Ухвала суду № 66029226, 03.04.2017, Приморський районний суд м. Одеси

03.04.2017 Справа 522/6343/17

Провадження №1-КС/522/5826/17

У Х В А Л А

03 квітня 2017 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Булига М.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Булига М.В. про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 12015160020000212 від 16.09.2015 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

03 квітня 2017 року слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Булига М.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Одеської області Притула Є.С. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого,

16.09.2015 року до СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява гр. ОСОБА_3 щодо шахрайських дій громадянина Туреччини ОСОБА_5 який на протязі 2014 року шляхом обману, під приводом поставки партії взуття, заволодів нерухомим майном родини ОСОБА_3 в особливо великому розмірі.

Вивченням матеріалів кримінального провадження та клопотання представника потерпілого, адвоката Пасконного А.О., у кримінальному провадженні № 12015160020000212 від 16.09.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4. ст. 190 КК України, встановлено, що 14.07.2014 року між ОСОБА_7 та ОСОБА_8, яка діяла від імені ОСОБА_9 укладено договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_1

Згідно п. 5 зазначеного договору продаж квартири вчинено за 1 776 600 гривень, які Покупець сплатив Продавцю до підписання та нотаріального посвідчення цього договору шляхом внесення коштів на поточний рахунок Продавця згідно з квитанцією ПАТ «Фінбанк» (ЄДРПОУ 20041917) № 6475696 від 14.07.2014 р.

Згідно свідчень потерпілих ОСОБА_7. та ОСОБА_3 в дійсності оплата по зазначеним договорам зі сторони ОСОБА_5 чи його представників не проводилася, та сам договір купівлі - продажу укладався задля підтвердження платоспроможності ОСОБА_3 перед турецькими постачальниками взуття, яких представляв у відносинах з ОСОБА_3 громадянин Турецької республіки ОСОБА_5 Укладення згаданого фіктивного безоплатного договору купівлі - продажу було умовою ОСОБА_5. в якості гарантії платоспроможності ОСОБА_3 на випадок відсутності у останнього коштів для оплати за взуття, яке повинно було постачатися після укладення договору.

Однак, згідно наявної в матеріалах кримінального провадження копії квитанції ПАТ «ФІНБАНК» № 6475696 від 14.07.2014 р. зазначається, що ОСОБА_7 перераховано кошти на загальну суму 1 776 600 гривень НБУ (призначення платежу - внесення коштів зг. дог. купівлі -продажу від 14.07.2014 р. АДРЕСА_1.

Згідно клопотання потерпілого. ПАТ «ФІНБАНК» стосовно здійснення згаданої фінансової операції надавав відповіді, а саме:

лист (відповідь) від 10.09.2015р. за №01-26/2414-1383;

лист (відповідь) від 07.12.2015р. за № 07/3064-1625;

лист (відповідь) від 12.05.2016р. за № 05/711-312.

Однак вказані відповіді містять протиріччя між собою, що виключає їх однакове розуміння, а тому робить за необхідне вилучити усю наявну інформацію згідно вказаної фінансової операції, яка становить банківську таємницю.

Посилаючись на зазначене, враховуючи те, що у володінні ПАТ «ФІНБАНК» перебувають речі та документи, які підтверджують або спростовують факт та обставини проведення фінансової операції згідно квитанції ПАТ «ФІНБАНК» (МФО 328685) № 6475696 від 14.07.2014 р„ що має доказове значення по кримінальному провадженню та є необхідним для проведення в подальшому судових експертиз (почеркознавчої та судово - економічної), а також прийняття законних та неупереджених процесуальних рішень, слідчий просив надати право тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Фінбанк» (ЄДРПОУ 20041917), (МФО 328685), розташованому за адресою: 65032, м. Одеса, проспект Шевченко, 4 А, з можливістю вилучення оригіналів на паперовому або електронному носії, а саме:

документів на відкриття та використання рахунку № НОМЕР_4 включаючи реєстр руху грошових коштів по ньому за період з 01.01.2014 р. по 01.01.2016 р^ із зазначенням дат. сум. призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них. Інформацію про те, які мобільні телефони прикріплені в якості, основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаним рахунком (у разі наявності);

документів на відкриття усіх рахунків на ім'я ОСОБА_8, податковий номер НОМЕР_1. ОСОБА_7, податковий номер НОМЕР_2. в тому числі ксерокопій паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів, фотознімків зроблених банкоматами при відкритті рахунків, анкет-заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, кредитних договорів, реєстру руху грошових коштів за вищевказаними рахунками, за період з 01.01.2014 р. по 01.01.2016 р. із зазначенням дат. сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них. Інформації про те. які мобільні телефони прикріплені в якості основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаними рахунками;

первинних касових документів «каси дня» від 14.07.2014 року операційної каси № 1 відділення ПАТ «ФІНБАНК» розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська. 1. якими здійснена касова операція згідно квитанції № 6475696 та усіх матеріалів (додатків) які були підставою для оформлення квитанції № 6475696;

лист (відповідь) на адресу приватного нотаріуса ОСОБА_10 від 10.09.2015р. за №01- 26'2414-1383;

лист (відповідь) на адресу Київського районного суду м. Одеси від 07.12.2015р. за №07/3064-1625;

лист (відповідь) на адресу Апеляційного суду Одеської області від 12.05.2016р. за №05/711-312;

інформацію про карткові (розрахункові) рахунки прив'язані до розрахункового рахунку НОМЕР_3, якщо такі є, з інформацією про рух грошових коштів по ним з призначенням платежів.

Завірених належним чином копій:

регулятивних документів банку, що передбачають здійснення касових операцій на суми більше 50 000 грн. з переліком кола осіб, які працювали у відділенні ПАТ «ФІНБАНК» розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 1,за період з 01.01.2014 р. по 01.01.2015 р„ та приймали участь у здійсненні касових операцій на суми більше 50 000 грн.;

посадових інструкцій осіб, що приймають участь в здійснені касових операцій на суми, що перевищують 50 000 грн., що працювали в відділенні ПАТ «ФІНБАНК» розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська. 1. за період з 01.01.2014 р. по 01.01.2015 р.;

регламенту банку, що передбачає перелік осіб, в компетенцію яких входить надання відповідей на запити суду, правоохоронних та інших органів;

інформації щодо ідентифікації клієнтів, що здійснюють та отримують платежі на суми понад 50 000 грн. в період з 01.01.2014 р. по 01.01.2015.

При цьому, просив розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ «ФІНБАНК», зважаючи на те, що орган досудового розслідування вважає, що є достатні підстави вважати, що працівники банку можуть бути причетні до виготовлення підроблених документів та спотворити зміст або знищити зазначені вище документи.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Булига М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Булизі Миколі Валерійовичу, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 Голубкову М. або оперативним працівникам ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого право тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Фінбанк» (ЄДРПОУ 20041917), (МФО 328685), розташованому за адресою: 65032, м. Одеса, проспект Шевченко, 4 А, з можливістю вилучення оригіналів на паперовому або електронному носії, а саме:

документів на відкриття та використання рахунку № НОМЕР_4 включаючи реєстр руху грошових коштів по ньому за період з 01.01.2014 р. по 01.01.2016 р^ із зазначенням дат. сум. призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них. Інформацію про те, які мобільні телефони прикріплені в якості, основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаним рахунком (у разі наявності);

документів на відкриття усіх рахунків на ім'я ОСОБА_8, податковий номер НОМЕР_1. ОСОБА_7, податковий номер НОМЕР_2. в тому числі ксерокопій паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів, фотознімків зроблених банкоматами при відкритті рахунків, анкет-заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, кредитних договорів, реєстру руху грошових коштів за вищевказаними рахунками, за період з 01.01.2014 р. по 01.01.2016 р. із зазначенням дат. сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них. Інформації про те. які мобільні телефони прикріплені в якості основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаними рахунками;

первинних касових документів «каси дня» від 14.07.2014 року операційної каси № 1 відділення ПАТ «ФІНБАНК» розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська. 1. якими здійснена касова операція згідно квитанції № 6475696 та усіх матеріалів (додатків) які були підставою для оформлення квитанції № 6475696;

лист (відповідь) на адресу приватного нотаріуса ОСОБА_10 від 10.09.2015р. за №01- 26'2414-1383;

лист (відповідь) на адресу Київського районного суду м. Одеси від 07.12.2015р. за №07/3064-1625;

лист (відповідь) на адресу Апеляційного суду Одеської області від 12.05.2016р. за №05/711-312;

інформацію про карткові (розрахункові) рахунки прив'язані до розрахункового рахунку НОМЕР_3, якщо такі є, з інформацією про рух грошових коштів по ним з призначенням платежів.

Завірених належним чином копій:

регулятивних документів банку, що передбачають здійснення касових операцій на суми більше 50 000 грн. з переліком кола осіб, які працювали у відділенні ПАТ «ФІНБАНК» розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 1,за період з 01.01.2014 р. по 01.01.2015 р„ та приймали участь у здійсненні касових операцій на суми більше 50 000 грн.;

посадових інструкцій осіб, що приймають участь в здійснені касових операцій на суми, що перевищують 50 000 грн., що працювали в відділенні ПАТ «ФІНБАНК» розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська. 1. за період з 01.01.2014 р. по 01.01.2015 р.;

регламенту банку, що передбачає перелік осіб, в компетенцію яких входить надання відповідей на запити суду, правоохоронних та інших органів;

інформації щодо ідентифікації клієнтів, що здійснюють та отримують платежі на суми понад 50 000 грн. в період з 01.01.2014 р. по 01.01.2015.

Надати дозвіл потерпілому ОСОБА_3, або його повноважному представнику, приймати участь у проведенні слідчої (розшукової) дії, у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «ФІНБАНК» (ЄДРПОУ 20041917), (МФО 328685), розташованому за адресою: 65032, м. Одеса, проспект Шевченко, 4 А.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Пислар В.П.