Ухвала суду № 66099462, 03.03.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/2475/17

03 березня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д. розглянувши клопотання прокурора Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТзОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» (ЄДРПОУ 40352937) №26002514569 та №26006532592, відкритих у ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ вул. Лескова, 9.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016180010007508 від 26.10.2016р. внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у період з вересня 2016 року по даний час ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, перебуваючи у злочинній змові із невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи від імені ТзОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» (ЄДРПОУ 40352937), за попередньою змовою групою осіб, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, під приводом продажу сільськогосподарської техніки та автомобілів, заволоділи коштами ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_3, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 Зокрема, на виконання договорів фінансового лізингу, потерпілими було здійснено авансові перерахунки коштів на користь ТзОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» на р/р №26002514569, відкритий у ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» за сільського господарську техніку та автомобілі у сумах 40000 грн., 25000 грн., 15000 грн., 50000 грн., 15000 грн., 17000 грн., 57855 грн., 25000 грн., 47500 грн., 25000 грн., 50500 грн. та 50000 грн. відповідно. Проте, при прибутті потерпілими за адресою, вказаною представниками товариства, встановлено, що складські приміщення та будь-яка сільськогосподарська техніка та автомобілі відсутні.

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_3 дали показання про те, що оголошення про продаж сільськогосподарської техніки знайшли в мережі інтернет, домовившись по телефону із продавцями про здійснення їх купівлі, прибули за вказаною адресою м. Рівне, вул. Грушевського, 44, де уклали договори фінансового лізингу та за вказівками осіб, які діяли від імені ТзОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф», здійснили авансові платежі через каси банків ПАТ КБ «Приват Банк» та «ОТП ОСОБА_2» на рахунок товариства №26002514569 у різних сумах. Після проведення попередніх розрахунків потерпілих відправляли на неіснуючі склади для отримання техніки. В подальшому, ні гроші, ні техніка потерпілим повернені не були.

25.01.2017 до Рівненського відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_18 про те, що невстановлені особи, перебуваючи в офісному приміщенні по вул. Грушевського, 44, діючи від імені ТОВ «Автотехнікс Україна», шляхом обману, під приводом продажу трактора «Беларус 82-1», заволоділи його грошовими коштами в сумі 50 000 грн., які останній перерахував через термінал на рахунок ТОВ «Автотехнікс Україна» №26006455034081, відкритий в АТ «ОТП ОСОБА_2».

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, продовжуючи свої злочинні дії, шахрайським шляхом заволодівали коштами потерпілих, укладаючи договори фінансового лізингу вже від імені ТОВ «Автотехнікс Україна» (ЄДРПОУ 40085011).

Також, у ході розслідування було встановлено, що ТзОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» під час здійснення своєї незаконної діяльності також користується рахунком №26006532592, відкрим у ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3».

Досудовим слідством встановлено підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТзОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» відповідають критеріям, викладеним у ст.98 КПК України, зокрема, вони набуті кримінально протиправним шляхом та постановою слідчого від 27.12.2016 визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід частково задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається із п.7 ч. 2 ст.131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

В частині 10 ст.170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В поданому клопотанні прокурор ставить питання стосовно застосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) в кримінальному провадженні №12016180010007508 на всі грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТзОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф».

Як убачається із матеріалів клопотання, розмір заподіяної потерпілим шкоди в загальному становить 417855 грн. Ухвалою Апеляційного суду Рівненської області від 16 лютого 2017 року накладено арешт на видаткові операції по рахунках ТзОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» на суму 317355 грн.

Згідно ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобовязаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Накладення арешту на всі грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТзОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» (ЄДРПОУ 40352937) №26002514569 та №26006532592, відкритих у ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ вул. Лескова, 9 призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи.

Враховуючи те, що прокурором доведено, що грошові кошти які знаходяться на рахунках ТзОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» відповідають критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу, тому з метою збереження речових доказів слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання в частині накладення арешту на суму 100500 грн. до прийняття процесуального рішення у даному кримінальному провадженні, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТзОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» (ЄДРПОУ 40352937) №26002514569 та №26006532592, відкритих у ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ вул. Лескова, 9 на суму 100500 грн. до прийняття процесуального рішення у даному кримінальному провадженні.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя