Ухвала суду № 66043602, 13.04.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1342/17

ун. № 759/5710/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2017 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого - судді Шум Л.М.,

за участю секретаря Прокопенко Н.М.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, Кисличенка П.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 32017100080000003 від 10.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кисличенко П.В. за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С., звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осі, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державній адміністрації - ПП «ПТС Інвест» (код ЄДРПОУ 35812517).

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_3, протягом липня 2008 року, вступивши в попередню змову з невстановленими особами створила (зареєструвала на своє ім'я) ПП «ПТС Інвест» (код ЄДРПОУ 35812517), без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності для надання можливості формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки.

Разом з тим, допитана як свідок у кримінальному провадженні засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ «Білатех МП» (код ЄДРПОУ 36059724) ОСОБА_3 показала, що ніякого відношення до діяльності підприємства немає, фінансово-господарську діяльність від імені директора та головного бухгалтера ніколи не проводила, первинну бухгалтерську, податкову, фінансову та господарську звітність не формувала та в первинній фінансово - господарській документації не розписувалась.

Проведенням огляду баз даних, встановлено, що ОСОБА_3 на протязі 2008-2009 рр. вчинила пособництво у створені суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Дрейк СТ» (код ЄДРПОУ 36045971), ТОВ «Білатех-МП» (код ЄДРПОУ 36059724) та ПП «ПТС Інвест» (код ЄДРПОУ 35812517) з метою прикриття незаконної діяльності. ПП «ПТС Інвест» (код ЄДРПОУ 35812517) зареєстровано Печерською районною в м. Києві Державною адміністрацією. Враховуючи викладене, єдиним способом здобути об'єктиві докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів ПП «ПТС Інвест» (код ЄДРПОУ 35812517), що перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осі, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державній адміністрації, у зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним вище клопотанням.

Суд, вивчивши матеріали клопотання, приходить до висновку про відмову у його задоволенні виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Проте, слідчим не надано доказів звернення до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської РДА про витребування інформації, відносно ПП «ПТС Інвест» (код ЄДРПОУ 35812517) та відмову у доступі до такої інформації, що у даному випадку було б підставою для звернення до суду з вказаним клопотанням.

Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до речей, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 110, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, Кисличенка П.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 32017100080000003 від 10.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М.