Ухвала суду № 66077042, 13.04.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

13.04.2017 Справа №607/9278/15-к

Провадження № 1-кс/607/2353/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., за участю секретаря судового засідання Осів І.В., слідчого Шелінгович Л.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12015210000000196 від 01 травня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.192 КК України, звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням старшого прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015210000000196 від 01 травня 2015 року, за фактом заподіяння матеріальної шкоди ТОВ «Група компаній ОСОБА_3» та ТОВ «ОСОБА_3 Агрохолдинг», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

Згідно клопотання слідчого, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 01 травня 2015 року надійшла заява про те, що попереднє керівництво компаній ТОВ «Група компаній ОСОБА_3» та ТОВ «ОСОБА_3 Агрохолдинг» заподіяли матеріальну шкоду товариствам шляхом обману за відсутності ознак шахрайства, внаслідок чого ТОВ «Група компаній ОСОБА_3» та ТОВ «ОСОБА_3 Агрохолдинг» неправомірно втратили право оренди на землю на території Тернопільської області.

Таким чином, протягом вересня 2014 року без відома попередніх власників було змінено учасників ТОВ "Баркософт Агро 2", ПП "Мрія Галич" (попередня назва "Агро-Віта"), ТОВ "ОСОБА_3 Городок Хмельницький" (попередня назва ТОВ "Жищинці"), ТОВ "ОСОБА_3 Красилів" (попередня назва ТОВ "Агроніка -1"), ТОВ "Мрія Славута" (попередня назва ТОВ "Надія Агро"), ТОВ "ОСОБА_3 Чортків" (попередня назва ТОВ "Агропродукт-2"), ПАП "ОСОБА_3 Шумськ "(попередня назва ПАП "Колос") ТОВ "Слобідка Смотрицька", ТОВ "Аграрні традиції", ТОВ "Аграрна компанія "Зубра", ТОВ «Іване Золоте», ТОВ "Агро-БВ" , ТОВ «Ланівці-Агро».

06 березня 2017 року від директора ПАП «Колос», корпоративні права на які попередньо були неправомірно відчуженні, отримано клопотання, у якому зазначається про продовження вчинення неправомірних дій колишніми посадовими особами, направленими на припинення права оренди на землю на території Тернопільської області.

Зокрема, наказом Міністерства юстиції України №3258/5 від 17 листопада 2016 року про скасування реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та висновку комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 16 листопада 2016 року скасовано у ЄДР реєстраційну дію від 04 вересня 2014 року, а саме, продаж корпоративних прав ПАП «Колос» на користь непідконтрольних Агрохолдингу «Мрія» осіб, тим самим, останнім відновлено контроль за ПАП «Колос». В даний час єдиним учасником ПАП «Колос» є Кіпрська компанія «ОСОБА_3 Холдінг Сайпрус Лімітед», а з 30 листопада 2016 року директором підприємства обрано ОСОБА_4.

ПАП «КОЛОС» тривалий час перебуває у договірних відносинах із власниками земельних ділянок сільськогосподарського призначення на території Шумського р-н, Тернопільської обл., на підставі належним чином оформлених та зареєстрованих договорів оренди землі.

Проте, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна ПАП «КОЛОС» стало відомо про державну реєстрацію припинення права оренди, прийняте на підставі угод про розірвання договорів оренди земельних ділянок, укладених між їх власниками (Орендодавець) та ПАП «КОЛОС» (Орендар).

ПАП «Колос» стверджує, що договори оренди землі сторонами у передбачений законом спосіб (в т.ч. за згодою сторін) не розривалися та діють на момент подання даної скарги.

Усі довіреності, видані ПАП «КОЛОС» до 28 лютого 2017 року, були відкликані згідно Наказу № 1-Д та Наказу від 28 лютого 2017 року № 2-Д, а відтак особи, що були ними уповноважені, втратили усі свої відповідні повноваження та позбавлені права діяти від імені ПАП «КОЛОС» у будь-який спосіб та щодо вчинення будь-яких дій, в т.ч. реєстраційних.

ПАП «КОЛОС» листами від 28 лютого 2017 року за №28/02/17/01 та №28/02/17/02 було повідомлено Комунальне підприємство «Центр реєстрації прав» Корецької районної ради Рівненської області та Тернопільську філію Комунального підприємства «Центр реєстрації прав» Корецької районної ради Рівненської області.

Однак, в порушення вищенаведених вимог чинного законодавства державним реєстратором Тернопільської філії Комунального підприємства «Центр реєстрації прав» Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_5 впродовж з дати отримання вищевказаного листа ПАП «КОЛОС» до теперішнього часу вчинено реєстраційній дії по припиненню права оренди земельних ділянок на території Шумського р-ну, Тернопільської обл., а особа, яка не уповноважена на вчинення дій від імені ПАП «КОЛОС», надає до державних установ документи, чим спричиняє шкоду товариству.

Слідчий зазначає, що на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме угод про розірвання договорів оренди земельних ділянок, укладених між їх власниками та ПАП «КОЛОС» згідно переліку, довіреностей, виданих ПАП «КОЛОС» та інших документів, що були наданні державному реєстратору для вчинення реєстраційної дії, оскільки діючий директор ПАП «Колос» стверджує, що документів з даного приводу не підписував та нікого не уповноважував на підписання таких документів.

Ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» передбачено, що зберігання реєстраційних справ у паперовій формі здійснюється виключно виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями за місцезнаходженням відповідного майна. Відповідно до зазначеної норми місцем знаходження документів є Шумська районна державна адміністрація.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що угоди про розірвання договорів оренди земельних ділянок, укладених між їх власниками та ПАП «КОЛОС» згідно переліку, довіреності, видані ПАП «КОЛОС» та інші документи, що були наданні державному реєстратору для вчинення реєстраційної дії, які знаходяться на зберіганні у Шумській районній державній адміністрації за адресою: Тернопільська обл., м. Шумськ, вул. Українська, 59 мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки необхідні для встановлення особи, яка виконала підписи від імені директора ПАП «Колос» та яка надавала зазначенні документи державному реєстратору, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до угод про розірвання договорів оренди земельних ділянок, укладених між їх власниками та ПАП «КОЛОС», довіреностей виданих ПАП «КОЛОС» та інших документів, що були наданні державному реєстратору для вчинення реєстраційної дії по наступних земельних ділянках:

Порядковий номерКадастровий номерДата прийняття рішення в реєстріНомер рішення в реєстрі1.6125886300:01:001:013003.03.2017341306522.6125886300:01:001:021803.03.2017341304643.6125886300:01:001:056103.03.2017341307064.6125886300:01:001:060003.03.2017341312245.6125886300:01:001:012602.03.2017341014226.6125886300:01:001:044503.03.2017341318147.6125886300:01:001:010201.03.2017341003878.6125886300:01:001:014802.03.2017341091599.6125886300:01:001:049002.03.20173411094010.6125886300:01:001:049202.03.20173411319211.6125886300:01:001:009903.03.20173411000712.6125886300:01:001:044202.03.20173411323713.6125886300:01:001:044102.03.20173412011914.6125886300:01:001:009802.03.20173411972215.6125886300:01:001:043402.03.20173411462416.6125886300:01:001:043602.03.20173412120317.6125886300:01:001:009302.03.20173411445018.6125886300:01:001:045302.03.20173411721619.6125886300:01:001:011002.03.20173411691220.6125886300:01:001:066802.03.20173411135021.6125886300:01:001:032502.03.20173411278222.6125886300:01:001:001402.03.20173411110123.6125886300:01:001:003602.03.20173411071224.6125886300:01:001:037902.03.20173411091025.6125886300:01:001:063002.03.20173411043426.6125886300:01:001:028702.03.20173411055627.6125886300:01:001:023403.03.20173413278328.6125886300:01:001:057703.03.20173413233929.6125886300:01:001:024603.03.20173413190130.6125886300:01:001:058902.03.20173411075631.6125886300:01:001:013202.03.20173410951132.6125886300:01:001:013102.03.20173411046333.6125886300:01:001:047402.03.20173410931934.6125886300:01:001:003403.03.20173413231935.6125886300:01:001:003503.03.20173413249536.6125886300:01:001:028203.03.20173413172537.6125886300:01:001:026103.03.20173413144538.6125886300:01:001:060403.03.20173413256239.6125886300:01:001:002403.03.20173413168440.6125886300:01:001:013603.03.20173413206741.6125886300:01:001:056602.03.20173410774342.6125886300:01:001:056502.03.20173410745143.6125886300:01:001:022302.03.20173410528544.6125886300:01:001:031902.03.20173410811545.6125886300:01:001:022202.03.20173410795746.6125886300:01:001:066202.03.20173410688947.6125886300:01:001:032002.03.20173410831548.6125886300:01:001:066302.03.20173411015349.6125886300:01:001:064402.03.20173411340550.6125886300:01:001:030102.03.20173411405251.6125886300:01:001:049902.03.20173411457052.6125886300:01:001:000702.03.20173410969053.6125886300:01:001:015902.03.20173410138054.6125886300:01:001:050202.03.20173410140955.6125886300:01:001:052302.03.20173410137156.6125886300:01:001:018002.03.20173411047557.6125886300:01:001:065202.03.20173411023558.6125886300:01:001:027202.03.20173410995759.6125886300:01:001:065102.03.20173411842760.6125886300:01:001:027602.03.20173411428061.6125886300:01:001:059902.03.20173411746862.6125886300:01:001:025602.03.20173411796963.6125886300:01:001:034203.03.20173412655164.6125886300:01:001:011602.03.20173411983565.6125886300:01:001:000502.03.20173412007266.6125886300:01:001:005102.03.20173410862867.6125886300:01:001:039428.02.20173410880568.6125886300:01:001:039328.02.20173411060569.6125886300:01:001:005002.03.20173410899670.6125886300:01:001:039802.03.20173411760471.6125886500:01:001:023201.03.20173410047772.6125886300:01:001:024202.03.20173411954073.6125886300:01:001:058502.03.20173411784074.6125886300:01:001:047702.03.20173410709775.6125886300:01:001:013402.03.20173412108576.6125886300:01:001:047802.03.20173410527777.6125886300:01:001:013502.03.20173410421178.6125886300:01:001:004002.03.20173412130379.6125886300:01:001:040602.03.20173410740280.6125886300:01:001:011202.03.20173410781981.6125886300:01:001:038002.03.20173411972582.6125886300:01:001:060303.03.20173413322883.6125886300:01:001:022002.03.20173411736084.6125886300:01:001:056302.03.20173411718185.6125886300:01:001:018602.03.20173411508786.6125886300:01:001:055302.03.20173411562687.6125886300:01:001:021002.03.20173411583788.6125886300:01:001:010402.03.20173411679289.6125886300:01:001:044702.03.20173411658890.6125886300:01:001:044802.03.20173411634891.6125886300:01:001:010502.03.20173411602792.6125886300:01:001:001502.03.20173411701793.6125886300:01:001:040402.03.20173411438194.6125886300:01:001:040502.03.20173411474095.6125886300:01:001:063401.03.20173410101596.6125886300:01:001:063102.03.20173410166797.6125886300:01:001:028802.03.20173410156898.6125886300:01:001:057301.03.20173410054499.6125886300:01:001:023001.03.201734100968100.6125886300:01:001:041701.03.201734100598101.6125886300:01:001:050902.03.201734110988102.6125886300:01:001:056902.03.201734101482103.6125886300:01:001:045701.03.201734100755104.6125886300:01:001:003201.03.201734100802105.6125886300:01:001:067801.03.201734100209106.6125886300:01:001:067902.03.201734114557107.6125886300:01:001:033601.03.201734100306108.6125886300:01:001:055401.03.201734100898109.6125886300:01:001:021102.03.201734111295110.6125886300:01:001:033102.03.201734113423111.6125886300:01:001:043801.03.201734100849112.6125886300:01:001:041302.03.201734121087113.6125886300:01:001:041202.03.201734109834114.6125886300:01:001:044002.03.201734101430115.6125886300:01:001:043903.03.201734126978116.6125886300:01:001:003303.03.201734126978117.6125886300:01:001:038703.03.201734129239118.6125886300:01:001:004403.03.201734128635119.6125886300:01:001:063703.03.201734132129120.6125886300:01:001:057103.03.201734129066121.6125886300:01:001:022803.03.201734131490122.6125886300:01:001:029403.03.201734130852123.6125886300:01:001:039003.03.201734128733124.6125886300:01:001:004703.03.201734128734125.6125886300:01:001:004203.03.201734130041126.6125886300:01:001:015403.03.201734131237127.6125886300:01:001:049703.03.201734129732128.6125886300:01:001:038903.03.201734131631129.6125886300:01:001:004603.03.201734131416130.6125886300:01:001:060902.03.201734119965131.6125886300:01:001:026603.03.201734128613132.6125886300:01:001:043103.03.201734128919133.6125886300:01:001:045203.03.201734129251134.6125886300:01:001:010903.03.201734129463135.6125886300:01:001:002103.03.201734132115136.6125886300:01:001:051403.03.201734132115137.6125886300:01:001:001302.03.201734101390138.6125886300:01:001:043303.03.201734126311139.6125886300:01:001:047303.03.201734130400140.6125887800:01:001:155227.02.201734058487141.6125887800:01:001:011627.02.201734058223142.6125887800:01:001:011527.02.201734058026143.6125887800:01:001:018202.03.201734123129144.6125887800:01:001:063801.03.201734098671145.6125887800:01:001:016401.03.201734098158146.6125887800:01:001:021003.03.201734124032147.6125887800:01:001:016202.03.201734123199148.6125887800:01:001:044602.03.201734121457149.6125887800:01:001:065727.02.201734124265150.6125887800:01:001:048402.03.201734122300151.6125887800:01:001:061701.03.201734097374152.6125887800:01:001:007402.03.201734113778153.6125887800:01:001:005002.03.201734113413154.6125887800:01:001:064902.03.201734113169155.6125887800:01:001:005101.03.201734099980156.6125887800:01:001:019301.03.201734097138157.6125887800:01:001:153401.03.201734098887158.6125887800:01:001:005328.02.201734063264159.6125887800:01:001:051301.03.201734098460160.6125887800:01:001:020501.03.201734098966161.6125887800:01:001:017202.03.201734121695162.6125887800:01:001:051102.03.201734112840163.6125887800:01:001:062002.03.201734121838164.6125887800:01:001:051401.03.201734099398165.6125887800:01:001:012403.03.201734132070166.6125887800:01:001:003202.03.201734108678167.6125887800:01:001:003302.03.201734108861168.6125887800:01:001:061202.03.201734110098169.6125887800:01:001:060401.03.201734100688170.6125887800:01:001:060702.03.201734108357171.6125887800:01:001:012603.03.201734136860172.6125887800:01:001:060901.03.201734094298173.6125887800:01:001:069002.03.201734123073174.6125887800:01:001:038802.03.201734120451175.6125887800:01:001:056101.03.201734099070176.6125887800:01:001:039201.03.201734099055177.6125887800:01:001:069101.03.201734091919178.6125887800:01:001:064201.03.201734092603179.6125887800:01:001:061801.03.201734098762180.6125887800:01:001:055101.03.201734093107181.6125887800:01:001:055702.03.201734122009182.6125887800:01:001:053901.03.201734099191183.6125887800:01:001:003702.03.201734108109184.6125887800:01:001:138602.03.201734109379185.6125887800:01:001:045402.03.201734116495186.6125887800:01:001:067302.03.201734117056187.6125887800:01:001:019202.03.201734116083188.6125887800:01:001:059902.03.201734116473189.6125887800:01:001:007602.03.201734115600190.6125887800:01:001:044902.03.201734115600191.6125887800:01:001:053801.03.201734095550192.6125887800:01:001:015601.03.201734099835193.6125887800:01:001:015501.03.201734097023194.6125887800:01:001:047001.03.201734096280195.6125887800:01:001:051702.03.201734110652196.6125887800:01:001:069828.02.201734062525197.6125887800:01:001:017402.03.201734116098198.6125887800:01:001:017301.03.201734099641199.6125887800:01:001:066202.03.201734108675200.6125887800:01:001:066302.03.201734117533201.6125887800:01:001:038402.03.201734109122202.6125887800:01:001:036001.03.201734099533203.6125887800:01:001:061502.03.201734109635204.6125887800:01:001:018102.03.201734109391205.6125887800:01:001:016602.03.201734057385206.6125887800:01:001:048701.03.201734098220207.6125887800:01:001:003801.03.201734098220208.6125887800:01:001:062901.03.201734098627209.6125887800:01:001:018703.03.201734124513210.6125887800:01:001:019001.03.201734096112211.6125887800:01:001:052801.03.201734099133212.6125887800:01:001:051501.03.201734098921213.6125887800:01:001:057801.03.201734093988214.6125887800:01:001:067001.03.201734092725215.6125887800:01:001:067428.02.201734068556216.6125887800:01:001:067828.02.201734071735217.6125887800:01:001:062728.02.201734068206218.6125887800:01:001:062801.03.201734091916219.6125887800:01:001:048528.02.201734065981220.6125887800:01:001:048228.02.201734067521221.6125887800:01:001:048128.02.201734065113222.6125887800:01:001:056802.03.201734122922223.6125887800:01:001:036502.03.201734122765224.6125887800:01:001:036402.03.201734122842225.6125887800:01:001:050802.03.201734122587226.6125887800:01:001:023802.03.201734122670227.6125887800:01:001:050901.03.201734097550228.6125887800:01:001:019602.03.201734122486229.6125887800:01:001:037302.03.201734122393230.6125887800:01:001:012502.03.201734120661231.6125887800:01:001:064802.03.201734120853232.6125887800:01:001:046102.03.201734122157233.6125887800:01:001:011903.03.201734131006234.6125887800:01:001:049502.03.201734121282

які знаходяться на зберіганні у Шумській районній державній адміністрації за адресою: Тернопільська область, м. Шумськ, вул. Українська, 59, з можливістю виготовлення завірених належним чином копій вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_6