Ухвала суду № 66118970, 14.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21028/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участю слідчого Циби Н.Д.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотаннястаршого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції Циби Н.Д. про тимчасовий до ступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції Циби Н.Д. про тимчасовий до ступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Кіпчанським О.П. та просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 9 а саме: документи Мінрегіон, якими визначено порядок та умови виконання проектів, які фінансується міжнародними організаціями, відомості про розподіл коштів для фінансування вказаних програм, у т.ч. щодо «Програми розвитку муніципальної інфраструктури України», документів щодо взаємовідносин із ДП «Центр розвитку державно-приватного партнерства» стосовно реалізації «Програми розвитку муніципальної інфраструктури України», у т.ч. розробки ТЕО та фінансово-економічних документів, вхідної та вихідної кореспонденції з даних питань, листування Мінрегіон та ДП «Центр розвитку державно-приватного партнерства», особових справ Директора Департаменту міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями Мінрегіон ОСОБА_3 та його заступника ОСОБА_4, наказів про призначення на посаду та посадових інструкцій останніх за період з 01.01.2015 по 11.04.2017..

В ході досудового розслідування встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке зареєстроване 15.02.2017 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42017000000000449 за фактом заволодіння службовими особами Державного підприємства «Центр розвитку державно-приватного партнерства» під час виконання умов договорів про надання послуг з дослідження та розробки фінансово-економічних розрахунків компонентів проектів, які фінансуються міжнародними фінансовими організаціями, коштами державних та комунальних підприємств в особливо великих розмірах, за фактом створення невстановленими особами низки фіктивних підприємств, зокрема ТОВ «Техекономоптим» та ТОВ «Валід Стайт», а також за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що у рамках міжнародного фінансового співробітництва 23.07.2015 між Україною та Європейським інвестиційним банком була підписана фінансова угода № 81.425 щодо надання останнім позики для реалізації проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» в сумі 400 млн. Євро. Законом України 03.02.2016 № 975-VІІI Верховна Рада України ратифікувала дану фінансову угоду. Відповідно до фінансової угоди Проект реалізується через Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України - Мінрегіонбуд. Виділені кошти розподіляються Мінрегіонбудом для фінансування субпроектів кінцевих бенефіціарів - центральних та місцевих органів влади, державних та комунальних підприємств і муніципалітетів, включаючи підприємства, які мають більшу частку державного чи комунального капіталу.

Для надання послуг з проведення фінансово-економічних розрахунків субпроектів Мінрегіонбудом було залучено підпорядковане йому Державне підприємство «Центр розвитку державно-приватного партнерства» з яким кінцевими бенефіціарами укладалися договори на проведення цих послуг. Так, протягом січня-липня 2016 року КП «Водотеплосервіс» Калуської міської ради Івано-Франківської області, КП «Луцькводоканал», КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Ужгород, Полтавським обласним КВП ТГ «Полтаватеплоенерго», ПАТ «Херсонтеплоелектроцентраль», ТОВ «Сонячна енергія плюс», КП «Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтепломережа», КВП Дніпродзержинської міської ради «Міськводдоканал», Рівненським обласним ВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал», КП «Теплоенерго» Лозівської міськради Харківської області, КП «Чугуївтепло», КП «Теплокомуненерго» Олександрійської міськради, та КП «Міський водоканал» Золотоніської міськради укладено з Державним підприємством «Центр розвитку державно-приватного партнерства» (Держпідприємство) договори про надання інформаційних консультаційних послуг щодо дослідження і розроблення фінансово-економічних розрахунків. В той же час, Держпідприємство укладає аналогічні договори з іншими суб'єктами господарювання зокрема, фіктивними ТОВ «Техекономоптим» на рахунки якого перераховано 4 015 400,01 грн. та ТОВ «Валід Стайт» на рахунки якого перераховано 288 000 грн. За результатами проведеного дослідження ГУ ДФС у м. Києві від 25.10.2016 № 9478/9/26-15-21-1608 вбачається, що в ході проведення ДЦ «Центр розвитку державно-приватного партнерства» протягом січня 2015 року - вересня 2016 року фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Техекономоптим» (код ЄДРПОУ 30401021) і ТОВ «Валід Стайт» ( код ЄДРПОУ 39953339) привласнено шляхом зловживання службовим становищем 4 242 400, 01 грн.

Таким чином, невстановлені службові особи Державного підприємства «Центр розвитку державно-приватного партнерства», шляхом зловживання службовим становищем заволоділи чужим майном, зокрема обернули на свою користь кошти Держпідприємства, які були ввірені їм в управління, чим завдали матеріальної шкоди (збитків) Державному бюджету України на суму 4,24 млн. грн.

Відповідно до матеріалів провадження «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» є багатогалузевим інвестиційним проектом для Позичальника, який діє через Міністерство регіонального розвитку, для наступного кредитування кінцевих бенефіціарів з метою впровадження проектів міської інфраструктури.

Також установлено, що Департамент міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, є безпосереднім куратором виконання програми розвитку муніципальної інфраструктури України.

За вказаних обставин, у діях службових осіб ДП «Центр розвитку державно-приватного партнерства» ОСОБА_5, ОСОБА_6 та службових осіб Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України ОСОБА_7, ОСОБА_4 убачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Крім того, у ході досудового розслідування, з метою перевірки викладених фактів ГСУ НП України направлено запит до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з приводу надання інформації щодо фактичного місця розташування Держпідприємства, однак останнім запитувану інформацію не надано, що може вказувати на умисне приховування документів фінансово-господарської діяльності Держпідприємства.

Таким чином, на даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні копій документів Мінрегіон, якими визначено порядок та умови виконання проектів, які фінансується міжнародними організаціями, відомості про розподіл коштів для фінансування вказаних програм, у т.ч. щодо «Програми розвитку муніципальної інфраструктури України», документів щодо взаємовідносин із ДП «Центр розвитку державно-приватного партнерства» стосовно реалізації «Програми розвитку муніципальної інфраструктури України», у т.ч. розробки ТЕО та фінансово-економічних документів, вхідної та вихідної кореспонденції з даних питань, листування Мінрегіон та ДП «Центр розвитку державно-приватного партнерства», особових справ Директора Департаменту міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями Мінрегіон ОСОБА_3 та його заступника ОСОБА_4, наказів про призначення на посаду та посадових інструкцій останніх за період з 01.01.2015 по 11.04.2017.

Вказані відомості можуть бути використані як докази, й іншими способами, крім надання тимчасового доступу до вищевказаних документів (з можливістю вилучення їх копій), що знаходяться у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, довести обставини кримінального правопорушення не можливо.

У судовому засіданні старший слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які надавались Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, за знаходяться у володінні Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, оскільки іншим шляхом отримати вказані документи є неможливим.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції Циби Н.Д. про тимчасовий до ступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Нікіті Дмитровичу, а також членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017000000000449 від 15.02.2017 у т.ч. Гончару Миколі Костянтиновичу тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх копій), які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 9, а саме документів Мінрегіон, якими визначено порядок та умови виконання проектів, які фінансується міжнародними організаціями, відомості про розподіл коштів для фінансування вказаних програм, у т.ч. щодо «Програми розвитку муніципальної інфраструктури України», документів щодо взаємовідносин із ДП «Центр розвитку державно-приватного партнерства» стосовно реалізації «Програми розвитку муніципальної інфраструктури України», у т.ч. розробки ТЕО та фінансово-економічних документів, вхідної та вихідної кореспонденції з даних питань, листування Мінрегіон та ДП «Центр розвитку державно-приватного партнерства», особових справ Директора Департаменту міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями Мінрегіон ОСОБА_3 та його заступника ОСОБА_4, наказів про призначення на посаду та посадових інструкцій останніх за період з 01.01.2015 по 11.04.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/21028/17-к

Прим.2- слідчому Цибі Н.Д.

Слідчий суддя