Ухвала суду № 66037968, 11.04.2017, Хорольський районний суд Полтавської області

Справа № 548/529/17

Провадження №1-кс/548/100/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.04.2017 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області Миркушіна Н.С. за участю секретаря Листопад В.Л.,

розглянувши клопотання слідчогоСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

СлідчийСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 18.01.2017 року невідома особа під приводом продажу токарного станка шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 1000 грн. ОСОБА_2, які він перерахував на картку АТ «ОСОБА_3 Аваль» №4188370019362915, яка зареєстрована на імя ОСОБА_4, як передплату за товар.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12017170330000056 від 08.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно рапорту ст. інспектора ВПК в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 та матеріалів, які надійшли на адресу відділу поліції стало відомо, що заявник ОСОБА_2 знайшов на сайті OLX, де побачив обяву про продаж токарного станка МП-80. Зателефонувавши та в ході телефонної розмови виконавець замовлення повідомив, що необхідно перерахувати на картку АТ «ОСОБА_3 Аваль» №4188.3700.1936.2915 предоплату в сумі 1000 грн.

Після цього гр. ОСОБА_2 здійснив телефонний дзвінок до продавця даного станку, та повідомив, що грошові кошти останній скинув, та після цього продавець останньому повідомив, що перевірить наявність грошових коштів на картці та після цього зателефонує та підтвердить предоплату.

Слідчий вказує, що оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти були перераховані гр. ОСОБА_2 18.01.2017 року на картку продавця токарного станка належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканцю с.Середнє вул. Семенівська, 10 Хорольського району Полтавської області та зняті із даної картки 18.01.2017 року о 17.10 год у банкоматі АТ «ОСОБА_3 Аваль», що в м. Хорол вул. Леніна (Небесної Сотні), 59 Хорольського району Полтавської області.

Як зазначає слідчий, з метою розкриття кримінального правопорушення, необхідно дослідити рух грошових коштів по банківському рахунку, який було відкрито на імя ОСОБА_4 №4188.3700.1936.2915, та даних стосовно контрагентів (контактну інформацію, телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів на картку № №4188.3700.1936.2915 (контактні дані, місце реєстрації, телефон, фото власника), інформацію щодо місця остаточного зняття грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкомату АТ «ОСОБА_3 банк Аваль». ( відео і фотоматеріали в діапазоні 5 хв. до і після вказаного часу) з банкомату за адресою Полтавська область, Хорольський район м. Хорол вул. Небесної сотні (Леніна), 59, що мало місце 18.01.2017 року о17.10 год.

Крім цього, слідчийзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесеня виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами АТ «ОСОБА_3 банк Аваль», і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді слідчий і звернувся в суд з даним клопотанням.

СлідчийСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 в судове засідання не з»явився, направив письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав повністю та прохав його задовольнити.

Слідчимдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АТ «ОСОБА_3 банк Аваль».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обовязковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 банк Аваль», та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення на підстві наступного.

Вимога слідчого про надання документів (роздруківок) за період із 18.01.2017 року по дату розгляду клопотання суддею виходить за межі повноважень слідчого судді районного суду визначених ст.ст.163,164 КПК України, який надає доступ до документів за певний період часу в минулому, а тому слідчий суддя вважає, що кінцевою датою за який потрібно надати відповідні документи буде останній день перед датою розгляду клопотання, тобто 10.04.2017року.

Не підлягає задоволенню і вимога про надання можливості зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію, оскільки слідчий суддя дає дозвіл на доступ до вже створених документів і не має повноважень на зобов»язання створити нові.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Частково задовольнити клопотання слідчого СВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати слідчому СВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 або іншому слідчому який входить до слідчої групи: ст. слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6, заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7, начальнику СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які мають банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 банк Аваль» код ЄРДПОУ 14305909, що за адресою м. Київ вул. Лєскова, 4, з правом вилучення належно завірених копій та містить інформацію:

- про рух грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписки з нього по картковому рахунку : №4188.3700.1936.2915 виписаний на ОСОБА_4 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу за період із 18.01.2017 року по 10.04.2017 року, даних стосовно контрагентів (контактну інформацію, телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів на карткий рахунок №4188.3700.1936.2915 (контактні дані, місце реєстрації, телефон, фото власника), інформацію щодо місця остаточного зняття грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоманку належного АТ «ОСОБА_3 банк Аваль» (відео і фотоматеріали в діапазоні 5 хв. до і після вказаного часу) з банкомату за адресою Полтавська область, Хорольський район м. Хорол вул. Небесної сотні (Леніна), 59, що мало місце 18.01.2017 року о17.10 год.

В іншій частині клопотання відмовити за безпідставністю.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районного

суду Полтавської області: ОСОБА_9