Ухвала суду № 66118955, 20.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22168/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участі прокурора Лук'яненка А.В.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Пивоваренка Ю.М. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

19.04.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Пивоваренка Ю.М., погоджене прокурором групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Лукяненком А.В. в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України на підставі доручення Генерального прокурора України від 04.03.2017 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100050002534, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4, 5 ст. 185, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

У ході розслідування кримінального провадження установлено, що невстановлені слідством особи у 2015 році для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів з метою заволодіння майном громадян в особливо великих розмірах на території України, створили злочинну організацію, а також здійснювали організацію, керівництво та безпосередньо брали участь у вчинюваних нею злочинах.

Згідно злочинного плану основним видом протиправної діяльності угрупування було вчинення крадіжок грошей та інших матеріальних цінностей громадян в особливо великих розмірах із індивідуальних банківських сейфів різних банківських установ, розташованих на території України.

Так, у ПАТ «Айбокс Банк» 04.НОМЕР_4.2016 невстановлений чоловік, який надав підроблені документи на ім'я ОСОБА_3 (паспорт та ідентифікаційний номер), орендував банківській сейф НОМЕР_1. 01.НОМЕР_4.2016 невстановлений чоловік, який надав підроблені документи на ім'я ОСОБА_4 (паспорт та ідентифікаційний номер), орендував банківській сейф № НОМЕР_2. Після відвідування вказаними особами сховища вказаного банку 15.НОМЕР_4.2016, було виявлено відсутність грошей і майна, що зберігались в інших індивідуальних банківських сейфах.

У листопаді 2016 року Третє Київське відділення ПАТ «Айбокс Банк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Сагайдака, 101-ш, надавало громадянам в оренду 24 індивідуальних банківських сейфів.

Прокурор вказує, що на даний час, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становить банківську таємницю, а саме відомостей про всіх осіб, які у жовтні-листопаді 2016 орендували банківські сейфи у Третьому Київському відділенні ПАТ «Айбокс Банк», з можливістю вилучення належним чином завірених копій договорів оренди, а також документів, на підставі яких вони були укладені, та на підставі яких відбувалося відвідування та відкриття клієнтами банківських сейфів (заяв про надання у користування сейфів, карток реєстрації договорів про зберігання цінностей в індивідуальних сейфах, документів, у яких зафіксовані відомості про дату та час відкриття клієнтом сейфу, копій паспортів та ідентифікаційних номерів клієнтів, копій довіреностей на право користування сейфами іншими особами, тощо), а стовно клієнтів, які орендували банківські сейфи НОМЕР_1, НОМЕР_2 на підставі підроблених документів, - оригінали вказаних вище документів, а також оригіналів платіжних документів на підставі яких здійснювалось оплата за користування сейфами.

Також необхідно отримати тимчасовий доступ до речей, які становлять банківську таємницю, а саме замків індивідуальних банківських сейфів НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, з яких 15.НОМЕР_4.2016 вчинено крадіжки готівки та іншого майна, універсального ключа «Банкіра» (майстер-ключ), ключів (дублікатів ключів) клієнтів від зазначеного сейфу, які використовувались в листопаді 2016 року, з можливістю їх вилучення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи та речі, які перебувають в ПАТ «Айбокс Банк»,, містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, НОМЕР_1 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання так як у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до речей та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Пивоваренка Ю.М. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Пивоваренку Юрій Миколайовичу, прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України - прокурору військової прокуратури Черкаського гарнізону Лукяненку Анатолію Васильовичу, та за дорученням старшого слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Пивоваренка Ю.М. - старшим оперуповноваженим Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України Плис Геннадію Євгеновичу, Людвиченку Олексію Олександровичу, Шуміку Василю Павловичу, старшому оперуповноваженому Управління внутрішньої безпеки в Дніпропетровській області Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України Цимбалу Андрію Георгійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Айбокс Банк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ділова, буд.9-а, ЄДРПОУ 21570492, МФО 322302 а саме:

- відомостей про всіх осіб, які у жовтні-листопаді 2016 року орендували банківські сейфи у Третьому Київському відділенні ПАТ «Айбокс Банк» (м. Київ, вул. Сагайдака, 101-ш), з можливістю вилучення належним чином завірених копій договорів оренди, а також документів, на підставі яких вони були укладені, та на підставі яких відбувалося відвідування та відкриття клієнтами банківських сейфів (заяв про надання у користування сейфів, карток реєстрації договорів про зберігання цінностей в індивідуальних сейфах, документів, у яких зафіксовані відомості про дату та час відкриття клієнтом сейфу, копій паспортів та ідентифікаційних номерів клієнтів, копій договорів оренди житла клієнтів, копій довіреностей на право користування сейфами іншими особами, тощо).

- відомості про осіб, які у жовтні-листопаді 2016 орендували індивідуальні банківські (депозитні) сейфи №№ НОМЕР_2, НОМЕР_1 у Третьому Київському відділенні ПАТ «Айбокс Банк» (м. Київ, вул. Сагайдака, 101-ш) з можливістю вилучення оригіналів договорів оренди, а також документів, на підставі яких вони були укладені, та на підставі яких відбувалося відвідування та відкриття банківських сейфів (заяв про надання у користування сейфів, карток реєстрації договорів про зберігання цінностей в індивідуальних сейфах, документів, у яких зафіксовані відомості про дату та час відкриття клієнтом сейфу, копій паспортів та ідентифікаційних номерів клієнтів, а також оригіналів платіжних документів, на підставі яких здійснювалось оплата за користування вказаними сейфами).

- замків індивідуальних банківських сейфів НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 Третього Київського відділення ПАТ «Айбокс Банк» (м. Київ, вул. Сагайдака, 101-ш), з яких 15.11.2016 вчинено крадіжки майна, універсального ключа «Банкіра» (майстер-ключ), ключів (дублікатів ключів) клієнтів від зазначеного сейфу, які використовувались в зазначений час, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/22168/17-НОМЕР_1

Прим.НОМЕР_1- прокурору Лук'яненко НОМЕР_1.НОМЕР_1.

Слідчий суддя