реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, є ОСОБА_8, а в ТОВ «Каховські ковбаси» керівником є ОСОБА_9

В кінці 2014 року громадянин ОСОБА_9 заснував ТОВ ВП «Каховські ковбаси» (ЄДРПОУ 40189966), ТОВ «Смарт Торг» (код ЄДРПОУ 40620369), ТОВ «Ізобіліє Груп» (код ЄДРПОУ 39636570) юридична та фактична адреси: Херсонська область, м. Каховка, вул. Пушкинська, 222 (з 26.12.2016 Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Ентузіастів, 1, оф. 305).

При цьому, достовірно знаючи, що ОСОБА_8 є учасником терористичної групи «ДНР», яка 15.11.2014 року призначена на посаду так званого «міністра економічного розвитку «ДНР», 19.09.2016 ОСОБА_9, умисно з метою фінансового забезпечення учасника терористичної організації передав через перевізника ОСОБА_10, коштовний подарунок вартістю 50000, 00 гривень для ОСОБА_8

Таким чином, громадянин України ОСОБА_9, діючи умисно, усвідомлюючи, що громадянка ОСОБА_8 є учасником терористичної організації «ДНР», 19.09.2016 вчинив злочин, передбачений ст. 258-5 ч. 1 КК України тобто дії по фінансовому та матеріальному забезпечення окремого терориста з метою їх використання останнім для будь-яких цілей.

При цьому, встановлено, що в період 2014-2017 років громадянин ОСОБА_9 видавав на імя ОСОБА_8, а також на імя працівників підконтрольних ОСОБА_8 субєктів господарської діяльності (які здійснюють свою діяльність на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей) довіреності на право користування належним йому майном (склади, офіси, інші господарські та виробничі приміщення, комерційні транспортні засоби тощо), яке використовувалось для здійснення господарської діяльності ОСОБА_8, тобто фактично здійснювалось та здійснюється опосередковане фінансування діяльності учасника терористичної діяльності ДНР.

Крім того, під час проведення у даному кримінальному провадженні обшуків за фактичним місцем знаходження ТОВ ВП «Каховські ковбаси» (ЄДРПОУ 40189966), ТОВ «Смарт Торг» (код ЄДРПОУ 40620369), ТОВ «Ізобіліє Груп» (код ЄДРПОУ 39636570) та їх філій, а також за місцем проживання ОСОБА_9 та головного бухгалтера ТОВ «ЕС-Групп» ОСОБА_11 виявлені та вилучені документи, що свідчать про укладення в 2016-2017 роках ТОВ «ЕС-Групп» господарських договорів з іншими субєктами господарської діяльності, та їх виконання.

Разом з цим встановлено, що станом на листопад 2014 року ТОВ «ЕС-Групп» та всі його працівники фактично знаходились та працювали на території Донецької області, тимчасово підконтрольній терористичному угрупованню ДНР, а ОСОБА_8 з 15.11.2014 по 13.11.2015 була так званим «міністром економічного розвитку ДНР».

До того ж, у 2014 році ТОВ «ЕС-Групп» було зареєстроване у так званому Міністерстві доходів і зборів Донецької народної республіки, та починаючи з 2014 року по даний час сплачує не передбачені чинним законодавством України «податок на прибуток» та «податок з доходів фізичних осіб» до так званого «бюджету «ДНР» через «Центральний Республіканський банк «ДНР», чим засновники та службові особи вказаного товариства здійснюють фінансування діяльності терористичної організації «ДНР».

При цьому, 01.01.2015 між ТОВ «ЕС-Групп» в особі директора ОСОБА_8 та ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (код 25412361, Київська область, м. Миронівка, вул. Ееваторна, 1) в особі ОСОБА_12, уклали договір № МКВ 15-1094П/ЦО про поставку на адресу ТОВ «ЕС-Групп» продукції ПАТ «Миронівський хлібопродукт». В свою чергу, в цей же день 01.01.2015 між ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (кредитор), ТОВ «ЕС-Групп» (боржник) в особі директора ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 (поручитель) укладено договір поруки № МКВ 15-1094ПР/ЦО, відповідно якого ОСОБА_9 поручився перед ПАТ «Миронівський хлібопродукт» за виконання ТОВ «ЕС-Групп» своїх обовязків по оплаті поставленої на їх адресу продукції, а також поручився виконати за ТОВ «ЕС-Групп» зобовязання за договором поставки, сплатити проценти, неустойку та інші штрафні санкції, передбачені договором.

Аналогічний вказаному договору 15.08.2014 між ТОВ «ЕС-Групп» в особі директора ОСОБА_8 та ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (код 25412361, Київська область, м. Миронівка, вул. Ееваторна, 1) в особі ОСОБА_12 укладено договір поставки № МКВ 14-339-заморозка.

Крім того, 11.11.2014 між ПАТ «Миронівський хлібопродукт» в особі ОСОБА_12 та ТОВ «ЕС-Групп» в особі ОСОБА_8 укладено договір № МКВ 14-376 від 11.11.2014 про надання маркетингових послуг. 12.11.2014 між вказаними СГД підписаний акт здачі-приймання виконаних робіт № Е-00000010 від 12.11.2014, який свідчить про сплату ПАТ «Миронівський хлібопродукт» на користь ТОВ «ЕС-Групп» суми у розмірі 35425, 55 гривень за «виконання робіт з дослідження ринку і надання консультаційної роботи».

В ході обшуків в приміщеннях офісів ТОВ ВП «Каховські ковбаси» (ЄДРПОУ 40189966), ТОВ «Смарт Торг» (код ЄДРПОУ 40620369), ТОВ «Ізобіліє Груп» (код ЄДРПОУ 39636570) вилучені незаповнені бланки довіреностей ТОВ «Марікомгарант» (код ЄДРПОУ 39710684), ТОВ «Санто Груп» (код 39619659), ТОВ «Абердін Груп» (код 40577722), ТОВ «Ріал Діл» (код 39416853), ТОВ «Європродмаркет» (код 40475786), «Торг Сервіс» (ЄДРПОУ 40265748) та інших щодо прийняття продукції від ПАТ «Миронівській хлібопродукт» за адресами розташування ТОВ ВП «Каховські ковбаси», ТОВ «Смарт Торг» та ТОВ «Ізобіліє Груп», підписані директорами та із відбитками печаток вказаних вище товариств.

На даний час, з метою встановлення фактів існування будь-яких господарських відносин між ПАТ «Миронівський хлібопродукт» та вказаними товариствами, у провадженні виникла необхідність у доступі та вилученні відповідних документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (код 25412361, Київська область, м. Миронівка, вул. Елеваторна,1).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Миронівський хлібопродукт» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які вказані слідчим та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, тому необхідно надати до них доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_4, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_5, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_6 або слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_7, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (код 25412361, Київська область, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1), а саме:

-господарських договорів (купівлі-продажу, поставки, надання (отримання) послуг, поруки, оренди тощо), укладених між ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 25412361) та ТОВ «Каховські ковбаси» (ЄДРПОУ 37376490); ТОВ «ЕС-Групп» (код ЄДРПОУ 37294386), ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» (ЄДРПОУ 40189966); ТОВ «Смарт Торг» (ЄДРПОУ 40620369), ТОВ «Ізобіліє Груп» (ЄДРПОУ 39636570), ТОВ «Європродмаркет» (ЄДРПОУ 40475786), ТОВ «Торг Сервіс2016» (ЄДРПОУ 40265748), ТОВ «Абердін груп» (ЄДРОПОУ 40577722), ТОВ «Макрофуд» (ЄДРПОУ 40405834), ТОВ «Мегапродторг» (ЄДРПОУ 40822637), ТОВ «Ріал Діл» (ЄДРПОУ 39416853), TOB «АМК Січ» (ЄДРПОУ 39985198), ТОВ «Санто груп» (ЄДРПОУ 39619659), ТОВ «Мореком Гарант» (ЄДРПОУ 39710684), ТОВ «Влад Пром» (ЄДРПОУ 39579685), ТзОВ «Опос Торг» (ЄДРПОУ 31011337), ПП "УКРПТАХОСЕРВІС" (ЄДРПОУ 25661381), ПП "ВКФ "ДИАДЕМА - КОНСАЛТИНГ" (ЄДРПОУ 21278751), ТОВ «Анкор Плюс» (ЄДОПОУ 32618690), ТОВ «Анто» (ЄДОПОУ 35946917), ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 25412361), ДП «Агролайт» (код ЄДРПОУ 34010320), ФОП «Євтухов Сергій Миколайович» (код НОМЕР_1, 23527514); ФОП «Сердюк Марина Павлівна» (код НОМЕР_2); ТОВ «Ізобіліє вкуса», ФОП «Сердюк Павло Якович» (код НОМЕР_3); ФОП «Євтухова Людмила Василівна» (код НОМЕР_4); ФОП «Андріанова Таіса Вікторівна» (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6), ФОП «Кравець Тетяна Євгенівна» (код НОМЕР_7), в період з 01.04.2014 по 02.03.2017, та документів щодо їх виконання (рахунки, накладні, квитанції, акти тощо);

-бухгалтерських виписок ПАТ «Миронівський хлібопродукт» за 2014-2017 роки в розрізі розрахунків з ТОВ «Європродмаркет» (ЄДРПОУ 40475786), ТОВ «Торг Сервіс2016» (ЄДРПОУ 40265748), ТОВ «Абердін груп» (ЄДРОПОУ 40577722), ТОВ «Макрофуд» (ЄДРПОУ 40405834), ТОВ «Мегапродторг» (ЄДРПОУ 40822637), ТОВ «Ріал Діл» (ЄДРПОУ 39416853), TOB «АМК Січ» (ЄДРПОУ 39985198), ТОВ «Санто груп» (ЄДРПОУ 39619659), ТОВ «Мореком Гарант» (ЄДРПОУ 39710684), ТОВ «Влад Пром» (ЄДРПОУ 39579685), ТзОВ «Опос Торг» (ЄДРПОУ 31011337), ПП "УКРПТАХОСЕРВІС" (ЄДРПОУ 25661381), ПП "ВКФ "ДИАДЕМА - КОНСАЛТИНГ" (ЄДРПОУ 21278751), ТОВ «Анкор Плюс» (ЄДОПОУ 32618690), ТОВ «Анто» (ЄДОПОУ 35946917), ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 25412361), ДП «Агролайт» (код ЄДРПОУ 34010320); ФОП «Сердюк Марина Павлівна» (код НОМЕР_2); ТОВ «Ізобіліє вкуса», ФОП «Сердюк Павло Якович» (код НОМЕР_3); ФОП «Євтухова Людмила Василівна» (код НОМЕР_4); ФОП «Андріанова Таіса Вікторівна» (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6), ФОП «Кравець Тетяна Євгенівна» (код НОМЕР_7).

Надати дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) зазначених вище документів в оригіналах та або завірених належним чином копіях (з усіма додатками, схемами, додатковими угодами тощо, що складались під час їх укладення та виконання).

Встановити строк дії ухвали до 21.05.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_13