Ухвала суду № 66103922, 18.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21746/17-к

примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участі старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Росік Н.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

18.04.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Росік Н.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Колесник М.О., про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000000319 від 28.03.2017 за фактом учинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

23.03.2017 невстановлені особи, перебуваючи у відділені АБ «Південний», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, використовуючи підроблені документи, шляхом обману заволоділи коштами у сумі 200 000 грн., які підлягали виплаті ОСОБА_3, як гарантована сума компенсації від ФГВФО за належним їй вкладом у ПАТ «Інтербанк», що визнаний неплатоспроможним.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами під час отримання гарантованої суми використовувалася нотаріальна довіреність посвідчена приватним нотаріусом Київського міського округу Перевертуном О.Ю. від імені ОСОБА_3 на ім'я ОСОБА_5

Крім того, 09.03.2017 та 13.03.2017 вказаним приватним нотаріусом посвідчено довіреності від 8 осіб також на ім'я зазначеного ОСОБА_5

Згідно інформації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вкладниками ПАТ "КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (код за ЄДРПОУ 33299878, юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса, буд. 7/9) були: ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1); ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2); ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3); ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4); ОСОБА_10 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5); ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6).

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в ПАТ "КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (код за ЄДРПОУ 33299878, юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса, буд. 7/9) оригіналів документів щодо відкриття вищевказаними фізичними особами вкладних (депозитних) рахунків.

Вказані документи мають значення для кримінального провадження. Так, саме в цих документах містяться зразки підписів та почерку фізичних осіб, які відкривали депозитні рахунки в ПАТ "КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (код за ЄДРПОУ 33299878, юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса, буд. 7/9), які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають в ПАТ "КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (код за ЄДРПОУ 33299878, юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса, буд. 7/9), містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Громадському Олегу Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Росік Наталії Айварівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Чмир Андрію Анатолійовичу, слідчим СГ ГСУ Національної поліції України Манзенку Руслану Анатолійовичу, Терещенку Сергію Миколайовичу, а також іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000000319 від 28.03.2017 тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ "КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (код за ЄДРПОУ 33299878, юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса, буд. 7/9), а саме:

1.поточних, карткових та/або вкладних (депозитних) договорів з усіма додатками та доповненнями до них, що укладені між ПАТ "КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (код за ЄДРПОУ 33299878) з однієї сторони та ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1); ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2); ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3); ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4); ОСОБА_10 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5); ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6) з іншою сторони;

2.заяв, анкет та інших документів довідкового характеру, що подавались указаними вище фізичними особами при укладені поточних, карткових та/або вкладних (депозитних) договорів;

3.договорів з додатками та доповненнями до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між ПАТ "КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (код за ЄДРПОУ 33299878) з однієї сторони та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб і банками, на яких покладено обов'язок щодо виплати суми гарантованого вкладу, з іншої сторони з приводу погашення заборгованості указаним клієнтам ПАТ "КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (код за ЄДРПОУ 33299878) по поточним, картковим та/або вкладним (депозитним) договорам;

4.роздруківки (руху коштів) по рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1); ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2); ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3); ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4); ОСОБА_10 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5); ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6).

5.юридичних справ щодо відкриття та обслуговування рахунків на ім'я ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1); ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2); ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3); ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4); ОСОБА_10 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5); ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6).

6.завірених належним чином копій документів, на підставі яких арештовано (заблоковано) кошти на рахунках ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1); ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2); ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3); ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4); ОСОБА_10 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5); ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6) (у разі наявності).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/21746/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Росік Н.А.

Слідчий суддя І. В. Литвинова