Постанова № 6612188, 15.09.2009, Франківський районний суд м. Львова

Справа № 4 – 381/09 П О С Т А Н О В А п р о    п р о в е д е н н я    в и ї м к и 15 вересня 2009 року суддя Франківського районного суду м.Львова Ванівський Ю.М., при секретарі Сушковій В.М., з участю прокурора Дідовський М.Ю., розглянувши подання слідчого СВ Франківського РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській області ОСОБА_1 про проведення виїмки інформації про рух коштів, оригіналів платіжних доручень та чеків на зняття готівки з рахунку в ПЛФ АТ«Кредит Банк», - в с т а н о в и в : В провадженні СВ Франківського Р ЛМУ УМВСУ у Львівській області знаходиться кримінальна справа № 144-6229, яка порушена за фактом вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_2, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. Слідчий СВ Франківського РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській області ОСОБА_1, звернувся з поданням, погодженим із прокурором Франківського району м.Львова, про проведення виїмки з приміщення ПЛФ АТ«Кредит Банк», м.Львів, вул. Сахарова,78 інформації про рух коштів ТзОВ « Ресторан Беркут», м.Львів, вул.. В.Великого, 59-Б, код ЄДПРОУ 19171247, з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по розрахунковому рахунку №26009880218, у період часу із 01.03.2002 року по теперішній час, оригіналів платіжних доручень, які подавалися ТзОВ «Ресторан Беркут» в банк за період з 01.03.2002 року по теперішній час, чеків на зняття готівки з рахунку, а також повних даних – інформації про трансакції з використанням електронного ключа ТзОВ «Ресторан Беркут» з 01.03.2002 року по теперішній час, із зазначенням руху коштів, часу з’єднання клієнту з банком, посилаючись на те, що в ході досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що 26 лютого 2003 року між ТзОВ «Ресторан Беркут», в особі співзасновника гр. ОСОБА_3 та гр. ОСОБА_4, укладено договір купівлі продажу цегляної площадки (споруди), позначеної на поверхневому плані літерою Ібп, нежитловою площею 1379,3 кв. м. Нежитлових приміщенні,, позначених на поверхневому плані літерою А-5, що знаходяться за адресою м. Львів, вул. В.Великого, 59-б, в межах першого поверху площадки споруди влаштовано павільйон міні-ринку, загальною площею 1207,9 кв. м. Цього ж дня між ТзОВ «Ресторан Беркут», в особі гр. ОСОБА_3 та ОСОБА_5 було укладено угоду про розірвання вказаного договору купівлі-продажу. З витягу із реєстру прав власності на нерухоме майно вбачається, що станом на 26.02.2003 року приміщення які продавались, згідно договору купівлі — продажу належать на праві приватної власності ТзОВ «Ресторан Беркут». З наявних матеріалів справи вбачається, що станом на 26.02.2003 року, приміщення які продавались гр-ну ОСОБА_5 згідно договору купівлі продажу від 26.02.2003 року, були передані ТзОВ «Ресторан Беркут» в заставу АТ «ОСОБА_6 (Україна)», в забезпечення кредитних зобов’язань згідно договору застави № 258 від 25.03.2002 року який посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 12 серпня 2003 року між АТ «ОСОБА_6 (Україна)» та ТзОВ «Ресторан Беркут» в особі ОСОБА_3 укладено кредитний договір № 384 про надання ТзОВ «Ресторан Беркут» кредиту, в сумі 250 000 грн., для фінансування та реконструкції приміщень майнового комплексу «Ресторану Беркут», терміном до 11 серпня 2006 року.12 серпня 2003 року між АТ «ОСОБА_6 (Україна)» та ТзОВ «Ресторан Беркут» в особі співзасновника ОСОБА_8 і фізичної особи ОСОБА_3, укладено договір поруки, щодо поручетельства ТзОВ «Ресторан Беркут» всім своїм майном, по кредитному договору № 384 від 12.08.2003 року. 12 серпня 2003 року між АТ «ОСОБА_6 (Україна)» та ТзОВ «Ресторан Беркут» в особі директора ОСОБА_3 укладено договір застави, який посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 Згідно з цим договором ТзОВ «Ресторан Беркут» передало в заставу АТ«ОСОБА_6 (Україна)», нежитлові приміщення позначені на плані літерою А-5, а саме приміщення ресторану позначене на плані літерами: 1-26, 105-111; їдальні, складу, - загальною площею 2820,7 кв. м., що знаходиться за адресою м. Львів, вул. В.Великого, 596, який належить на праві приватної власності ТзОВ «Ресторан Беркут» на підставі свідоцтва про право власності від 8.04.2002 року. Крім цього 21.03.2005 року сума кредиту згідно договору № 384 від 12.08.2003 року була збільшена до 350 000 грн. Після отримання на позичковий рахунок кредитних коштів ТзОВ «Ресторан Беркут», перераховує кошти в сумі 250 000 грн. на рахунок ПП «Метеорит - 26», згідно договору від 29.09.2003 року укладеного між ПП «Метеорит 26» та ТзОВ «Ресторан Беркут», в якості оплати виконаних ремонтних робіт, а кошти в сумі 100 000 грн. перераховує на рахунок ТзОВ «Фірма Пік», як оплату за нафтопродукти. Як вбачається з матеріалів справи ПП «Метеорит - 26», фактично ніякої діяльності не проводило, та за фактом фіктивного підприємництва Прокуратурою Кіровоградської області порушено кримінальну справу, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. Також 10 червня 2003 року між ТзОВ «Ресторан Беркут», в особі директора ОСОБА_3 та ПП «Санні» в особі директора ОСОБА_10 ( м. Черкаси) було укладено договір купівлі продажу № 88/08, згідно з яким ТзОВ «Ресторан Беркут» продало, а ПП «Санні» купило приміщення: зал ресторану, їдальня, складські приміщення, площадку-споруду, павільйон міні — ринку. 20.11.2003 року між ТзОВ «Ресторан Беркут» та ПП «Санні» складено акт прийому — передачі, згідно з яким ПП «Санні» прийняло всі приміщення згідно договору купівлі продажу від 10.06.2003 року. Дані факти були пітверджені в ході слідчих дій з гр. ОСОБА_3 та гр. ОСОБА_10 крім того, згідно договру № 88/08 від 10.06.2003 року, кошти за придбані приміщення ПП «Сані» повинно було перерахувати на протязі 5 років з дня укладення договору, тобто до 10.06.2008 року. З показів ОСОБА_3 вбачається, що ПП «Санні» на даний час перерахувало кошти згідно договору № 88/08 від 10.06.2003 року на рахунок ТзОВ «Ресторан Беркут», але ОСОБА_3 на надано жодного підтверджуючого документу. Дослідивши матеріали порушеної кримінальної справи, вислухавши думку прокурора, слідчого, вважаю, що подання слід задовольнити, оскільки є точні дані та підстави для виїмки документів, які мають доказове значення. Керуючись ст.  178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Франківського РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській області ОСОБА_1  на проведення виїмки з приміщення ПЛФ АТ«Кредит Банк», м.Львів, вул. Сахарова,78 інформації про рух коштів ТзОВ « Ресторан Беркут», м.Львів, вул.. В.Великого, 59-Б, код ЄДПРОУ 19171247, з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по розрахунковому рахунку №26009880218, у період часу із 01.03.2002 року по теперішній час, оригіналів платіжних доручень, які подавалися ТзОВ «Ресторан Беркут» в банк за період з 01.03.2002 року по теперішній час, чеків на зняття готівки з рахунку, а також повних даних – інформації про трансакції з використанням електронного ключа ТзОВ «Ресторан Беркут» з 01.03.2002 року по теперішній час, із зазначенням руху коштів, часу з’єднання клієнту з банком.

Постанова остаточна і в апеляційному провадженні оскарженню не підлягає.

    Суддя :                                                                               Ю.М.Ванівський