Ухвала суду № 66119077, 21.03.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/4340/17

Імям України Провадження № 200/2517/17

21 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12016040030000435 від 10 червня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

15 березня 2017 року слідчий СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Так, 31.10.2016 року надійшла заява від гр. ОСОБА_2 про те, що через оголошення на сайті «ok.ru» (соціальна мережа «Однокласники»), «http://ok.ru/messages/563413081684» щодо продажу жіночого одягу, здійснила оплату за товар на картку №4790 7000 0377 2606, емітентом якої є АТ «Ощадбанк», оформлену на ОСОБА_3. Платіж був здійснений 24.10.2016 року. Сума збитків склала 2520,00 грн. До теперішнього часу зобовязання перед гр. ОСОБА_2 продавцем товару виконані не були, товар не отримано, грошові кошти не повернуті, таким чином від незаконних дій шляхом обману заявниці було спричинено збитки на вказану вище суму.

Інформація, що міститься у АТ «Ощадбанк» щодо переведення грошових коштів на банківський рахунок АТ «Ощадбанк», прив`язаний до картки №4790 7000 0377 2606, з моменту відкриття по цей час, має суттєве значення для досудового розслідування, а отримані відомості будуть використані як речові докази, а також встановлення доказової бази стосовно інших потенційних потерпілих.

10.06.2016 до ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 за фактом шахрайських дій з боку ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, який в мережі Інтернет під приводом продажу дитячого візка заволодів грошовими коштами заявниці у розмірі 10000 гривень. Оперативним шляхом було встановлено, що гр. ОСОБА_5 спільно проживає з гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 та вчиняє правопорушення аналогічного складу з нею у співучасті. При цьому використовується рахунок, прив`язаний до картки з №4790700004538733, відкритий в ПАТ «Ощадбанк».

Також, згідно отриманої інформації, гр. ОСОБА_5 під час вчинення кримінальних правопорушень використовував додатковий рахунок, відкритий в ПАТ «Ощадбанк» та прив`язаний до картки № 4790701004919105.

Інформація, що міститься у документах по рахункам, прив`язаним до карток № 4790-7000-0453-8733 та № 4790-7010-0491-9105, має суттєве значення для досудового розслідування, а отримані відомості будуть використані як речові докази.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_1 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «Ощадбанк», м. Дніпро, проспект Гагаріна 115, із можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

1.Довідки інформації про рух коштів по рахунках, прив`язаних до карток з номерами 4790-7000-0453-8733 та 4790-7010-0491-9105, які оформлені в АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали; первинних банківських документів (грошових чеків), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаними рахунками за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаної карти із зразками підписів; даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за зазначеним рахунками.

2. Довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку, прив`язаному до картки №4790 7000 0377 2606 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів з деталізацією інформації по ним за період з 01.01.2016 по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по рахунку, прив`язаному до картки №4790 7000 0377 2606 з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Строк дії ухвали до 21 квітня 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко