Ухвала суду № 66057346, 27.03.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/4664/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2825/17

27 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню 12016040030001136 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

27 березня 2017 року старший слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Рацин В.М., за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1, звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040030001136 за ознакою складу злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 30.11.2009р. між ТОВ «МТ-1» та ТОВ «ВБП Восток» укладено договір про пайову участь у будівництві обєкту №01/П/ЗШ, відповідно до якого ТОВ «МТ-1» надало земельну ділянку для будівництва обєкту по вул. Запорізьке шосе (в районі цвинтаря) орієнтовною площею 2400 кв.м., а ТОВ «ВБП Восток» здійснити фінансування будівництва, а в подальшому сторони за вказаним договором мали отримати у власність завершений обєкт будівництва в долях визначених договором. Окрім того, ТОВ «ВБП Восток» мала передати ТОВ «МТ-1» необхідні документи для оформлення правовстановлюючих документів на обєкт і здійснити державну реєстрацію. Згідно договору на капітальне будівництво №30/09 від 30.11.2009р. укладеного між ТОВ «МТ-1», ТОВ «ВБП Восток», ПП «Експрес-Буд», обовязки генерального підрядника покладались на ПП «Експрес-Буд». 01.10.2013р. між ТОВ «МТ-1» та ТОВ «ВБП Восток» укладено договір купівлі-продажу, згідно якого ТОВ «МТ-1» викупає будівлю комерційного призначення за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Запорізьке шосе, 52-Д. Відповідно до додаткової угоди до договору купівлі-продажу майнових прав №01/10-2д, від 18.10.2013р. вартість будівлі, розташованої за вищевказаною адресою складала 1.065.000,00 грн. , в подальшому грошові кошти були перераховані ТОВ «МТ-1» на рахунок ТОВ «ВБП Восток». Службові особи ТОВ «ВБП Восток» надали розпорядження щодо присвоєння адреси -вул. Запорізьке шосе, 52-Д, технічний паспорт на будівлю та інше, вказані документи були підписані від імені директора ТОВ «ВБП Восток» ОСОБА_2 В листопаді 2013р. при складенні акту приймання-передачі будівлі за адресою: м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, 52-Д, було встановлено, за вказаною адресою знаходиться обєкт незавершеного будівництва, який не являється «будівлями комерційного призначення». Також було в подальшому встановлено, що для оформлення права власності ТОВ «ВБП Восток» надало ТОВ «МТ-1» підроблені документи, а саме: розпорядження про присвоєння будівлі комерційного призначення адреси вул. Запорізьке шосе, 52-Д, органами місцевої влади ніколи не приймалось розпорядження при присвоєння зазначеної адреси. Таким чином, службові особи ТОВ «ВБП Восток» шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів зловживаючи службовим становищем заволоділи грошовими коштами, що належать ТОВ «МТ-1» на загальну суму 1.065.000,00 грн.

Згідно даних ЄДР було встановлено, що: ТОВ «ВБП Восток» (ЄДРПОУ 35447338), зареєстровано за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. В. Вернадського (Дзержинського), 35-Б/98.

Згідно умов вищевказаних договорів ТОВ «МТ-1» в перераховувало на підставі платіжних доручень на поточний рахунок ТОВ «ВБП Восток» (ЄДРПОУ 35447338) грошові кошти, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» №26002050217479, але аналізом останнього встановлено відсутність перерахунку грошових коштів з р/рахунку ТОВ «ВБП Восток» на р/рахунок ПП «Експрес-Буд» та знімались з р/рахунку ТОВ «ВБП Восток» в якості возвратної фінансової допомоги.

При проведенні досудового розслідування було вилучено податкову справу ТОВ «ВБП Восток» (ЄДРПОУ 35447338) в ДПІ Соборного району м. Дніпра ГУ ДФС в Дніпропетровській області, згідно якої встановлено, що ТОВ «ВБП Восток» (ЄДРПОУ 35447338), відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» р/рахунок № 26051050222590 в національній валюті.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12016040030001136 та інші документи.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не зявився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Рацину В.М., а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні 1. ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50 або 32, оригіналів юридичної справи ТОВ «ВБП Восток» (ЄДРПОУ 35447338) по рахунку №26051050222590, а саме:

? заяву на відкриття р/рахунку, р/р №26051050222590, договорів про розрахунково-касовому обслуговуванні, карток із зразками підписів і печатки, протоколів, наказів, статутних документів, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з 30.11.2009р. по день проведення виїмки;

? роздруківки руху грошових засобів по розрахунковому рахунку р/р №26051050222590, які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з 30.11.2009р. по день проведення виїмки включно, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням залишку коштів на кожен день ТОВ «ВБП Восток» (ЄДРПОУ 35447338), із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; платіжних доручень за період з 30.11.2009 р. по р/р №26051050222590 по день проведення виїмки включно;

? грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 30.11.2009р. по день проведення виїмки включно.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 27 квітня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко