Ухвала суду № 66103923, 18.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21756/17-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участі старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Росік Н.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

18.04.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Росік Н.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Колесник М.О., про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000000319 від 28.03.2017 за фактом учинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 23.03.2017 невстановлені особи, перебуваючи у відділені АБ «Південний», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, використовуючи підроблені документи, шляхом обману заволоділи коштами у сумі 200 000 грн., які підлягали виплаті ОСОБА_3, як гарантована сума компенсації від ФГВФО за належним їй вкладом у ПАТ КБ «Інтербанк», що визнаний неплатоспроможним.

Крім того встановлено, що вказані невстановлені особи 20.03.2017 намагалися отримати кошти за підробленими документами, а саме за підробленою довіреністю від імені ОСОБА_3 в київському відділенні АБ «Південний», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 74.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в АБ «Південний» (ЄДРПОУ 20953647, юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) документів щодо отримання коштів (відшкодування), що виплачувалися Фондом гарантування вкладів через каси АБ «Південний» вкладнику ПАТ КБ «Інтербанк».

Вказані документи мають значення для кримінального провадження. Так, саме в цих документах містяться зразки підписів та почерку фізичних осіб, які отримували гарантовану суму відшкодування, які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають в АБ «Південний» (ЄДРПОУ 20953647, юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Громадському Олегу Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Росік Наталії Айварівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Чмир Андрію Анатолійовичу, слідчим СГ ГСУ Національної поліції України Манзенку Руслану Анатолійовичу, Терещенку Сергію Миколайовичу, а також іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000000319 від 28.03.2017 тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ «Південний» (ЄДРПОУ 20953647), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме:

1.1 договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, а також інших документів, що укладені між ПАТ КБ «Інтербанк» з однієї сторони та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб і АБ «Південний» з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику ПАТ КБ «Інтербанк»: ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1);

1.2 документи, що підтверджують надходження коштів на рахунок АБ «Південний» для погашення заборгованості вище вказаному клієнту ПАТ КБ «Інтербанк» і проведення виплати указаних коштів;

1.3 заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта - фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлялися (укладались) ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) або особами, що діяли за дорученням від її імені (в тому числі ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_2), під час звернень до відділень АБ «Південний» 20.03.2017 та 23.03.2017, для погашення заборгованості вказаному вкладнику ПАТ КБ «Інтербанк» та проведення виплати указаних коштів;

1.4 записів з камер відеоспостереження, на яких зафіксовано моменти видачі коштів вищевказаній фізичній особі - ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), під час звернення 23.03.2017 до відділення АБ «Південний» за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, за отриманням гарантованої компенсації від ФГВФО та спроби отримати вказану суму гарантування 20.03.2017 особами за підробленим дорученням від імені ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) в відділенні АБ «Південний» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 74.

1.5 висновків та матеріалів службових перевірок (розслідувань), що проводились за фактом виплати (спроби отримати) по підробленим документам коштів вкладнику ПАТ КБ «Інтербанк» ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) або особами, що діяли за довіреностями від імені останньої.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/27156/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Росік Н.А.

Слідчий суддя І. В. Литвинова