Ухвала суду № 66065511, 19.04.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5788/17

н/п 1-кс/640/3006/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" квітня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Булах А.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції Булаха Андрія Петровичапро надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12017220000000344 від 16.03.2017, за ознаками ч.3 ст.191 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції Булах А.П.. 13.04.2017 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Стрельніковою Є.В., у якому просив задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Булаха Андрія Петровича та винести ухвалу про надання старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Булаху А.П. дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення в ТОВ «ІНДІС», код ЄДР 35847251 ( м.Харків, пр. Архітектора Альошина,16-А) оригіналів наступних фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів ТОВ «ІНДІС», код ЄДР 35847251 за період з 01.01.2016 по теперішній час: наказів про призначення/звільнення директора підприємства за період з 01.01.2016 по теперішній час, посадову інструкцію директора підприємства; договорів (за всіма додатками), контрактів, додаткових угод, накладних, товарно-транспортних та податкових накладних, вантажно-митних декларацій зі всіма додатками, сертифікатів якості, платіжних та банківських документів, що підтверджують фактичне отримання (придбання, виготовлення) ТОВ «ІНДІС», код ЄДР 35847251 товару, згодом поставленого на адресу КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №2 ім. проф. О.О. Шалімова»,код ЄДР 3293617, КЗОЗ «Харківська міська поліклініка №6»,код ЄДР 2001506, КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №30», код ЄДР 2003669 за період з 01.01.2016 по теперішній час; договорів (за всіма додатками), контрактів, додаткових угод, накладних, товарно-транспортних та податкових накладних, платіжних та банківських документів, що підтверджують перевезення (доставку) ТОВ «ІНДІС», код ЄДР 35847251 товару на адресу КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №2 ім. проф. О.О. Шалімова»,код ЄДР 3293617, КЗОЗ «Харківська міська поліклініка №6»,код ЄДР 2001506, КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №30»,код ЄДР 2003669 за період з 01.01.2016 по теперішній час; документів, що підтверджують встановлення обладнання у КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №2 ім. проф. О.О. Шалімова»,код ЄДР 3293617, КЗОЗ «Харківська міська поліклініка №6»,код ЄДР 2001506, КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №30»,код ЄДР 2003669; договорів (за всіма додатками), контрактів, додаткових угод, накладних, товарно-транспортних та податкових накладних, сертифікатів якості, платіжних та банківських документів, що підтверджують постачання ТОВ «ІНДІС», код ЄДР 35847251 товару на адресу КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №2 ім. проф. О.О. Шалімова»,код ЄДР 3293617, КЗОЗ «Харківська міська поліклініка №6»,код ЄДР 2001506, КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №30»,код ЄДР 2003669 за період з 01.01.2016 по теперішній час.

У зв'язку із наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000000344 від 16.03.2017, за ознаками ч.3 ст.191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами, скоєного за попередньою змовою в групі осіб.

Під час проведеного досудового розслідування встановлено, що в період 2016 року службові особи ТОВ «ІНДІС», код ЄДР 35847251, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №30», код ЄДР 2003669, шляхом завищення вартості поставлених товарно-матеріальних цінностей, заволоділи бюджетними коштами, які було перераховано на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Концепт Актив», ТОВ «Далтер Груп», ТОВ «Апітрейдс», ТОВ «Барроуз Груп» та інших.

Так, встановлено, що 10.08.2016 за результатами проведення державних закупівель КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №2 ім. проф. О.О. Шалімова», код ЄДР 3293617 укладено договір з ТОВ «ІНДІС», код ЄДР 35847251 щодо постачання рентгенівського діагностичного комплексу INDIascop на суму 4477950 грн.

Окрім того встановлено, що 11.07.2016 за результатами проведення державних закупівель КЗОЗ «Харківська міська поліклініка №6», код ЄДР 2001506 укладено договір з ТОВ «ІНДІС», код ЄДР 35847251 щодо постачання рентгенівського діагностичного комплексу КРД50 у модифікації INDIascop на суму 4477950 грн.

Окрім того встановлено, що 25.08.2016 за результатами проведення державних закупівель КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №30»,код ЄДР 2003669 укладено договір з ТОВ «ІНДІС», код ЄДР 35847251 щодо постачання рентгенівського діагностичного комплексу на два робочих місця на суму 2190290 грн.

Слідчий вказав, що для встановлення істини по справі та підтвердження факту завищення вартості поставлених ТОВ «ІНДІС», код ЄДР 35847251 товарно-матеріальних цінностей до КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №2 ім. проф. О.О. Шалімова», код ЄДР 3293617, КЗОЗ «Харківська міська поліклініка №6», код ЄДР 2001506, КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №30», код ЄДР 2003669, а також для використання при проведенні судово-економічної експертизи, необхідні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин ТОВ «ІНДІС», код ЄДР 35847251 з КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №2 ім. проф. О.О. Шалімова»,код ЄДР 3293617, КЗОЗ «Харківська міська поліклініка №6», код ЄДР 2001506, КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №30», код ЄДР 2003669, банківських та платіжних документів, документів щодо придбання (виготовлення) рентгенівських діагностичних комплексів, які було поставлено до КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №2 ім. проф. О.О. Шалімова», код ЄДР 3293617, КЗОЗ «Харківська міська поліклініка №6», код ЄДР 2001506, КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №30», код ЄДР 2003669, а також до комерційних пропозицій ТОВ «ІНДІС», код ЄДР 35847251 поданих до КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №2 ім. проф. О.О. Шалімова», код ЄДР 3293617, КЗОЗ «Харківська міська поліклініка №6», код ЄДР 2001506, КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №30», код ЄДР 2003669 при проведенні державних закупівель рентгенівських діагностичних. Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які маються у вказаних документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ТОВ «ІНДІС», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлявся належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000000344 від 16.03.2017, за ознаками ч.3 ст.191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, з доданого до клопотання відповідно до ч.6 ст. 132 КПК Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000000344 від 16.03.2017, за ознаками ч.3 ст.191 КК України, вбачається, що в період 2016 року службові особи ТОВ "ЗРО "КВАНТ", зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ "Індіс", КЗОЗ "Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги імені проф. О.І. Мещанінова", КЗОЗ "Харківська міська поліклініка №6", КЗОЗ "Харківська міська клінічна лікарня № 2 імені проф. О.О. Шалімова", КЗОЗ "Харківська міська клінічна лікарня № 30" та інших закладів охорони здоров'я, шляхом завищення вартості поставлених товарно-матеріальних цінностей, заволоділи бюджетними коштами, які було перераховано на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Концепт Актив», ТОВ «Далтер Груп», ТОВ «Апітрейдс», ТОВ «Барроуз Груп» та інших.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим до клопотання додані наступні документи: копія довідки про виявлені порушення діючого законодавства від 14.03.2017, копії протоколів оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій від 10.08.2016, 19.07.2016, 23.06.2016.

Будь-яких інших доказів в обґрунтування клопотання слідчим не надано та у клопотанні не зазначено. Матеріали, що надані органом досудового розслідування слідчому судді, не містять належних та допустимих доказів, будь-яких висновків ревізій, актів перевірок, довідок, розрахунків, документів щодо укладання договорів, актів виконаних робіт, тощо, які б містили об'єктивні відомості на підтвердження клопотання, а також підтверджували б факт заволодіння бюджетними коштами в період 2016 року службовими особами ТОВ "ЗРО "КВАНТ", за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ "Індіс", КЗОЗ "Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги імені проф. О.І. Мещанінова", КЗОЗ "Харківська міська поліклініка №6", КЗОЗ "Харківська міська клінічна лікарня № 2 імені проф. О.О. Шалімова", КЗОЗ "Харківська міська клінічна лікарня № 30" та інших закладів охорони здоров'я, шляхом завищення вартості поставлених товарно-матеріальних цінностей.

Тобто, слідчим не надано достатніх доказів вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, має відношення до кримінального провадження № 12017220000000344 від 16.03.2017, за ознаками ч.3 ст.191 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції Булаха Андрія Петровича про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12017220000000344 від 16.03.2017, за ознаками ч.3 ст.191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.А. Колесник