Ухвала суду № 66030823, 18.04.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/14242/16-к

н/п 1-кс/766/3862/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

18.04.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Чернишової Д.О., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Пєтрухіним К.Є., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у віданні АТ "Райффайзен Банк Аваль" (ЄРДПОУ 14305909), розташованого за адресою м. Київ, вул. Лєскова, будинок 9, а саме - до руху по рахунку КЗ «Херсонський обласний навчально-курсовий комбінат агропромислового комплексу» № 26009414985, із правом вилучення слідчим або старшим оперуповноваженим УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НПУ капітаном поліції Оріщенко Валерією Олександрівною.

Клопотання вмотивоване тим, що Херсонським ВП Головного управління Національної поліції України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016230040003328 за фактом заволодіння грошовими коштами посадовими особами комунального закладу «Херсонський обласний навчально-курсовий комбінат агропромислового комплексу» Херсонської обласної ради.

В ході досудового слідства встановлено, що, на виконання висновків та рекомендацій постійної комісії обласної ради з питань управління об'єктами комунальної власності, архітектури, будівництва та транспорту від 12.05.2016 № 158 комунальним закладом «Агенція розвитку об'єктів спільної власності територіальних громад Херсонської області» Херсонської обласної ради здійснено аналіз ефективності виконання функцій і завдань, використання фінансових, матеріальних і трудових ресурсів КЗ «Херсонський обласний навчально-курсовий комбінат агропромислового комплексу» Херсонської обласної ради. Відповідно до звіту про проведення з КЗ «Агенція розвитку об'єктів спільної власності територіальних громад Херсонської області», під час зазначеного аналізу виявлено ряд порушень, здійснених посадовими особами КЗ «Херсонський обласний навчально-курсовий комбінат агропромислового комплексу».

Зокрема, в порушення п. 10 Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджених постановою КМУ від 20.12.1997 р. № 1442, відсутні розрахункові первинні документи, які підтверджують факт купівлі ПММ на АЗС, що не надає можливість підтвердити фактичну заправку автотранспорту та використання палива на потреби закладу. Загальний обсяг закупівлі палива склав 32610 л. на суму 536,1 тис. грн. Крім того, під ч аналізу дорожніх листів на автомобільний транспорт закладу встановлено систематичне заправлення транспорту паливом у кількості, яка не передбачена номіналами скретч-карток, за якими, згідно договору, здійснювалось заправлення автотранспорту.

Крім того, встановлено розбіжність між даними бухгалтерського обліку та первинними документами на його придбання та списання станом на 01.01.2015 у кількості 3089, 5 л. на суму 43,0 тис. грн., на 01.01.2016 - 1837 л. (недостача бензину - 1654 л. на суму 29,5 тис. грн., надлишки ДП - 1836 л. на суму 23, 5 тис. грн.).

Разом з тим, встановлено, що автомобілі, що належать КЗ «Херсонський обласний навчально-курсовий комбінат агропромислового комплексу», а саме: ГАЗ-5312 д.н. 169-42 ХО, ГАЗ-5312 д.н. 130-42 ХОО, Камаз-5320 д.н. 169-43 ХО, Камаз-5320 д.н. 79-09 ХОО, Автобус ЛАЗ-697 д.н. 169-41 ХО, трактор МТЗ-80 д.н. 9564 ХВ, гусенічний бульдозер ДТ-74 (відсутнє свідоцтво про реєстрацію) - перебувають на території Міжшкільного навчально-виробничого комбінату Скадовської міської ради без офіційно оформлених договорів, а автомобілі ЗАЗ-1102 д.н. 22-54 ХОБ та ЛУАЗ д.н. 07-02 ХОБ - у приватних гаражах.

Також, під час фактичного виїзду до структурного підрозділу закладу (філії), яка розташована за адресою м. Скадовськ, за адресою вул. Комунарів, 36-а, встановлено відсутність у навчальних класах занять та слухачів у кількості 31 особа, що мали проходити навчання згідно договорів.

Таким чином, є підстави вважати, що посадовими особами КЗ «Херсонський обласний навчально-курсовий комбінат агропромислового комплексу» протягом 2014-2016 років було здійснено заволодіння грошовими коштами та майном закладу.

Встановлено, що КЗ «Херсонський обласний навчально-курсовий комбінат агропромислового комплексу» має банківський рахунок № 26009414985 у АТ "Райффайзен Банк Аваль".

Таким чином, інформація, що може свідчити про вчинення правопорушення посадовими особами КЗ «Херсонський обласний навчально-курсовий комбінат агропромислового комплексу», а саме - рух по рахунку зазначеної установи міститься у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль" (ЄРДПОУ 14305909), розташованого за адресою м. Київ, вул. Лєскова, будинок 9, має АТ "Райффайзен Банк Аваль", може бути використана в якості доказів, так як отримані дані будуть підтверджувати факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження, у зв'язку з чим виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу із можливістю вилучення слідчим або старшим оперуповноваженим УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НПУ капітаном поліції Оріщенко Валерією Олександрівною.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з'явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у віданні АТ "Райффайзен Банк Аваль" (ЄРДПОУ 14305909), розташованого за адресою м. Київ, вул. Лєскова, будинок 9, а саме - до руху по рахунку КЗ «Херсонський обласний навчально-курсовий комбінат агропромислового комплексу» № 26009414985, із правом вилучення слідчим або старшим оперуповноваженим УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НПУ капітаном поліції Оріщенко Валерією Олександрівною.

Встановити строк дії ухвали строком до 18.05.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко