Ухвала суду № 66108959, 13.04.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/14895/16-к

н/п 1-кс/640/2797/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" квітня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю прокурора - Іванова І.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12016220000000999 від 17.09.2016року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

06.04.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, а саме: затвердженої у встановленому порядку проектної документації (робочі креслення та пояснювальна записка), із затвердженими в складі проектів індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на роботи, які передбачаються в проекті за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися) із відповідними висновками державної експертизи; виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи з капітального ремонту свердловин №3 та №4 для водопостачання смт. Печеніги Печенізького району Харківської області; документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт, з капітального ремонту свердловин №3 та №4 для водопостачання смт. Печеніги Печенізького району Харківської області; документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів до обєкту при виконанні робіт, по кожному обєкту окремо; документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені зазначених робіт по кожному обєкту окремо; документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні зазначених робіт, по кожному обєкту окремо; відомостей ресурсів до ОСОБА_1 №1/32 за липень 2016 року від 08.07.2016 та ОСОБА_1 №/20 за липень 2016 від 22.07.2016; відомостей про форму оподаткування ТОВ «Аквадіа», які знаходяться у ТОВ «Аквадіа» (ЄДРПОУ 38961766) за адресою: Полтавська обл., Миргородський район, село Гаркушинці, вул. Хорольська, буд. 46.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000999 від 17.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за матеріалом, який надійшов з Управління захисту економіки в Харківській області, посадові особи ТОВ «Аквадіа», діючи за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем, уклали договори №32 від 08.06.2016 та №20 від 20.05.2016 про проведення капітального ремонту свердловин №3 та №4 для водопостачання смт. Печеніги Печенізького району Харківської області, та підписали відповідні акти виконаних робіт, фактично не виконавши вказані у договорах роботи, привласнивши, таким чином, бюджетні кошти. ЖЕО 1174 від 16.09.2016.

В ході досудового розслідування проведено огляд місця події за адресою: Харківська область Печенізький район смт. Печеніги вул. Зінченка, 1-А в ході якого встановлено, що роботи з капітального ремонту свердловин №3 та №4 для водопостачання смт. Печеніги Печенізького району Харківської області не проводились.

Допитано у якості свідків працівників насосної станції ПКП «Джерело» у смт. Печеніги Печенізького району Харківської області ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які пояснили, що останні 5 років капітального ремонту насосних станцій свердловин №3 та №4 для водопостачання смт. Печеніги Печенізького району Харківської області не проводилось.

Допитані в якості свідків працівників ТОВ «Аквадіа» ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 пояснили, що директор ТОВ «Аквадіа» ОСОБА_8 наказав приїхати на обєкт за адресою: Харківська область Печенізький район смт. Печеніги вул. Зінченка, 1-А для монтажу кілець тільки у вересні 2016 року.

В ході проведення аналізу наданих ТОВ «Аквадіа» копій актів до договорів № 20 від 20.05.2016 та № 32 від 08.06.2016 та співставлення їх із даними офіційного порталу фінансів України встановлено, що:

-16.06.2016 здійснено попередню оплату на придбання матеріалів для виконання робіт з капітального ремонту свердловини №3 водопостачання смт. Печеніги в сумі 64244,00 грн. зг. Р-Ф№4 від 10.06.16 д32 від 08.06.16;

-Р-Ф№4 від 10.06.16 ТОВ «Аквадіа» не надано;

-15.07.2016 здійснено оплата на капремонт свердловини №3 водопостачання смт. Печеніги в сумі 95436,17 грн. зг. акт б/н від 08.07.2016 д32 від 08.06.16;

-ТОВ «Аквадіа» надано копію акту №б/н вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 08.07.2016 складає 95 436,17 грн. ОСОБА_1 виконаних робіт б/н від 08.07.2016 ТОВ «Аквадіа» не надавався;

-15.07.2016 здійснено оплата на капремонт свердловини №3 водопостачання смт. Печеніги в сумі 356,60 грн. зг. акт №1/32 від 08.07.2016 д32 від 08.06.16;

-ТОВ «Аквадіа» надано копію акту №1/32 приймання виконання будівельних робіт за липень 2016 року від 08.07.2016 (без печатки та підпису інженера технічного нагляду) на суму 64 600,60 грн.;

-03.06.2016 здійснено попередня оплата на придбання матеріалів для виконання робіт з капітального ремонту свердловини №4 водопостачання смт. Печеніги в сумі 113082,00 грн. зг. Р-Ф№3 від 26.05.16 д20 від 20.05.16;

-Р-Ф№3 від 26.05.16 ТОВ «Аквадіа» не надано;

-27.07.2016 здійснено оплата на капремонт свердловини №4 водопостачання смт. Печеніги в сумі 118820,52 грн. (зг акт №1/20 від 22.07.2016 д20 від 20.05.16);

-ТОВ «Аквадіа» надано копію акту №/20 приймання виконання будівельних робіт за липень 2016 року від 22.07.2016 на суму 231902,52 грн.;

-27.07.2016 здійснено оплата на капремонт свердловини №4 водопостачання смт. Печеніги в сумі 95436,17 грн. (зг акт №2/20 від 22.07.2016 д20 від 20.05.16).

В ході проведення досудового розслідування проведено огляди місця події та слідчий експеримент із застосуванням фотографування.

До провадження залучено спеціаліста по кримінальному провадженню №12016220000000999 від 17.09.2016 - ОСОБА_9, який має вищу освіту за спеціальністю: «технологія і техніка розвідки родовищ корисних копалин» за кваліфікацією «гірський інженер».

Призначено комплексна судова будівельно-технічна та економічна експертиза, до проведення якої залучено експертів ХНДЦСЕ ім. засл. проф. Бокаріуса та спеціаліста ОСОБА_9

У звязку із проведенням зазначеної експертизи надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, які необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи №1341, а саме затверджену у встановленому порядку проектну документацію (робочі креслення та пояснювальна записка), із затвердженими в складі проектів індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на роботи, які передбачаються в проекті за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися); виконавчу документацію в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи з капітального ремонту свердловин №3 та №4 для водопостачання смт. Печеніги Печенізького району Харківської області; документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт, про які йдеться у постанові; документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів до обєкту при виконанні робіт, по кожному обєкту окремо; документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені зазначених робіт по кожному обєкту окремо; документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні зазначених робіт, по кожному обєкту окремо; відомості ресурсів до ОСОБА_1 №1/32 за липень 2016 року від 08.07.2016 та ОСОБА_1 №/20 за липень 2016 від 22.07.2016; відомості про форму оподаткування ТОВ «Аквадіа».

На адресу ТОВ «Аквадіа» направлено запит в порядку ст. 93 КПК України, однак відповіді від ТОВ «Аквадіа» не надходило.

Слідчий вважає, що для отримання необхідних для проведення експертизи документів необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ТОВ «Аквадіа», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши ОСОБА_9 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ «Аквадіа», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим надано клопотання експерта про необхідність отримання зазначених документів, де експерт зазначає про можливість надання для дослідження ксерокопій запитуваних документів. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12016220000000999 від 17.09.2016року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобовязати уповноважену особу ТОВ «Аквадіа» (ЄДРПОУ 38961766), що розташоване за адресою: Полтавська обл., Миргородський район, село Гаркушинці, вул. Хорольська, буд. 46,надати слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, а саме до:

-Затвердженої у встановленому порядку проектної документації (робочі креслення та пояснювальна записка), із затвердженими в складі проектів індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на роботи, які передбачаються в проекті за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися) із відповідними висновками державної експертизи;

-Виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи з капітального ремонту свердловин №3 та №4 для водопостачання смт. Печеніги Печенізького району Харківської області;

-Документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт, з капітального ремонту свердловин №3 та №4 для водопостачання смт. Печеніги Печенізького району Харківської області;

-Документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів до обєкту при виконанні робіт, по кожному обєкту окремо;

-Документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені зазначених робіт по кожному обєкту окремо;

-Документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні зазначених робіт, по кожному обєкту окремо;

-Відомостей ресурсів до ОСОБА_1 №1/32 за липень 2016 року від 08.07.2016 та ОСОБА_1 №/20 за липень 2016 від 22.07.2016;

-Відомостей про форму оподаткування ТОВ «Аквадіа».

Дозволити слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Аквадіа» (ЄДРПОУ 38961766), що розташоване за адресою: Полтавська обл., Миргородський район, село Гаркушинці, вул. Хорольська, буд. 46, а саме до:

-Затвердженої у встановленому порядку проектної документації (робочі креслення та пояснювальна записка), із затвердженими в складі проектів індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на роботи, які передбачаються в проекті за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися) із відповідними висновками державної експертизи;

-Виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи з капітального ремонту свердловин №3 та №4 для водопостачання смт. Печеніги Печенізького району Харківської області;

-Документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт, з капітального ремонту свердловин №3 та №4 для водопостачання смт. Печеніги Печенізького району Харківської області;

-Документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів до обєкту при виконанні робіт, по кожному обєкту окремо;

-Документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені зазначених робіт по кожному обєкту окремо;

-Документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні зазначених робіт, по кожному обєкту окремо;

-Відомостей ресурсів до ОСОБА_1 №1/32 за липень 2016 року від 08.07.2016 та ОСОБА_1 №/20 за липень 2016 від 22.07.2016;

-Відомостей про форму оподаткування ТОВ «Аквадіа», з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.05.2017 року.

Розяснити ТОВ «Аквадіа», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.