Ухвала суду № 66049116, 19.04.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/5847/17

Номер провадження:1-кс/521/1874/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.04.2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Жуковський С.О. при секретарі Дорич А.А., за участю прокурора Меньшова Д.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого з СВ ФР ДПІ у Малиновського районі ГУ ДФС в Одеській області Дмитренко Т.О. погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням № 32017160020000002 від 09.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ст.. 219 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеські області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32017160020000002 від 09.03.2017 відносно службових осіб ТОВ «СП «Аквавінтекс» (код ЄДРПОУ 25040503) за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ст.219 КК України.

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «СП» «Аквавінтекс» (код ЄДРПОУ 25040503) в період 2010 - 2014 років, зловживаючи довірою заволоділи чужим майном, чим заподіяли значної шкоди ПМП «Лоцмен» (код 23419138).

Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ «СП» «Аквавінтекс» (код ЄДРПОУ 25040503) переслідуючи корисливі мотиви, вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності ТОВ «СП» «Аквавінтекс», що завдало великої матеріальної шкоди кредитору ПМП «Лоцмен».

Встановлено, що ПМП «Лоцмен» мало фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ «СП» «Аквавінтекс» починаючи з 2008 року. За весь період співпраці у ТОВ «СП» «Аквавінтекс» перед ПМП «Лоцмен» накопилась заборгованість у сумі 7 863 312 грн. яка була установлена та стягнута, в судовому порядку.

Таким чином, ТОВ «СП» «Аквавінтекс» було зобов'язано сплачувати заборгованість у сумі 50 000 грн. що місяця, однак службові особи ТОВ «СП» «Аквавінтекс» не виконували вказаних зобов'язань, після чого підприємством ПМП «Лоцмен» у грудні 2016 року було відкрито виконавче провадження у процесі якого було накладено арешт на рахунки ТОВ «СП» «Аквавінтекс» в результаті було заблоковано близь 1,5 млн. грн.

У подальшому, з метою повернення заборгованості ТОВ «СП» «Аквавінтекс» в кредитора ПМП «Лоцмен» повторно було відкрите виконавче провадження, яке було призупинено, у зв'язку з тим, що підприємство ТОВ «СП» «Аквавінтекс» розпочало процедуру банкрутства.

20.03.2017 будучи допитаний у якості свідка директор ПМП «Лоцмен» ОСОБА_2 показав, що обставини для банкрутства ТОВ «СП» «Аквавінтекс» фактично відсутні, а дії пов'язані з банкрутством даного підприємства ТОВ «СП» «Аквавінтекс» проведені ціле спрямовано, щоб не сплачувати фінансової заборгованості за не виконанні зобов'язання.

Також ОСОБА_2 показав, що обладнання, корпоративні права та майно ТОВ «СП» «Аквавінтекс», перебуває у заставі банківської установи ПАТ «ВіАйБі» і вказане банкрутство являється фіктивним так як, проводиться з наступною метою: в процесі банкрутства обладнання яке належить ТОВ «СП» «Аквавінтекс» через аукціон мають намір викупити самі ж власники ТОВ «СП» «Аквавінтекс», але за значно нищу вартість відносно ринкової і таким чином фактично уникнути від виплати заборгованості перед кредиторами та зберегти власне майно.

Крім того, ОСОБА_2 зазначив, що процедуру банкрутства ТОВ «СП» «Аквавінтекс» було розпочато за ініціативою службових осіб ТОВ «СП» «Аквавінтекс» посилаючись на те, що ТОВ «СП» «Аквавінтекс» має перелік підприємств перед якими має кредиторську заборгованість, а саме ПП «ЮФ «Р.О.В.», підприємство ПМП «Лоцмен», загальна сума такої заборгованості становить 1 382 344,08 грн., що є не достовірними даними з ряду причин:

1) заборгованість ТОВ «СП» «Аквавінтекс» перед ПМП «Лоцмен» становить 7 513 312 грн.

2) 20.01.2017 ПМП «Лоцмен» помилково на адресу ТОВ «СП» «Аквавінтекс» було перераховано суму 3 860 000 грн. замість 3 860 грн. за марку акцизного податку на заплановану партію розливу продукції ТОВ «СП» «Аквавінтекс». Вказана помилка була допущена бухгалтером підприємства ПМП «Лоцмен». Вказані кошти з станом на сьогоднішній день не повернуті. (надано копію платіжного доручення). Даний факт свідчить про наявність грошових коштів у підприємства ТОВ «СП» «Аквавінтекс».

3) підприємство ПП «ЮФ «Р.О.В.» являється засновником ТОВ «СП» «Аквавінтекс» тобто являються пов'язаними особами.

05.04.2017 допитано у якості свідка ОСОБА_3, яка показала, що період з серпня 2014 року по січень 2017 року за сумісництвом працювала на посаді бухгалтера у ТОВ «СП «Аквавінтекс» та підтвердила факт наявності боргу ТОВ «Спільне підприємство «Аквавінтекс» перед ПМП «Лоцмен», у сумі приблизно 7,8 млн. грн.

Крім того, ОСОБА_3 повідомила, що в грудні 2016 року рахунки ТОВ «СП «Аквавінтекс» були заарештовані, але з них було списано кошти у розмірі приблизно 1,5 млн. грн. В січні 2017 року ці кошти не були перераховані на рахунки ПМП «ЛОЦМЕН», а назад повернулися на рахунок ТОВ «СП «Аквавінтекс».

Також, ОСОБА_3 підтвердила той факт, що ПМП «Лоцмен» було помилково перераховано на рахунок ТОВ «СП «Аквавінтекс» грошову суму у розмірі 3 860 000,00 (три мільйона вісімсот шістдесят тисяч гривень), замість сплати 3860, 00 грн. (три тисячі вісімсот шістдесят гривень) за марку акцизного податку на планову партію розливу продукції, однак, директор ТОВ «СП «Аквавінтекс» - ОСОБА_4, особисто заборонив повертати помилковий платіж.

В ході досудового розслідування встановлено, що ухвалою судді Господарського суду м. Одеси Лепехи Г.А. відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ «СП» Аквавінтекс» у справі №916/177/17 від 07.02.2017.

Однак, з вище викладеного вбачається чітка фінансова платоспроможність заборгованості ТОВ «СП» Аквавінтекс» перед заявленими кредиторами ПМП «Лоцмен» та ПП «ЮФ «Р.О.В.» яка відповідно до ухвали судді Господарського суду м. Одеси Лепехи Г.А. у справі про банкрутство ТОВ «СП» Аквавінтекс» у справі №916/177/17 від 07.02.2017 становить 1 382 344, грн.

Враховуючи, що для проведення процедури банкрутства ТОВ «СП» «Аквавінтекс» представники, або службові особи вказаного підприємства надавали документи, що можуть свідчити про причини банкрутства підприємства у тому числі і обставини які вказують на доведення до банкрутства ТОВ «СП» «Аквавінтекс», тобто вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 219 КК України містяться у справі №916/177/17 та містять відомості які мають значення доказів у кримінальному провадженні, та можуть бути використані в якості доказів в суді, їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб Господарського суду м. Одеси..

Враховуючи викладені обставини, з метою повноти та всебічності досудового розслідування, а також зібрання необхідних доказів, а також з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор підтримав клопотання в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінальних правопорушень та, що документи, які перебувають у володінні Господарського суду Одеської області самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Згідно вимог п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб, до яких відносяться «іншим особам».

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів справи про банкрутство ТОВ «СП» «Аквавінтекс» №916/177/17, та надати можливість вилучення копій документів, що містяться у даній судовій справі, яка знаходиться в Господарському суді Одеської області, розташованого за адресою: 65119, м. Одеса, пр. Шевченка, 29, з можливістю отримання належним чином завірених копій матеріалів зазначеної справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з СВ ФР ДПІ у Малиновського районі ГУ ДФС в Одеській області Дмитренко Т.О. погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням № 32017160020000002 від 09.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ст. 219 КК України - задовольнити частково

Надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС у Одеській області капітану податкової міліції Дмитренку Т.О. до матеріалів справи про банкрутство ТОВ «СП» «Аквавінтекс» № 916/177/17, яка знаходиться в Господарському суді Одеської області, розташованого за адресою: 65119, м. Одеса, пр. Шевченка, 29.

Надати можливість старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС у Одеській області капітану податкової міліції Дмитренку Т.О. отримати з матеріалів справи про банкрутство ТОВ «СП» «Аквавінтекс» №916/177/17, яка знаходиться в Господарському суді Одеської області, розташованому за адресою: 65119, м. Одеса, пр. Шевченка, 29, належним чином завірені копії матеріалів зазначеної справи.

Представник Господарського суду Одеської області зобов'язаний надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС у Одеській області капітану податкової міліції Дмитренку Т.О., а саме: доступ до матеріалів справи про банкрутство ТОВ «СП» «Аквавінтекс» №916/177/17, яка знаходиться в Господарському суді Одеської області, розташованому за адресою: 65119, м. Одеса, пр. Шевченка, 29, з можливістю отримання належним чином завірених копій матеріалів зазначеної справи.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 19.04.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 18.05.2017 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: С.О.Жуковський