Ухвала суду № 66123929, 18.04.2017, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/2691/17

н\п 1-кс/490/1633/2017 У Х В А Л А

14.04.2017 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:

19.08.2016 в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження №12016150020003853 за ч.3 ст.190, ч.2 ст.367 КК України за відомостями про вчинення заволодіння грошовими коштами належних ТОВ "Біона Групп" шахрайським шляхом.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства «МАРФІН БАНК», МФО 328168, ЄДРПОУ 21650966, яке розташоване за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, пр.-т. Миру, 28, 68003 та просить зобовязати ПАТ «МАРФІН БАНК» надати копії наступних документів: роздруківки руху грошових коштів по поточним рахункам ТОВ «Біона Групп» (ЕДРПОУ 40449321) №26006622911 (національна валюта), №26007622911840 (долари США), №26009622911978 (ЄВРО), відкритим у ПАТ «МАРФІН БАНК» за період часу з 29.04.2016 (з моменту відкриття рахунків) та по 24.03.2017 з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), копій документів, які були підставою для руху коштів по поточним рахункам ТОВ «Біона Групп» №26006622911 (національна валюта), №26007622911840 (долари США), №26009622911978 (ЄВРО), відкритим у ПАТ «МАРФІН БАНК» за період часу з 29.04.2016 (з моменту відкриття рахунків) та по 24.03.2017, копій всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування по поточним рахункам ТОВ «Біона Групп» №26006622911 (національна валюта), №26007622911840 (долари США), №26009622911978 (ЄВРО), відкритим у ПАТ «МАРФІН БАНК» за період часу з 29.04.2016 (з моменту відкриття рахунків) та по 24.03.2017, копію договору № 62291 банківського рахунку від 29.04.2016, копію договору про надання документарного акредитиву № 0IL165001 від 05.05.2016 з додатками до нього, копії усіх без виключення документів, що надійшли з Agricultural Bank of China на адресу ПАТ «МАРФІН БАНК» за договором про надання документарного акредитиву № 0IL165001 від 05.05.2016, укладеним з ТОВ «Біона Групп» та які стали підставою для оплати за акредитивом на адресу Qingdao Dayezhongtian Import&Export Co. LTD, копію функціональних обовязків спеціаліста банку ОСОБА_2, копій усіх, без виключення, документів стосовно перевірки та прийняття рішення про оплату за акредитивом на адресу Qingdao Dayezhongtian Import&Export Co. LTD за договором про надання документарного акредитиву № 0IL165001 від 05.05.2016, укладеним з ТОВ «Біона Групп», копій документів службової перевірки, проведеної ПАТ «МАРФІН БАНК» з приводу не виконання умов договору про надання документарного акредитиву № 0IL165001 від 05.05.2016, копій документів, що встановлюють порядок роботи та порядок перевірки документів, наданих банком бенефіціара за договорами документарного акредитиву, копій висновків за результатами проведення юридичної експертизи документів, що надійшли до ПАТ «МАРФІН БАНК» за договором про надання документарного акредитиву № 0IL165001 від 05.05.2016.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є доказами вчинення кримінального правопорушення, без наявності вищевказаних документів та інформації довести обставини кримінального правопорушення не можливо, та така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 159-166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і находяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства «МАРФІН БАНК», МФО 328168, ЄДРПОУ 21650966, яке розташоване за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, пр.-т. Миру, 28, 68003, а саме до наступних документів:

1. Роздруківки руху грошових коштів по поточним рахункам ТОВ «Біона Групп» (ЕДРПОУ 40449321) №26006622911 (національна валюта), №26007622911840 (долари США), №26009622911978 (ЄВРО), відкритим у ПАТ «МАРФІН БАНК» за період часу з 29.04.2016 (з моменту відкриття рахунків) та по 24.03.2017 з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

2. Копій документів, які були підставою для руху коштів по поточним рахункам ТОВ «Біона Групп» №26006622911 (національна валюта), №26007622911840 (долари США), №26009622911978 (ЄВРО), відкритим у ПАТ «МАРФІН БАНК» за період часу з 29.04.2016 (з моменту відкриття рахунків) та по 24.03.2017;

3. Копій всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування по поточним рахункам ТОВ «Біона Групп» №26006622911 (національна валюта), №26007622911840 (долари США), №26009622911978 (ЄВРО), відкритим у ПАТ «МАРФІН БАНК» за період часу з 29.04.2016 (з моменту відкриття рахунків) та по 24.03.2017;

4. Копію договору № 62291 банківського рахунку від 29.04.2016;

5. Копію договору про надання документарного акредитиву № 0IL165001 від 05.05.2016 з додатками до нього;

6. Копії усіх без виключення документів, що надійшли з Agricultural Bank of China на адресу ПАТ «МАРФІН БАНК» за договором про надання документарного акредитиву № 0IL165001 від 05.05.2016, укладеним з ТОВ «Біона Групп» та які стали підставою для оплати за акредитивом на адресу Qingdao Dayezhongtian Import&Export Co. LTD, включаючи наступні документи:

6.1. копію коносаменту TSHR018219 від 22.05.2016;

6.2. копію контракту на поставку рослинної олії RM № 777042016 від 02.05.2016 з додатками до нього;

6.3. копію сертифікату якості постачальника №120000216031635;

6.4.копію страхового полісу АТІJ36024216Q001783C;

6.5.копію пакувального листа №777042016 від 20.05.2016;

6.6.копію комерційного інвойсу №777042016 від 20.05.2016;

6.7.копію сертифікату №DYZT0510 від 20.05.2016;

6.8. копію сертифікату якості №777042016 від 20.05.2016;

6.9.копію листа з банку Agricultural Bank of China від 12.06.2016;

6.10.копію сертифікату походження №С164401820881129 від 20.05.2016;

6.11. копії інших документів, які послугували підставою для оплати за акредитивом за договором про надання документарного акредитиву № 0IL165001 від 05.05.2016;

7. Копію функціональних обовязків спеціаліста банку ОСОБА_2;

8. Копій усіх, без виключення, документів стосовно перевірки та прийняття рішення про оплату за акредитивом на адресу Qingdao Dayezhongtian Import&Export Co. LTD за договором про надання документарного акредитиву № 0IL165001 від 05.05.2016, укладеним з ТОВ «Біона Групп»;

9. Копій документів службової перевірки, проведеної ПАТ «МАРФІН БАНК» з приводу не виконання умов договору про надання документарного акредитиву № 0IL165001 від 05.05.2016;

10. Копій документів, що встановлюють порядок роботи та порядок перевірки документів, наданих банком бенефіціара за договорами документарного акредитиву;

11.Копій висновків за результатами проведення юридичної експертизи документів, що надійшли до ПАТ «МАРФІН БАНК» за договором про надання документарного акредитиву № 0IL165001 від 05.05.2016.

з можливістю вилучення їх копії.

Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.