Ухвала суду № 66068278, 17.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15355/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Медяникова К.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Піляя І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42015000000002734, -

В С Т А Н О В И В :

17.03.2017 слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Піляй І.В., за погодженням із прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України Медяниковим К.К., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної облікової справи ТОВ «Телсі» (податковий номер 31200891), реєстраційної облікової справи ТОВ «А-Стрім» (податковий номер 34001997), акту про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 21.05.2010 №1720/22.9/31200891, акту про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 20.05.2013 №1720/22.9/31200891, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, розташованого у м. Київ, по вул. Багговутівській, 26 з можливістю виготовлення їх копій.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що у провадженні Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002734 від 11.12.2015 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України при здійсненні у 2013 році ремонтних та будівельних робіт адміністративних приміщень Генеральної прокуратури України.

Так, на підставі річного плану закупівель на 2013 рік Генеральної прокуратури України та змін до нього, посадовими особами Генеральної прокуратури України проведено конкурсні торги щодо закупівлі товарів, робіт і послуг з поточного ремонту приміщень Генеральної прокуратури України за бюджетні кошти.

Бажання прийняти участь у конкурсних торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг з поточного ремонту приміщень Генеральної прокуратури України за бюджетні кошти виявили ТОВ «А-Стрім» та ТОВ «Телсі». За результатами проведених конкурсних торгів переможцем визначено ТОВ «Телсі».

У слідства є достатні підстави вважати, що ТОВ «А-Стрім» залучено до участі у цих торгах, як конкурента ТОВ «Телсі», тобто з метою створення видимості проведених конкурсних торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг з поточного ремонту приміщень Генеральної прокуратури України за бюджетні кошти.

В подальшому, посадовими особами Генеральної прокуратури України підписано від імені Генеральної прокуратури України із ТОВ «Телсі» (код 31200891) договори про надання послуг з монтажу та пусконалагодження систем вентиляції, ремонту приміщень Генеральної прокуратури України на вул. Різницькій, 13\15, вул. Гусовського, 9, вул. Борисоглібській, 18, вул. Московській, 8 у м. Києві, поточного ремонту приміщень адміністративних будівель Генеральної прокуратури України на вул. Мельникова, 24 у м. Києві на загальну суму 69 063 535, 42 грн.

Також, посадові особи Генеральної прокуратури України підписали акти виконаних робіт із ТОВ «Телсі» з монтажу та пусконалагодження систем вентиляції, ремонту приміщень Генеральної прокуратури України на вул. Різницькій, 13\15, вул. Гусовського, 9, вул. Борисоглібській, 18, вул. Московській, 8 у м. Києві, поточного ремонту приміщень адміністративних будівель Генеральної прокуратури України на вул. Мельникова, 24 у м. Києві та перерахували на розрахунковий рахунок ТОВ «Телсі» бюджетні кошти на загальну суму 69 063 535, 42 грн.

Відповідно до вироків Приморського районного суду м. Одеси діяльність директора ТОВ «Телсі» ОСОБА_3 визнана фіктивною.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Телсі» (податковий номер 31200891) та ТОВ «А-Стрім» (податковий номер 34001997) перебувають на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованому у м. Київ, по вул. Багговутівській, 26. Окрім того, ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві протягом 2010-2016 років проведено дві документальні позапланові невиїзні перевірки ТОВ «Телсі» (податковий номер 31200891), на підставі яких складено Акт про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 21.05.2010 №1720/22.9/31200891 та Акт про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 20.05.2013 №1720/22.9/31200891.

Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України з метою отримання вказаних документів направлявся запит до ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, однак в отриманні запитуваних документів було відмовлено.

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення обставин діяльності вказаних товариств, ролі їх керівників в управлінні ним, а також їх причетності до заволодіння коштами, у слідства виникла необхідність в ознайомленні із реєстраційною обліковою справою ТОВ «Телсі» (податковий номер 31200891), реєстраційною обліковою справою ТОВ «А-Стрім» (податковий номер 34001997), а також актом про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 21.05.2010 №1720/22.9/31200891 та актом про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 20.05.2013 №1720/22.9/31200891. Вказані вище документи перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, розташованого у м. Київ, по вул. Багговутівській, 26.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Піляя І.В., погоджене прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України Медяниковим К.К., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42015000000002734 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Піляю І.В., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, розташованого у м. Київ, по вул. Багговутівській, 26, а саме: до реєстраційної облікової справи ТОВ «Телсі» (податковий номер 31200891), реєстраційної облікової справи ТОВ «А-Стрім» (податковий номер 34001997), акту про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 21.05.2010 №1720/22.9/31200891, акту про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 20.05.2013 №1720/22.9/31200891.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15355/17-к

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Піляю І.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

17.03.2017