Ухвала суду № 66098587, 21.02.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 21.02.2017 Справа № 554/1105/17

Справа № 554\1105\17-к

Провадження № 1кс\554\1591\17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2017 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Кириченка С.А.,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Полтавській області радника юстиції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42017170000000015від 20.01.2017 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

21.02.2017 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступз можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478 м. Київ, вул. Єреванська, 1), а саме документів банківської юридичної справи та інформації про рух коштів ФОП ОСОБА_3 (інд. НОМЕР_1) по р/р №26004924417551; ФОП ОСОБА_4 (інд. НОМЕР_2) по р/р №26002212005815; ФОП ОСОБА_5 (інд. НОМЕР_3) по р/р №26003212006824;ФОП ОСОБА_6 (інд. НОМЕР_4) по р/р №26003212003300; ФОП ОСОБА_7 (інд. НОМЕР_5) по р/р №26005212004062 відкритим в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.04.2016 по 31.12.2016

З метою запобігання знищення та пошкодження документів, їх володільця у судове засідання вважаю за необхідне не викликати.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

У даний час в провадженні слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 перебуває кримінальне провадження №42017170000000015від 20.01.2017 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України.

Із клопотання слідує, що Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради (ЄДРПОУ 03365854) (далі - УЖКГ) укладено ряд договорів із субєктами підприємницької діяльності, а саме ФОП ОСОБА_6

(інд. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_5 (інд. НОМЕР_3); ФОП ОСОБА_4 (інд. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_3 (інд. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_7 (інд. НОМЕР_5),

ФОП ОСОБА_8 (інд. НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_9 (інд. НОМЕР_7),

ФОП ОСОБА_10 (інд. НОМЕР_8) на виконання ремонтних робіт житлових будинків

м. Полтави на підставі яких, протягом квітня-грудня 2016 року зазначеним субєктам перераховано бюджетні кошти в сумі 32.113.938,00 грн.

В наслідок проведення УЖКГ розрахунків із зазначеними вище субєктами господарювання за фактично не понесені витрати, включені до актів виконаних робіт, місцевому бюджету спричинено матеріальна шкода (збитки) в значних розмірах.

Зокрема УЖКГ перераховано на розрахункові рахунки відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) за виконані в період з квітня по листопад 2016 року роботи по капітальному ремонту будинків м. Полтави: ФОП ОСОБА_3 (інд. НОМЕР_1) кошти в сумі - 4828846,70 грн.на р/р №26004924417551; ФОП ОСОБА_4 (інд. НОМЕР_2) кошти в сумі 4.943.299,00 грн. на р/р №26002212005815; ФОП ОСОБА_5 (інд. НОМЕР_3) в сумі 4.946.728,00 грн. на р/р №26003212006824; ФОП ОСОБА_6 (інд. НОМЕР_4) в сумі 5.137.626,00 грн. на р/р №26003212003300; ФОП ОСОБА_7 (інд. НОМЕР_5) в сумі 4.784.228,90 грн. на р/р №26005212004062.

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідна достовірна інформація про рух коштів по розрахунковим рахункам №26004924417551; №26002212005815; №26003212006824; №26003212003300; №26005212004062 відкритим в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), а також інша інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у володінні лише банківської установи, яку іншим шляхом отримати неможливо.

Згідно витягу офіційного сайту АБ «УКРГАЗБАНК» має юридичну адресу: м. Київ,

вул. Єреванська, 1.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься у документах банківської юридичної справи та інформації про рух коштів ФОП ОСОБА_3 (інд. НОМЕР_1) по р/р №26004924417551; ФОП ОСОБА_4 (інд. НОМЕР_2)

по р/р №26002212005815; ФОП ОСОБА_5 (інд. НОМЕР_3) по р/р №26003212006824;

ФОП ОСОБА_6 (інд. НОМЕР_4) по р/р №26003212003300; ФОП ОСОБА_7 (інд. НОМЕР_5) по р/р №26005212004062, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки перебуває у віданні АБ «УКРГАЗБАНК» та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки містять документальні сліди щодо надходження та витрачання коштів, отриманих від УЖКГ для виконання робіт по капітальному ремонту будинків м. Полтави та необхідні слідству для призначення та проведення судово-економічних та почеркознавчих експертиз, без отримання зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження №42017170000000015, від 20.01.2017 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити.

Дати дозвіл слідчому в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, заступнику начальника відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_11 та прокурорам відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення, які перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280 МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, а саме документів банківської юридичної справи та інформації про рух коштів ФОП ОСОБА_3 (інд. НОМЕР_1) по р/р №26004924417551; ФОП ОСОБА_4 (інд. НОМЕР_2) по р/р №26002212005815; ФОП ОСОБА_5 (інд. НОМЕР_3) по р/р №26003212006824; ФОП ОСОБА_6 (інд. НОМЕР_4) по р/р №26003212003300; ФОП ОСОБА_7 (інд. НОМЕР_5) по р/р №26005212004062 у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.04.2016 по 31.12.2016, а саме:

- документів на відкриття/закриття рахунку;

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписок з нього про рух коштів по даному рахунку в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

* з якого, або на який рахунок проводилось перерахування коштів (зазначити назву та організаційну форму відповідних субєктів їх індивідуальні податкові номери);

* підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

* призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

* дату та час перерахування;

* залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- карток зі зразками підписів та відбитку печатки;

- касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) (оригінали);

- платіжних доручень (оригінали);

- довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даним банківським рахунком (оригінали).

Зобовязати АБ «УКРГАЗБАНК» надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, заступнику начальника відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_11 та прокурорам відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. Січиокно