Ухвала суду № 66098620, 27.02.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 27.02.2017 Справа № 554/1518/17

№554\1518\17

1кс\554\1636\2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.02.2017 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О. за участю: секретаря Ромахової В.В.,

слідчого Совіна А.К.,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1, в рамках кримінального провадження № 12016170000000696 від 21.12.2016 року з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

23.02.2017 рокудо суду надійшло зазначене клопотання, яке погоджено із прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддюнадати тимчасовий доступ з вилученням документів, а саме наступних копій: справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків № 2600801032541, № 2604201032541, що належить благодійній організації "Полтавське відділення міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань" (код за ЄДРПОУ 24386561), згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) по рахункам № 2600801032541, № 2604201032541, що належить благодійній організації "Полтавське відділення міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань" (код за ЄДРПОУ 24386561) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2014 року по теперішній час, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БМ БАНК" (АТ "БМ БАНК") ЕДРПОУ:33881201, юридична адреса: 01032 м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 37/122

З метою запобіганню знищення або пошкодження документів, їх володільця вважаю за необхідне у судове засідання не викликати.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час слідчим управлінням Головного управління національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному проваджені № 12016170000000696, з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України.

Із клопотання слідує, що група невстановлених осіб, за попередньою змовою, під виглядом надання благодійної допомоги, привласнили грошові кошти благодійної організації "Полтавське відділення міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань", чим спричинили значні збитки.

Відповідно до довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань благодійна організація "Полтавське відділення міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань" (код за ЄДРПОУ 24386561) знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Полтава, вулиця Шевченка, будинок 23, кімната 306.

Згідно відповіді Державної податкової інспекції у м. Полтаві головного управління ДФС у Полтавській області благодійна організація "Полтавське відділення міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань" (код за ЄДРПОУ 24386561) має розрахункові рахунки № 2600801032541, № 2604201032541, котрі відкриті у банківській установі ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БМ БАНК" (АТ "БМ БАНК") ЕДРПОУ:33881201, юридична адреса: 01032 м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 37/122.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разіприйняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Ці документи дійсно перебувають у володінні банківської установи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БМ БАНК" (АТ "БМ БАНК") ЕДРПОУ:33881201, юридична адреса: 01032 м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 37/122, та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо та повинні бути отримані у роздрукованому вигляді.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України,-

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавської області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 12016170000000696, від 21.12.2016 правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України про надання дозволу на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ з вилученням документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з вилученням документів, а саме наступних копій: справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків № 2600801032541, № 2604201032541, що належить благодійній організації "Полтавське відділення міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань" (код за ЄДРПОУ 24386561), згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) по рахункам № 2600801032541, № 2604201032541, що належить благодійній організації "Полтавське відділення міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань" (код за ЄДРПОУ 24386561) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2014 року по теперішній час. що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БМ БАНК" (АТ "БМ БАНК") ЕДРПОУ:33881201, юридична адреса: 01032 м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 37/122.

Зобовязати банківську установу ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БМ БАНК" (АТ "БМ БАНК") ЕДРПОУ:33881201, юридична адреса: 01032 м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 37/122, надати документи прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 та старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 зазначені в ухвалі слідчого судді з можливістю вилучити їх у роздрукованому чи електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. Січиокно