Ухвала суду № 66107526, 20.04.2017, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/1883/17

№ провадження 1-кс/208/679/17

УХВАЛА

Іменем України

20 квітня 2017 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді Ізотова В.М., при секретареві Пентраковській М.В., за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 09.12.2016р. до СВ Кам`янського ВП звернувся ОСОБА_2 з заявою про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.02.2007 між АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_3 був укладений кредитний договір №11195669000, відповідно до умов якого Банк зобовязується надати Позичальнику кредитні кошти в іноземній валюті в сумі 175000,00 дол. США, а позичальник зобовязується прийняти, належним чином використовувати і повернути Банку кредитні кошти та сплатити плату за кредит у порядку та на умовах, зазначених у Договорі і повернути Банку вказані кошти.

Для забезпечення виконання умов вказаного договору, між сторонами був укладений договір Іпотеки нерухомого майна №11195669000/11196383000/3 від 18.02.2007, відповідно до умов якого іпотекодавець передав, а іпотекодержатель прийняв у іпотеку майновий комплекс Дніпродзержинської швейної фабрики, розташований за адресою: Дніпропетровська області м. Дніпродзержинськ, вул. Спортивна, буд.№36. Загальна площа предмету іпотеки становить 9492,9 кв.м.

12.12.2011р. права вимоги за кредитними договорами, в тому числі і за договором № 11195669000, були передані АКІБ «УКРСИББАНК» за договором факторингу ТОВ «Кей-Колект». Відповідно до умов договору факторингу №1 від 12.12.2011р. АКІБ «УКРСИББАНК» передало у власність ТОВ «Кей-колект» право вимоги до Боржників та в їх оплату надати грошові кошти в розпорядження АКІБ «Укрсиббанк» за плату та на умовах, визначених договором. Також згідно умов договору щодо відступлення прав вимоги за договорами іпотеки від 12.12.2011, Сторони домовились, що разом з відступленням Прав вимоги заборгованостей по кредитним договорам Боржників, одночасно відступають права вимоги за іпотечними договорами.

Таким чином ТОВ «Кей-Колект» має виключне право як правонаступник іпотекодержателя, на звернення стягнення на предмет Іпотеки.

Згідно заяви, направленої до органів нотаріату службовими особами ТОВ «Кей-Колект» було отримано інформаційну довідку №69652162 від 04.10.2016 щодо майнового комплексу Дніпродзержинської швейної фабрики, розташований за адресою: Дніпропетровська область м. Дніпродзержинськ, вул. Спортивна, буд. №36, відповідно до якої підставою для припинення іпотеки та зняття заборони на відчуження вищевказаного майна державним реєстратором ОСОБА_4 стало рішення Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, від 26.10.2010 у справі №208/5824/10-ц.

Однак згідно відповіді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 13.12.2016 встановлено, що в провадженні Заводського районного суду цивільна справа №208/5824/10-ц не перебувала, відповідно будь-які рішення, зокрема від 26.10.2010р. по даній справі не ухвалювались.

04.01.2017 СВ Камянського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040160000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

В звязку з тим, що вказані кримінальні правопорушення вчинені одними і тими ж особами, 21.03.2017 постановою про обєднання матеріалів досудових розслідувань прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №12016040160000298 та №12017040160000025 обєднанні в одне провадження за №12016040160000298.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що державний реєстратор ОСОБА_4, 01.04.2016р. припинила обтяження, накладене при посвідченні договору іпотеки №11195669000/11196383000/3 від 18.12.2007р.

Також встановлено, що 07.04.2016 ОСОБА_3 було відчужене вищезазначене майно шляхом внесення до статутного фонду ТОВ «Локальні Іновації», та в подальшому поділено на частки як внески до статутних фондів ТОВ «Допоміжна автостоянка» (3/50 часток), ТОВ «Виробничий корпус» (7/25 часток) та ТОВ «Фабрика на Спортивній» (33/50 часток)

В свою чергу 20.04.2016 службовими особами ТОВ «Локальні Іновації» було поділено отримане майно на частки та шляхом здійснення внесків до статутних фондів перереєстровано право власності на ТОВ «Фабрика на Спортивній», ТОВ «Допоміжна автостоянка», ТОВ «Виробничий корпус».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна №69652162 від 04.10.2016, на підставі протоколу зборів ТОВ «Локальні іновації», серія та номер №3 виданий 18.04.2016, видавник ТОВ «Локальні іновації», акт приймання передачі, серія та номер: б/н, виданий 18.03.2016 видавник ТОВ «Локальні іновації» приватним нотаріусом ОСОБА_6 було зареєстровано 3/50 частки за ТОВ «Допоміжна автостоянка», згідно рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер: 29377553 від 22.04.2016 (номер запису про право власності: 14283611); 7/25 частки за ТОВ «Виробничий корпус», згідно рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер: 29377277 від 22.04.2016 (номер запису про право власності: 14283406); 33/50 частки за ТОВ «Фабрика на Спортивній», згідно рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 29376759 від 22.04.2016 (номер запису про право власності: 14282965).

Таким чином ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_3, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права свої повноваження, припинила обтяження накладене при посвідченні договору іпотеки та припинила іпотеку майнового комплексу "Дніпродзержинська швейна фабрика", в наслідок чого ОСОБА_3 на підставі вказаного рішення суду в подальшому повторно зареєстрував право власності на вказаний комплекс та заволодів вказаним майном, завдавши майнової шкоди в сумі 175000,00 доларів США.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Локальні Іноваці» (ЄДРПОУ 40400993), ТОВ «Допоміжна автостоянка» (ЄДРПОУ 40430918), ТОВ «Виробничий корпус» (ЄДРПОУ 40430813) та ТОВ «Фабрика на Спортивній» (ЄДРПОУ 40430860) з початку державної реєстрації не здійснювали фінансово-господарську діяльність, що свідчить про формальне створення зазначених субєктів господарювання.

Під час проведення обшуку у приміщеннях ТОВ «Локальні Іноваці» (ЄДРПОУ 40400993), ТОВ «Допоміжна автостоянка» (ЄДРПОУ 40430918), ТОВ «Виробничий корпус» (ЄДРПОУ 40430813) та ТОВ «Фабрика на Спортивній» (ЄДРПОУ 40430860), розташованих за адресою: м. Камянське, вул. Спортивна, 36 було виявлено та вилучено: простий вексель серія АА №0894553 від 20.04.2016; простий вексель серія АА №0894552 від 20.04.2016 та простий вексель серія АА №0894551 від 20.04.2016, а також квитанцію №FJB1612010500070 від 29.04.2016, квитанцію №15555407 від 29.04.2016 та видатковий позабалансовий ордер №5502848 від 29.04.2016.

Згідно простого векселю серія АА №0894553 від 20.04.2016 встановлено, що ТОВ «Фабрика на Спортивній» (ЄДРПОУ 40430860) має зобовязання перед ТОВ «Локальні Іноваці» (ЄДРПОУ 40400993) на суму 11444160,00 (одинадцять мільйонів чотириста сорок чотири тисячі сто шістдесят) грн.

Згідно простого векселю серія АА №0894552 від 20.04.2016 встановлено, що ТОВ «Допоміжна автостоянка» (ЄДРПОУ 40430918) має зобовязання перед ТОВ «Локальні Іноваці» (ЄДРПОУ 40400993) на суму 999 180,00 (девятсот девяносто девять тисяч сто вісімдесят) грн.

Згідно простого векселю серія АА №0894551 від 20.04.2016 встановлено, що ТОВ «Виробничий корпус» (ЄДРПОУ 40430813) має зобовязання перед ТОВ «Локальні Іноваці» (ЄДРПОУ 40400993) на суму 4833 738,00 (чотири мільйона вісімсот тридцять три тисячі сімсот тридцять вісім) грн.

В той же час згідно квитанції №FJB1612010500070 від 29.04.2016, квитанції №15555407 від 29.04.2016 та видаткового позабалансового ордеру №5502848 від 29.04.2016 встановлено, що бланки простих векселів серія АА №0894551, АА №0894552 АА №0894553 були придбані через директора ТОВ «Локальні Іноваці» (ЄДРПОУ 40400993) ОСОБА_7 для ТОВ «Локальні Іноваці» (ЄДРПОУ 40400993), та саме ТОВ «Локальні Іноваці» (ЄДРПОУ 40400993) було сплачено державне мито та комісію банка, що вказує на фіктивність зазначених фінансових операцій.

Встановлено, що ТОВ «Допоміжна автостоянка» (ЄДРПОУ 40430918), ТОВ «Виробничий корпус» (ЄДРПОУ 40430813) та ТОВ «Фабрика на Спортивній» (ЄДРПОУ 40430860) не здійснюють фінансово-господарську діяльність та не мають грошових активів, якими було б забезпечено розрахунок за даними векселями.

Крім того під час проведення досудового слідства встановлено, що на протязі 2008-2017 років прибуток у вигляді орендної плати за надання в суборенду приміщень майнового комплексу Дніпродзержинської швейної фабрики, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Камянське, вул. Спортивна, буд. №36 на підставі договорів з юридичними та фізичними особами отримує ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1).

В той же час встановлено, що ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1) в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) відкрито поточні рахунки: №26007193447000, який використовується з 09.01.2009 по теперішній час; №26052193447000, який використовувався з 03.04.2014 по 03.04.2014; №26058000023209, який використовується з 17.02.2014 по теперішній час.

З метою зясування істини у кримінальному провадженні, проведення заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення потрібно перевірити фактичні надходження та встановити фактичні витрати ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1), у звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, на підставі яких службовими особами ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1) було відкрито рахунок у банківській установі, здійснювались розрахункові операції по рахунку, які становлять банківську таємницю та можливість здійснити виїмку документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Камянського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_1, а також членам слідчо-оперативної групи: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) та можливість вилучення у вказаній банківській установі наступних документів:

- виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточним рахункам ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1) за №26007193447000 за період з 09.01.2009 по 20.04.2017; №26052193447000 за період з 03.04.2014 по 03.04.2014 та №26058000023209 за період з 17.02.2014 по 20.04.2017, із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня.

- довіреності ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1), видані нею іншим особам на представлення її інтересів в установі банку.

- чеки на отримання наявних грошових коштів, за період з 09.01.2009 по 20.04.2017.

- платіжні доручення і платіжні вимоги, у тому числі отримані в електронному вигляді, за період з 09.01.2009 по 20.04.2017.

- листи на анулювання власного платіжного доручення, за період з 09.01.2009 по 20.04.2017.

- квитанції про отримані Електронні розрахункові документи, за період з 09.01.2009 по 20.04.2017.

- реєстри Електронних розрахункових документів, прийнятих каналами звязку та проведених Банком, а також інші повідомлення інформаційного характеру, за період з 09.01.2009 по 20.04.2017.

- протоколи обміну інформацією, за період з 09.01.2009 по 20.04.2017.

- кредитні договори ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1) і документи про їх виконання, за період з моменту відкриття вказаних рахунків по 20.04.2017.

- договори (додаткові угоди) щодо поточної роботи у Системі «Інтернет-Клієнт-Банк», за період з моменту відкриття вказаних рахунків по 20.04.2017.

- перелік відповідальних осіб, а саме працівників ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1), які безпосередньо мають право здійснювати оформлення та відправлення Електронних розрахункових документів, за період з моменту відкриття вказаних рахунків по 20.04.2017.

- акти приймання-передачі (підтверджуючі документи) особистих активних електронних ключів, за період з моменту відкриття вказаних рахунків по 20.04.2017.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.