Ухвала суду № 66039923, 13.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20067/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. Медведєвій М.Г. за участю слідчого Протаса О.Б. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Протаса О.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Протаса О.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПроКредитБанк» ЄДРПОУ 21677333, МФО 320984, розташованого за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 107-А. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ «ПроКредитБанк» в судове засідання не з'явилася, про розгляд клопотання повідомлялася належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Четвертим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000300 від 24.03.2016 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами районних управлінь ГУ ДФС у м. Києві, спільно з службовими особами окремих суб'єктів господарювання, шляхом сприяння останнім у мінімізації податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету та незаконному формуванні податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, що спричинило тяжкі наслідки та за фактом ухилення службовими особами суб'єктів господарювання від сплати податків, що входять в систему оподаткування, вчинене за попередньою змовою групою осіб, зі службовими особами районних управлінь ГУ ДФС у м. Києві, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у продовж 2015-2016 років, засновник та керівник ТОВ «ДВ Групп» (ЄДРПОУ 38375057) ОСОБА_2, за попередньою змовою з засновниками та керівниками ТОВ «Глад», в особі ОСОБА_3, ТОВ «Телдері-трейд», в особі ОСОБА_4, ТОВ «Бестрейд», в особі ОСОБА_5 та невстановленими службовими особами ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, здійснюють діяльність щодо незаконної мінімізації податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету, незаконно формують податковий кредит підприємствам реального сектору економіки та переводять безготівкові грошові кошти у не обліковану готівку, внаслідок чого, ухиляються від сплати податків, що входять в систему оподаткування. Так, ТОВ «ДВ Групп» ввозить на територію України витратні та комплектуючи матеріали до комп'ютерної техніки поза митним контролем. У подальшому, придбання таких товарів документально оформлюється шляхом укладення «безтоварних» договорів купівлі-продажу з підконтрольними підприємствами ТОВ «Глад», ТОВ «Глад офіс лайф», ТОВ «Укрторгпостач компанія», які в свою чергу нібито закуповують товар у ТОВ «Промтрейд Груп», ТОВ «Інженерне бюро «Еталон», ТОВ «Компанія «Аурумінвест», ТОВ «Бесттрейд», ТОВ «Мастербізнес», ТОВ «Атлант-медіа», ТОВ «Трейдінвест плюс», ТОВ «Укр Буд Трейд», ТОВ «Телдері-трейд», ТОВ «Групсторбуд», ТОВ «Інком ЕйБі» та ТОВ «Транслокалсервіс». Вказані суб'єкти господарювання мають ознаки фіктивності, оскільки на товариствах зареєстровані лише по одному працівнику, який є одночасно засновником, директором та головним бухгалтером, відсутні офісні та складські приміщення. Крім того, відповідно до даних ПАТ «ПроКредитБанк», ТОВ «ДВ Групп» за період з 15.12.2015 по 04.07.2016 перерахувало на рахунки ТОВ «Укрторгпостач компані» ЄДРПОУ 39846644 № 3390162600801000684 та № 38078626003301003026 грошові кошти у сумі 8 964 963 грн. за оплату витратних матеріалів. За період з 15.11.2012 по 24.07.2015 ТОВ «ДВ Групп» перерахувало на рахунок ТОВ «Глад» ЄДРПОУ 32593341 № 26005210183408 грошові кошти в загальній сумі 37 381 811 грн. за оплату витратних матеріалів. Також, за період з 22.02.2015 по 09.12.2015 ТОВ «ДВ Групп» перерахувало на рахунок ТОВ «Глад офіс лайф» № 26007210350875 грошові кошти в загальній сумі 13 350 830 грн. за оплату поставки товару. З урахуванням викладеного та враховуючи, що іншим шляхом встановити зазначені вище обставини неможливо, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю щодо клієнтів банку ТОВ «Глад» ЄДРПОУ 32593341, ТОВ «Укрторгпостач компані» ЄДРПОУ 39846644, зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 46-А, кв. 15, які зберігаються та перебувають у володіння ПАТ «ПроКредитБанк». Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПроКредитБанк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Протаса О.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково. Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Протасу О.Б. тимчасовий доступ документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПроКредитБанк» ЄДРПОУ 21677333, МФО 320984, розташованого за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 107-А, а саме: до документів щодо відкриття у ПАТ «ПроКредитБанк» рахунків ТОВ «Укрторгпостач компані» ЄДРПОУ 39846644 № 3390162600801000684 та № 38078626003301003026 та їх обслуговування; документів про рух грошових коштів по рахункам № 3390162600801000684 та № 38078626003301003026 ТОВ «Укрторгпостач компані» ЄДРПОУ 39846644 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), з часу його відкриття по день винесення ухвали суду; до документів щодо відкриття у ПАТ «ПроКредитБанк» рахунку ТОВ «Глад» ЄДРПОУ 32593341 № 26005210183408 та його обслуговування; документів про рух грошових коштів ТОВ «Глад» ЄДРПОУ 32593341 по рахунку № 26005210183408 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), з часу його відкриття по день винесення ухвали суду; до документів щодо відкриття у ПАТ «ПроКредитБанк» рахунку ТОВ «Глад офіс лайф» ЄДРПОУ 39662793 № 26007210350875 та його обслуговування; документів про рух грошових коштів ТОВ «Глад офіс лайф» ЄДРПОУ 39662793 по рахунку № 26007210350875 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), з часу його відкриття по день винесення ухвали суду, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ «ПроКредитБанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/20067/17-к Прим.2 - Слідчому Протасу О.Б. Копія: ПАТ «ПроКредитБанк» Виконавець: Остапчук Т.В.

13.04.2017 р.