Ухвала суду № 66068241, 30.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58222/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Кравченко В.Ю., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Росік Н.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України Свириденко О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ НП України Свириденко О.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій до інформації, що знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ 23494714), за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження - слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_8, ОСОБА_9 за ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_10, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_12 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп», ТОВ «Аполло», ТОВ «Аероклуб-АМС», ТОВ «Флоріант-Т», а також незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, легалізації доходів, одержавних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ 23494714), за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання,оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Свириденко О.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ НП України Свириденко О.В. на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ 23494714), за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме:

1.1. договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, а також інших документів, що укладені між АТ «Брокбізнесбанк», ПАТ «Імексбанк», ПАТ Банк «Фінанси і кредит», ПУАТ «Фідобанк», ПАТ «Південкомбанк» і ПАТ «ВіЕйБіБанк» з однієї сторони та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб і ПАТ «Альфа-Банк» з іншої сторони з приводу погашення заборгованості

вкладнику АТ «Брокбізнесбанк»: ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_1);

вкладнику ПАТ «Імексбанк»: ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2);

вкладнику ПАТ Банк «Фінанси і кредит» ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2);

вкладнику ПАТ «Південкомбанк»: ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_3);

вкладнику ПАТ «ВіЕйБіБанк»: ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_4).

1.2. документи (в тому числі рух коштів), що підтверджують надходження коштів на рахунок ПАТ «Альфа-Банк» для погашення заборгованості вище вказаним вкладникам (клієнтам) АТ «Брокбізнесбанк», ПАТ «Імексбанк», ПАТ Банк «Фінанси і кредит», ПУАТ «Фідобанк», ПАТ «Південкомбанк» і ПАТ «ВіЕйБіБанк» та проведення виплати указаних коштів;

1.3. заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта - фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлялися (укладались) зазначеними особами, під час звернення до відділень ПАТ «Альфа-Банк», для погашення заборгованості вкладників АТ «Брокбізнесбанк», ПАТ «Імексбанк», ПАТ Банк «Фінанси і кредит», ПУАТ «Фідобанк», ПАТ «Південкомбанк» і ПАТ «ВіЕйБіБанк» та проведення виплати указаних коштів;

1.4. записів з камер відеоспостереження на яких зафіксовано моменти видачі коштів вищевказаним фізичним особам, під час звернення до відділень ПАТ «Альфа-Банк», для погашення заборгованості як вкладникам АТ «Брокбізнесбанк», ПАТ «Імексбанк», ПАТ Банк «Фінанси і кредит», ПУАТ «Фідобанк», ПАТ «Південкомбанк» і ПАТ «ВіЕйБіБанк» та проведення виплати указаних коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Альфа-Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/58222/16-к.

Прим. 2 - слідчий Росік Н.А.

Копія - ПАТ «Альфа-Банк»

Виконавець: Новак Р.В.

30.11.2016