Ухвала суду № 66103918, 18.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21901/17-к

У Х В А Л А

18 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Вишневськиій О.Р., за участю слідчого Лало В.В., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Воробей О.П. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Воробей О.П., за погодженням прокурора Генеральної прокуратури України Ковальовим І.І. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів Національного банку України (ЄДРПОУ 00032106, код банку 300001), які становлять банківську таємницю та провести їх виїмку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42014000000001261, внесеному 13.11.2014 до ЄРДР за фактом заволодіння службовими особами ПАТ КБ «Приватбанк» чужим майном - державними коштами Національного банку України, виділеними на рефінансування в особливо великих розмірах за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України державна таємниця належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Воробей О.П. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42017000000000802 від 16.03.2017 року, старшому слідчому Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Воробей О.П., прокурору у кримінальному провадженні Ковальову І.І. або за їх дорученням слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до речей та документів Національного банку України (ЄДРПОУ 00032106, код банку 300001), які становлять банківську таємницю та провести їх виїмку, а саме:

- рішень Національного банку України про надання стабілізаційних кредитів та кредитів рефінансування ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) а також про відмову в наданні кредитів, рішень про зміну умов кредитування та документів, на підставі яких прийнято такі рішення (доповідні та службові записки, протоколи зборів тощо) з 01.01.2008 по 01.01.2017;

- клопотань ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) щодо надання кредитів (внесення змін про умови кредитування), програми фінансового оздоровлення банку, графіки повернення кредитів, письмові запевнення банку, щодо збільшення розмірів регулятивного капіталу, програму капіталізації банку, документи, що підтверджують право власності на запропоноване забезпечення за кредитами,звіти про оцінку майна, та інших документів, наданих ПАТ КБ «Приватбанк» для отримання стабілізаційних кредитів та кредитів рефінансування та внесення змін до умов кредитних договорів з 01.01.2008 по 01.01.2017;

- висновків інспекційних перевірок ПАТ КБ «Приватбанк», проведених спеціалістами Національного Банку України, які проводилися для прийняття рішення про надання стабілізаційних кредитів та кредитів рефінансування з 01.01.2008 по 01.01.2017;

- договорів стабілізаційних кредитів та кредитів рефінансування (з усіма додатками, доповненнями та додатковими угодами) укладені з ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) та НБУ з 01.01.2008 по 01.01.2017;

- договорів застави, іпотеки тощо (з усіма додатками, змінами та доповненнями), які укладалися з метою забезпечення виконання укладених з Національним банком України стабілізаційних кредитів та кредитів рефінансування, а також обгрунтовуючих документи (доповідні записки, листи тощо) (повний перелік майна у табличному вигляді) з 01.01.2008 по 01.01.2017;

- звітів ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) щодо використання коштів, отриманих від Національного банку України, акти звірок, службових документів щодо стану виконання кредитних договорів (службові записки, довідки тощо) та інших документів наданих ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) щодо використання коштів, отриманих стабілізаційних кредитів та кредитів рефінансування з 01.01.2008 по 01.01.2017;

- інформації про рух коштів за кредитними договорами, укладеними між ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) та НБУ, та заборгованості (на паперових носіях та в електронному вигляді) з 01.01.2008 по 01.01.2017;

- листування між Національним Банком України та ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) щодо укладення договорів про надання стабілізаційних кредитів та кредитів рефінансування та їх виконання з 01.01.2008 по 01.01.2017;

- довідок та актів перевірок ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) (з усіма додатками) з питань виконання зобов'язань за стабілізаційними кредитами та кредитів рефінансування, укладеними з Національним банком України з 01.01.2008 по 01.01.2017;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)в українській гривні, відкритих зазначеною установою в управлінні Національного банку України в Дніпропетровській області (МФО 305006) з 01.01.2008 по 01.01.2017;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)в українській гривні, відкритих зазначеною установою в Головному управлінні Національного банку України по місту Києву та Київській області (МФО 321024) з 01.01.2008 по 01.01.2017;

- інформацію, щодо переліку розрахункових рахунків (із зазначенням повних реквізитів) відкритих ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) в іноземних банківських установах з 01.01.2008 по 01.01.2017;

- постанову Національного банку України №103/БТ від 23.02.2016;

- постанову Національного банку України №494/БТ від 22.11.2012;

- постанову Національного банку України №195/БТ від 24.03.2016;

- повідомлення №94 Комісії Національного банку України від 15.12.2016 щодо пов'язаних осіб з ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк»;

- Рішення Управління моніторингу пов'язаних з банком осіб Національного банку України №105 від 13.12.2016;

- Рішення Комісії Національного банку України №12 від 07.12.2015;

- копії супровідних листів про повідомлення службових осіб ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк» щодо вищевказаних рішень та повідомлень;

- перелік підприємств або осіб, які згідно рішень Національного банку України є пов'язаними з ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк».

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/21901/17-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Воробей О.П.

Копія - Національному банку України

Слідчий суддя В.В. Підпалий