Вирок № 66037031, 14.04.2017, Вишгородський районний суд Київської області

"14" квітня 2017 р. Справа № 363/1464/17

УХВАЛА

14 квітня 2017 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області Котлярова І.Ю., при секретарі Палій Л.О., за участю прокурора Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Грущак Д.М., розглянувши клопотання старшого слідчого Вишгородського відділу поліції ГУ НП в Київській області Фепчук М.С. про надання дозволу на обшук.

Клопотання надійшло до суду 14.04.2017р.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про надання дозволу на обшук у кримінальному провадженні №12016110150001274 від 01.11.2016р. відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Із наданого клопотання вбачається, що до Департаменту протидії наркозлочинності надійшла інформація про те, що через мережу Інтернет в Україні сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється продаж комбінованого препарату «Редуксін» (10 мг та 15 мг). Відправка по Україні проходить через ТОВ «Нова Пошта». Даний препарат призначений для схуднення та містить в своєму складі речовину сибутрамін, яка згідно Постанови КМУ №770 від 6 травня 2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» таблиці ІІ списку №2 відноситься до психотропної речовини, обіг якої обмежений.

Дана продукція належить Російській фармацевтичній компанії «ПромоМед», по ліцензії якої виробник ТОВ «Озон» випускає даний засіб для схуднення. Представництво компанії з обмеженою відповідальністю «ПромоМед» знаходиться в Російській Федерації за адресою: м. Москва, пр. Миру, 18, корп.1. оф. 106. Проведеними заходами встановлено, що на території України ліцензію на продаж даного препарату суб'єкти господарювання не отримували, в державному реєстрі лікарських засобів України препарат «Редуксин» не значиться.

22.11.2016 надано запит на МОЗ щодо проходження державної реєстрації в Україні лікарського препарату «Редуксин» 10 мг та 15 мг та на Державну фіскальну службу України стосовно митного оформлення ввезення на митну територію України вказаного препарату. Відповідно до відповіді МОЗ станом на 05.12.2016 лікарський засіб «Редуксин» не зареєстрований в Україні та не внесений до Державного реєстру лікарських засобів України.

06.12.2016 надійшла відповідь з Державної фіскальної служби України, де повідомлено інформацію, що митне оформлення ввезення на митну територію України препарату «Редуксин» за період з 01.01.2015 по 29.11.2016 не виявлена.

За формою замовлення, яка вказана на даному сайті, було здійснено замовлення комбінованого препарату «Редуксин». Для перевірки замовлення зв'язались з мобільного номера НОМЕР_1 та НОМЕР_2. Також, з номера НОМЕР_3 прийшло смс повідомлення щодо відправки Редуксина (номер ТТН, с уважением Лиля). Відправлення з вказаним препаратом прийшло з м. Харків від ОСОБА_3, відділення №37 Нової Пошти, мобільний вказаний в накладній НОМЕР_4.

18.10.2016 повторно здійснено замовлення на «Редуксин» (15 мг 10 капсул). Зв'язались з мобільного номера НОМЕР_2 для уточнення номера відділення Нової Пошти та кількості. 19.10.2016 на вказане відділення прийшла посилка з даним препаратом від ОСОБА_3 з м. Харків, відділення №20 Нової Пошти, мобільний вказаний в накладній НОМЕР_4.

На вище вказаному сайті також опублікована інформація про препарат «Голдлайн плюс», (ціна за 90 капсул 4500 грн.) та «Редуксин Фемина» (ціна за 10 капсул 450 грн.), які в своєму складі також містить сибутрамін.

Оперативним шляхом встановлено, що в даному препараті міститься психотропна речовина сибутрамін, обіг якого обмежений.

При моніторингу вказаних номерів в соціальній мережі Фейсбук, виявлено, що мобільний номер НОМЕР_5 прив'язаний до акаунту «Наталья Гопак-Редуксин». На вказаній сторінці розміщено рекламні сторінки щодо продажу препарату «Редуксин».

18.11.2016 гр. ОСОБА_4 звернувся до Вишгородського ВП із добровільною видачею препарату «Редуксин» в кількості 10 капсул, який замовлено на вказаному сайті та направлено вказані капсули на експертизу до НДЕКЦ в Київській області. Відповідно до висновку експерта № 19/7-02/1222 вказаний препарат являється психотропною речовиною - сибутрамін.

Оперативним шляхом встановлено, що доменне ім'я ІНФОРМАЦІЯ_2 належить ПП «Український хостинг» на якого надано запит, щодо отримання інформації про реєстранта доменного імені.

В отриманій відповіді вказується, що реєстрація домена ІНФОРМАЦІЯ_2 надавалась клієнту ОСОБА_5, АДРЕСА_1. 15.01.2016 згідно заяви власника права на домен були передані новому власнику ОСОБА_6, яка 17.03.2016 здійснила платіж за послуги по реєстрації домену в м. Харків, Червоношкільній набережній, 16, ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк». Обслуговування домену здійснюється з айпі адреси: 178.74.252.75. Місцезнаходження вказаної айпі адреси: м. Вінниця, організація Everest Broadcasting Compani Ltd, яка є інтернет провайдером, юридична адреса: м. Вінниця, вул. 40-річчя Перемоги, 6 Б.

Оперативним шляхом встановлено, що на даний час мобільний номер телефону НОМЕР_2, з якого координується діяльність інтернет - магазину, здійснює прийом замовлень в м. Стрий Львівської області.

Також, при моніторингу всесвітньої мережі Інтернет виявлено сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 на якому розміщена реклама щодо продажу препарату «Редуксин». Замовлення здійснюється через два номери операторів стільникового зв'язку НОМЕР_3 та НОМЕР_6 які вказані на сайті. Мобільний номер НОМЕР_3 в соціальній мережі «Однокласники» закріплений за аккаунтом «Лиля Редуксин», де також розміщена реклама препарату Редуксин з посиланням на вище вказаний сайт. По оперативній інформації мобільний номер НОМЕР_6, в банківській установі закріплений за ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає в АДРЕСА_4, паспорт серії НОМЕР_7 яка здійснювала відправки посилок з м. Дніпра (3,4,9,11.01.17 р.). Під час відправки посилок ОСОБА_7 вказує мобільний номер НОМЕР_3.

По оперативній інформації та в ході аналізу інформації з ТОВ «Нова Пошта» встановлено, що відправки з м. Харків ОСОБА_3 припинила пересилати з 26.12.2016 та належний їй мобільний номер НОМЕР_5 відключений з вказаної дати.

З 14.01.2017 року по теперішній час відправки препарату Редуксин, по мобільному номеру телефону НОМЕР_2, здійснюються з м. Могилів-Подільський Вінницької області особою на ім'я ОСОБА_8. Оперативним шляхом встановлено повні анкетні дані вказаної особи, а саме: ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженець Вінницької області, Могилів-Подільський район, с. Озариниці, прож.: АДРЕСА_5 Відправки здійснюються з відділення №1 ТОВ Нова пошта м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, 24 ( м. т. вказаний в накладній НОМЕР_8).

01.02.2017 було встановлено місце проживання особи відправника препарату Редуксін, а саме ОСОБА_8 та встановлено, що останній є лише кур'єром.

Організатором відправки препарату Редуксін є його рідна сестра ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6 та її чоловік ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7, які мешкають в АДРЕСА_6 В ході моніторингу Інтернет мереж встановлено, що на сторінці ОСОБА_9 та ОСОБА_9 ОСОБА_8 (дівоче прізвище) розміщена зноска на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 на якому розміщена реклама щодо продажу препарату «Редуксин». На даному сайті розміщена також реклама щодо продажу речей. Замовлення здійснюється через два номери операторів стільникового зв'язку НОМЕР_3 та НОМЕР_6 які вказані на сайті.

В ході перевірки Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України встановлено, що ОСОБА_9 є фізичною особою-підприємцем, де в картці ФОП вказаний мобільний номер телефону - НОМЕР_9. Оперативним шляхом перевірено, що вказаний телефон є діючим та ним користується ОСОБА_9.

Проведеним аналізом матеріалів встановлено, що ОСОБА_9 координує та забезпечує злочинну діяльність свого брата ОСОБА_8, а її чоловік ОСОБА_10 є організатором цієї діяльності. Дані особи за попередньою змовою налагодили продаж препарату «Редуксин», який збувають на території України за допомогою мережі Інтернет.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно будинок в якому зареєстровані та проживають ОСОБА_9 та ОСОБА_10, належить ОСОБА_11.

Згідно з інформаційної довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно будинок в якому проживає ОСОБА_8 належить його бабусі ОСОБА_12 на підставі свідоцтва про право на спадщину.

Відповідно до довідки «Комунального підприємства «Світанок» № 398 від 01.02.2017 року ОСОБА_13 зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_7

Згідно з інформаційної довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира в якій зареєстрована та проживає ОСОБА_13, належить ОСОБА_14.

Крім того, встановлено що ОСОБА_9 має у користуванні легковий автомобіль марки «GEELY GC6» д.н.з. НОМЕР_10 чорного кольору, номер кузова НОМЕР_2, який відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу належить ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_9. Чоловік ОСОБА_9 - ОСОБА_10 має у користуванні легковий автомобіль марки «SSANG YONG KORANDO», д.н.з. НОМЕР_11, чорного кольору, номер кузова НОМЕР_4, який відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу належить ОСОБА_15, з правом користування ОСОБА_10 та ОСОБА_11.

Відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_13 не зареєстрована, як суб'єкти підприємницької діяльності.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та вилучення незаконного зберігання психотропних речовин, комбінованого препарату «Редуксін», мобільних телефонів, за допомогою яких здійснюється незаконний збут психотропної речовини, комп'ютерної техніки з якої через мережу інтернет здійснюються замовлення, банківських карток, на які перераховуються та знімаються грошові кошти за придбаний комбінований препарат «Редуксін», які можуть зберігатись у будинку та господарських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_8, у будинку та господарських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_9 в квартирі за адресою: АДРЕСА_2, в автомобілі марки «GEELY GC6» д.н.з. НОМЕР_10 чорного кольору, номер кузова НОМЕР_2, яким користується ОСОБА_9 та в автомобілі марки «SSANG YONG KORANDO», д.н.з. НОМЕР_11, чорного кольору, номер кузова НОМЕР_4, яким користується ОСОБА_10, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуків у вказаних об'єктах.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи та матеріали, заслухавши обґрунтування щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що клопотання слідчого про обшук підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи, що у клопотанні ставиться питання про надання дозволу на проведення обшуків у будинку та господарських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_8, у будинку та господарських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_9 в квартирі за адресою: АДРЕСА_2, в автомобілі марки «GEELY GC6» д.н.з. НОМЕР_10 чорного кольору, номер кузова НОМЕР_2, яким користується ОСОБА_9 та в автомобілі марки «SSANG YONG KORANDO», д.н.з. НОМЕР_11, чорного кольору, номер кузова НОМЕР_4, яким користується ОСОБА_10, з метою виявлення та вилучення незаконного зберігання психотропних речовин, комбінованого препарату «Редуксін», мобільних телефонів, за допомогою яких здійснюється незаконний збут психотропної речовини, комп'ютерної техніки з якої через мережу інтернет здійснюються замовлення, банківських карток, на які перераховуються та знімаються грошові кошти за придбаний комбінований препарат «Редуксін», вважаю за необхідне надати дозвіл на обшуки у вказаних об'єктах.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Вишгородського відділу поліції ГУ НП в Київській області Фепчук М.С. про надання дозволу на обшук - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Вишгородського відділу поліції ГУ НП в Київській області Фепчук М.С. та слідчому Вишгородського відділу поліції ГУ НП в Київській області Бєлань В.Р. на проведення обшуків:

-у будинку та господарських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_8, в якому зареєстровані та проживають ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та який належить ОСОБА_11;

-у будинку та господарських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_9, де мешкає ОСОБА_8 та який належить ОСОБА_12;

- у квартирі за адресою: АДРЕСА_3, в якій зареєстрована та проживає ОСОБА_13, та яка належить ОСОБА_14;

- в автомобілі марки «Geely GC6», держаний номер НОМЕР_5, чорного кольору, номер кузова НОМЕР_2, яким користується ОСОБА_9, власником якого є ОСОБА_15;

- в автомобілі марки «SSANG YONG KORANDO», держаний номер, НОМЕР_12, чорного кольору, номер кузова НОМЕР_4, яким користується ОСОБА_10, власником якого є ОСОБА_15. З метою виявлення та вилучення незаконного зберігання психотропних речовин, комбінованого препарату «Редуксін», мобільних телефонів, за допомогою яких здійснюється незаконний збут психотропної речовини, комп'ютерної техніки з якої через мережу інтернет здійснюються замовлення, банківських карток, на які перераховуються та знімаються грошові кошти за придбаний комбінований препарат «Редуксін», які можуть зберігатись у вказаних об'єктах.

Ухвала діє до 14.05.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - І.Ю. Котлярова