Ухвала суду № 66096507, 21.04.2017, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/1046/17

21.04.2017

1-кс/328/263/17

УХВАЛА

іменем України

21 квітня 2017 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Андрущенко О.Ю., за участю секретаря судового засідання Гончарук В.О., слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1,

розглянувши в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080350000045 від 11 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До Токмацького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ «Державний ощадний банк України».

В клопотанні зазначено, що слідчим Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080350000045 від 11 січня 2017 року за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України, що відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.

Досудовим слідством встановлено, що 10.01.2017 року в денну годину доби невстановлена особа, в м. Токмак Запорізької області шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_3, з її карти «ОщадБанк», незаконно заволоділа грошима в сумі 429 гривень, що належать останній, чим спричинила ОСОБА_3 матеріальний збиток на вказану суму.

В ході розслідування встановлено, що 10 січня 2017 року близько 11 години 15 хвилин ОСОБА_3 на абонентський номер почали приходити SMS повідомлення з текстом про те, що з її рахунку знімаються грошові кошти. 11 січня 2017 року ОСОБА_3 подзвонила на «гарячу лінію» ПАТ «Державний ощадний банк України» за номером телефону 0800210800 та заблокувала картку.

11 січня 2017 року ОСОБА_3 дізналася, що 10.01.2017 року проведений переказ грошових коштів з картки 5167********2692, відкритої в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» до рахунку 0070-26250000148166 через UKR KIEV Portmane 582391 в сумі 429 гривень 20 копійок.

10 січня 2017 року ОСОБА_3 пояснила, що грошові кошти нікуди не переводила.

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію про рахунок №0070-26250000148166 та картку до нього №5167********2692, відкритих в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України».

Вказана інформація щодо рахунку №0070-26250000148166 та картки до нього №5167********2692, відкритих в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», надасть можливість встановити важливі для слідства обставини, які підлягають доказуванню по кримінальному провадженні.

Запитувана інформація знаходиться в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129) за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г та згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є охоронюваною законом банківською таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей - не є можливим.

Виходячи з того, що для досягнення повноти та всебічності розслідування, зясування обставин, дана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню, суттєве значення для встановлення обставин скоєного, в звязку з чим, необхідно отримати доступ до інформації, щодо руху грошових коштів на рахунку №0070-26250000148166 та картку до нього №5167********2692 в період часу з 08березня 2017року по 20березня 2017року, анкетні дані особи яка є їх власником, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: м.Київ, вулиця Госпітальна, буд.12г, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини не явки суду не повідомив.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Вислухавши слідчого, який підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити за підставами, викладеними у клопотанні, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017080350000045 від 11 січня 2017 року; 2) протоколом допиту потерпілої ОСОБА_3 від 11.01.2017 року; 3) випискою по картковому рахунку.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідчий знаходяться в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129) за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г та відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

На підставі викладеного є всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080350000045 від 11 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в відкритому публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» за адресою: м.Київ, вул. Госпітальна, 12-г, які становлять банківську таємницю, про рахунок №0070-26250000148166 та картку до нього №5167********2692, відкритих в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», а саме:

-на паперовому носії повний номер картки відкритої до рахунку №0070-26250000148166;

-на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 00 годин 01 хвилина 10 січня 2017року до 00 годин 01 хвилина 11 січня 2017року;

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої було відкрито вказаний рахунок.

-на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку №№0070-26250000148166 та картку до нього №5167********2692, відкритого у публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», на інший рахунок - інформацію щодо номеру рахунку, в якому банку він відкритий.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 21.05.2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя