Ухвала суду № 66019785, 12.04.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

12.04.2017 Справа №607/3868/17

Провадження № 1-кс/607/2657/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Осів І.В., за участю старшого слідчого СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів та можливість вилучення інформації, в межах кримінального провадження № 12016240070000695, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 квітня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016240070000695 від 14 квітня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України, за фактами шахрайств, вчинених повторно, що завдали значної шкоди потерпілим, у великих та особливо великих розмірах, організованою групою. З клопотання вбачається, що у 2013 році ОСОБА_3, разом з не встановленою слідством особою, створив організовану групу, до якої увійшов сам як організатор і залучив у різні періоди часу як співорганізаторів ОСОБА_4, ОСОБА_5, та ОСОБА_6, а також співвиконавців ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та не встановлених слідством осіб. Так, перебуваючи в м. Києві, співорганізатор злочину ОСОБА_5, разом з співвиконавцями злочину ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та іншими, здійснили телефонні дзвінки до ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, КовальоваІ.В., ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, видаючи себе за працівників державних органів, якими вони не є, повідомили їм завідомо неправдиву інформацію про нарахування потерпілим компенсації за придбані напередодні лікарські засоби, для отримання якої необхідно перерахувати кошти на певних осіб. Після цього вищевказані потерпілі, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, добровільно перерахували кошти, на загальну суму 4039453 гривні на зазначених співвиконавцями злочину осіб: ОСОБА_64,ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83.

В подальшому співорганізатор злочину ОСОБА_4, разом з співвиконавцями ОСОБА_10 та ОСОБА_14 організували зняття коштів у відділеннях банків України м.Києва, та заволоділи коштами потерпілих на загальну суму близько 4039453 грн., без мети повернення. Слідчий зазначає, що інформація про суми коштів перераховані потерпілими зберігається у АТ «Ощадбанк» м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім цього, слідчий суддя відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею, розкриття якої, здійснюється тільки за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобовязаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що для підтвердження чи спростування перерахування коштів потерпілими на вищевказані карткові рахунки необхідно надання дозволу слідчому у тимчасовому доступі до інформації та документів, яка зберігається в АТ «Ощадбанк» м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, і те, що вказана інформація буде використана в якості доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, оперуповноваженому УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_84 та оперуповноваженому УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_85 тимчасовий доступ до копій документів, що підтверджують факти отримання коштів ймовірно в м. Києві, через систему «швидка копійка» наступними особами :

- ОСОБА_74 20-23 травня 2016 року в сумі 3500 гривень, платник ОСОБА_25; - ОСОБА_70 27-30 травня 2016 року в сумі 5200 гривень, платник ОСОБА_25; - ОСОБА_70 26-29 травня 2016 року в сумі 6000 гривень, платник ОСОБА_25; - ОСОБА_65 22-25 червня 2016 р. в сумі 5100 гривень, платник ОСОБА_32; - ОСОБА_65 22-25 червня 2016 р. в сумі 5100 гривень, платник ОСОБА_32; - ОСОБА_66 26-29 липня 2016 року в сумі 15238 гривень, платник ОСОБА_46; - ОСОБА_66 25-28 липня 2016 року в сумі 6010 гривень, платник ОСОБА_46;

- ОСОБА_75 19-22 травня 2016 року в сумі 3200 гривень, платник ОСОБА_24;

- ОСОБА_66 26-29 липня 2016 року в сумі 5150 гривень, платник ОСОБА_42;

- ОСОБА_66 28-31 липня 2016 року в сумі 5000 гривень, платник ОСОБА_42;

- ОСОБА_66 02-05 серпня 2016 року в сумі 10500 гривень, платник ОСОБА_42;

- ОСОБА_66 03-06 серпня 2016 року в сумі 11304 гривень, платник ОСОБА_42;

- ОСОБА_66 23-26 липня 2016 року в сумі 3000 гривень, платник ОСОБА_47;

- ОСОБА_66 29-31 липня 2016 року в сумі 6000 гривень, платник ОСОБА_49;

- ОСОБА_66 02-05 серпня 2016 року в сумі 10360 гривень, платник ОСОБА_49;

- ОСОБА_66 03-06 серпня 2016 року в сумі 15760 гривень, платник ОСОБА_49;

- ОСОБА_66 04-07 серпня 2016 року в сумі 5000 гривень, платник ОСОБА_49;

- ОСОБА_66 05-08 серпня 2016 року в сумі 10112 гривень, платник ОСОБА_49;

- ОСОБА_66 05-08 серпня 2016 року в сумі 10112 гривень, платник ОСОБА_49;

- ОСОБА_66 07-10 серпня 2016 року в сумі 15860 гривень, платник ОСОБА_49;

- ОСОБА_64 23-26 серпня 2016 року в сумі 4800 гривень, платник ОСОБА_62;

- ОСОБА_64 23-26 серпня 2016 року в сумі 5300 гривень, платник ОСОБА_62;

- ОСОБА_74 17-20 серпня 2016 року в сумі 5130 гривень, платник ОСОБА_22;

- ОСОБА_80 17-20 травня 2016 року в сумі 5000 гривень, платник ОСОБА_22;

- ОСОБА_74 18-21 травня 2016 року в сумі 10000 гривень, платник ОСОБА_22;

- ОСОБА_74 18-21 травня 2016 року в сумі 10059 гривень, платник ОСОБА_22;

- ОСОБА_74 19-22 травня 2016 року в сумі 20000 гривень, платник ОСОБА_22;

- ОСОБА_74 19-22 травня 2016 року в сумі 30000 гривень, платник ОСОБА_22;

- ОСОБА_74 20-23 травня 2016 року в сумі 15000 гривень, платник ОСОБА_22;

- ОСОБА_86 23-26 травня 2016 року в сумі 15000 гривень, платник ОСОБА_22;

- ОСОБА_69 24-27 травня 2016 року в сумі 12200 гривень, платник ОСОБА_22;

- ОСОБА_70 03-06 червня 2016 року в сумі 15000 гривень, платник ОСОБА_22;

- ОСОБА_71 04-06 червня 2016 року в сумі 10000 гривень, платник ОСОБА_22;

- ОСОБА_73 06-09 червня 2016 року в сумі 20000 гривень, платник ОСОБА_22;

- ОСОБА_67 04-07 липня 2016 року в сумі 11000 гривень, платник ОСОБА_22;

- ОСОБА_67 15-18 липня 2016 року в сумі 10000 гривень, платник ОСОБА_22;

- ОСОБА_67 15-18 липня 2016 року в сумі 10000 гривень, платник ОСОБА_22;

- ОСОБА_66 29липня01серпня2016 р. в сумі 20000 гривень, платник ОСОБА_22;

- ОСОБА_66 02-05 серпня 2016 року в сумі 21000 гривень, платник ОСОБА_22;

- ОСОБА_66 02-05 серпня 2016 року в сумі 30000 гривень, платник ОСОБА_22;

- ОСОБА_66 05-08 серпня 2016 року в сумі 20000 гривень, платник ОСОБА_22;

- ОСОБА_66 05-08 серпня 2016 року в сумі 30000 гривень, платник ОСОБА_22;

- ОСОБА_68 08-11 серпня 2016 року в сумі 30000 гривень, платник ОСОБА_22;

- ОСОБА_68 09-12 серпня 2016 року в сумі 20000 гривень, платник ОСОБА_22;

- ОСОБА_68 11-14 серпня 2016 року в сумі 30000 гривень, платник ОСОБА_22;

- ОСОБА_68 16-21 серпня 2016 року в сумі 20000 гривень, платник ОСОБА_22;

- ОСОБА_68 16-21 серпня 2016 року в сумі 10000 гривень, платник ОСОБА_22;

- ОСОБА_68 18-21 серпня 2016 року в сумі 17000 гривень, платник ОСОБА_22;

- ОСОБА_68 18-21 серпня 2016 року в сумі 30000 гривень, платник ОСОБА_22;

- ОСОБА_68 18-21 серпня 2016 року в сумі 21000 гривень, платник ОСОБА_22;

- ОСОБА_68 18-21 серпня 2016 року в сумі 32000 гривень, платник ОСОБА_22;

- ОСОБА_70 26-29 травня 2016 року в сумі 11000 гривень, платник ОСОБА_22;

- ОСОБА_70 26-29 травня 2016 року в сумі 10000 гривень, платник ОСОБА_22;

- ОСОБА_70 30травня-03червня2016 р. в сумі 15120 грн., платник ОСОБА_22;

- ОСОБА_70 01-04 червня 2016 року в сумі 15000 гривень, платник ОСОБА_22;

- ОСОБА_70 01-04 червня 2016 року в сумі 10000 гривень, платник ОСОБА_22;

- ОСОБА_66 25-28 липня 2016 року в сумі 5000 гривень, платник ОСОБА_44;

- ОСОБА_66 25-28 липня 2016 р. в сумі 10210 гривень, платник ОСОБА_44;

- ОСОБА_71 02-05 червня 2016 року в сумі 9891 гривень, платник ОСОБА_27;

- ОСОБА_68 08-11 серпня 2016 року в сумі 15000 гривень, платник ОСОБА_51;

- ОСОБА_68 05-08 серпня 2016 року в сумі 5000 гривень, платник ОСОБА_51;

- ОСОБА_68 09-12 серпня 2016 року в сумі 15000 гривень, платник ОСОБА_51;

- ОСОБА_68 05-08 серпня 2016 року в сумі 11000 гривень, платник ОСОБА_51;

- ОСОБА_68 05-08 серпня 2016 року в сумі 4000 гривень, платник ОСОБА_51;

- ОСОБА_66 03-06 серпня 2016 року в сумі 4880 гривень, платник ОСОБА_51;

- ОСОБА_66 02-05 серпня 2016 року в сумі 6300 гривень, платник ОСОБА_51;

- ОСОБА_66 02-05 серпня 2016 року в сумі 3750 гривень, платник ОСОБА_51;

- ОСОБА_68 15-18 серпня 2016 року в сумі 6200 гривень, платник ОСОБА_60;

- ОСОБА_68 16-19 серпня 2016 року в сумі 6900 гривень, платник ОСОБА_60;

- ОСОБА_68 17-20 серпня 2016 року в сумі 6900 гривень, платник ОСОБА_60;

- ОСОБА_67 12-16 липня 2016 року в сумі 2500 гривень, платник ОСОБА_36;

- ОСОБА_67 14-17 липня 2016 року в сумі 2000 гривень, платник ОСОБА_36;

- ОСОБА_67 15-18 липня 2016 року в сумі 7700 гривень, платник ОСОБА_36;

- ОСОБА_66 20-23 липня 2016 року в сумі 3100 гривень, платник ОСОБА_40;

- ОСОБА_69 25-28 травня 2016 року в сумі 10200 гривень, платник ОСОБА_87;

- ОСОБА_75 20-23 травня 2016 року в сумі 15200 гривень, платник ОСОБА_23;

- ОСОБА_7519-22 травня 2016 року в сумі 10000 гривень, платник ОСОБА_23;

- ОСОБА_75 19-22 травня 2016 року в сумі 10000 гривень, платник ОСОБА_23;

- ОСОБА_75 20-23 травня 2016 року в сумі 15000 гривень, платник ОСОБА_23;

- ОСОБА_67 14-17 липня 2016 року в сумі 5265 гривень, платник ОСОБА_23;

- ОСОБА_67 13-16 липня 2016 року в сумі 3510 гривень, платник ОСОБА_35.;

- ОСОБА_66 22-25 липня 2016 року в сумі 5600 гривень, платник ОСОБА_43;

- ОСОБА_66 26-28 липня 2016 року в сумі 4510 гривень, платник ОСОБА_43;

- ОСОБА_66 28-31 липня 2016 року в сумі 3800 гривень, платник ОСОБА_43;

- ОСОБА_66 28-31 липня 2016 року в сумі 6350 гривень, платник ОСОБА_43;

- ОСОБА_66 02-05 серпня 2016 року в сумі 10000 гривень, платник ОСОБА_43;

- ОСОБА_66 03-06 серпня 2016 року в сумі 9800 гривень, платник ОСОБА_43;

- ОСОБА_66 03-05 серпня 2016 року в сумі 10200 гривень, платник ОСОБА_43;

- ОСОБА_66 05-08 серпня 2016 року в сумі 11895 гривень, платник ОСОБА_43;

- ОСОБА_68 09-12 серпня 2016 року в сумі 10000 гривень, платник ОСОБА_43;

- ОСОБА_68 11-14 серпня 2016 року в сумі 10120 гривень, платник ОСОБА_43;

- ОСОБА_68 12-15 серпня 2016 року в сумі 5000 гривень, платник ОСОБА_43;

- ОСОБА_76 09-12 червня 2016 року в сумі 6000 гривень, платник ОСОБА_30;

- ОСОБА_77 10-13 червня 2016 року в сумі 7200 гривень, платник ОСОБА_30;

- ОСОБА_76 15-18 червня 2016 року в сумі 10000 гривень, платник ОСОБА_30;

- ОСОБА_68 15-18 серпня 2016 року в сумі 6800 гривень, платник ОСОБА_59;

- ОСОБА_68 16-19 серпня 2016 року в сумі 15890 гривень, платник ОСОБА_59;

- ОСОБА_68 16-19 серпня 2016 року в сумі 15110 гривень, платник ОСОБА_59;

- ОСОБА_68 17-20 серпня 2016 року в сумі 15560 гривень, платник ОСОБА_59;

- ОСОБА_80 16-19 травня 2016 року в сумі 30000 гривень, платник ОСОБА_21;

- ОСОБА_74 20-23 травня 2016 року в сумі 10000 гривень, платник ОСОБА_21;

- ОСОБА_64 23 серпня 2016 року в сумі 4200 гривень, платник ОСОБА_88;

- ОСОБА_70 01-04 червня 2016 р. в сумі 3950 гривень, платник ОСОБА_29;

- ОСОБА_70 31травня-02червня 2016 р. в сумі 3520 грн., платник ОСОБА_29;

- ОСОБА_66 26-29 липня 2016 року в сумі 15100 гривень, платник ОСОБА_29;

- ОСОБА_65 13-16 липня 2016 р. в сумі 10600 гривень, платник ОСОБА_29;

- ОСОБА_68 10-13 серпня 2016 року в сумі 2500 гривень, платник ОСОБА_56;

- ОСОБА_66 20-23 липня 2016 року в сумі 6500 гривень, платник ОСОБА_41;

- ОСОБА_73 08-11 червня 2016 року в сумі 4000 гривень, платник ОСОБА_31;

- ОСОБА_73 09-12 червня 2016 року в сумі 7240 гривень, платник ОСОБА_31;

- ОСОБА_81 14-17 червня 2016 року в сумі 19500 гривень, платник ОСОБА_31;

- ОСОБА_65 13-16 червня 2016 року в сумі 19240 гривень, платник ОСОБА_31;

- ОСОБА_65 14-17 червня 2016 року в сумі 31000 гривень, платник ОСОБА_31;

- ОСОБА_64 23 серпня 2016 року в сумі 26500 гривень, платник ОСОБА_53;

- ОСОБА_64 23 серпня 2016 року в сумі 26500 гривень, платник ОСОБА_53;

- ОСОБА_64 22-23 серпня 2016 року в сумі 25000 гривень, платник ОСОБА_53;

- ОСОБА_64 22-23 серпня 2016 року в сумі 25000 гривень, платник ОСОБА_53;

- ОСОБА_68 17-20 серпня 2016 року в сумі 25000 гривень, платник ОСОБА_53;

- ОСОБА_68 17-20 серпня 2016 року в сумі 25000 гривень, платник ОСОБА_53;

- ОСОБА_68 17-20 серпня 2016 року в сумі 25000 гривень, платник ОСОБА_53;

- ОСОБА_68 17-20 серпня 2016 року в сумі 25000 гривень, платник ОСОБА_53;

- ОСОБА_68 16-19 серпня 2016 року в сумі 26155 гривень, платник ОСОБА_53;

- ОСОБА_68 16-19 серпня 2016 року в сумі 25155 гривень, платник ОСОБА_53;

- ОСОБА_68 11-14 серпня 2016 року в сумі 4960 гривень, платник ОСОБА_53;

- ОСОБА_68 09-12 серпня 2016 року в сумі 4000 гривень, платник ОСОБА_53;

- ОСОБА_68 08-11 серпня 2016 року в сумі 2010 гривень, платник ОСОБА_53;

- ОСОБА_68 10-13 серпня 2016 року в сумі 2500 гривень, платник ОСОБА_58;

- ОСОБА_83 08-11 квітня 2016 року в сумі 10000 гривень, платник ОСОБА_19;

- ОСОБА_75 20-23 травня 2016 року в сумі 4000 гривень, платник ОСОБА_19;

- ОСОБА_79 10-13 травня 2016 року в сумі 2000 гривень, платник ОСОБА_19;

- ОСОБА_89 15-17 квітня 2016 року в сумі 20000 гривень, платник ОСОБА_19;

- ОСОБА_83 05-08 квітня 2016 року в сумі 11134 гривень, платник ОСОБА_19;

- ОСОБА_89 19-21 квітня 2016 року в сумі 9500 гривень, платник ОСОБА_19;

- ОСОБА_66 21-24 липня 2016 року в сумі 3000 гривень, платник ОСОБА_19;

- ОСОБА_83 07-10 квітня 2016 року в сумі 20000 гривень, платник ОСОБА_19;

- ОСОБА_83 07-10 квітня 2016 року в сумі 40500 гривень, платник ОСОБА_19;

- ОСОБА_74 22-25 квітня 2016 року в сумі 10000 гривень, платник ОСОБА_19;

- ОСОБА_89 20-23 квітня 2016 року в сумі 12500 гривень, платник ОСОБА_19;

- ОСОБА_70 03-06 червня 2016 року в сумі 15000 грн., платник ОСОБА_26;

- ОСОБА_70 01-04 червня 2016 року в сумі 15000 грн., платник ОСОБА_26;

- ОСОБА_70 30 травня-2червня 2016 р. в сумі 25000 грн., платник ОСОБА_26;

- ОСОБА_75 20-23 травня 2016 року в сумі 25000 грн., платник ОСОБА_26; з можливістю їх вилучення, які знаходяться у АТ «Ощадбанк» м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, або у філії - Тернопільське обласне управління АТ«Ощадбанк» м. Тернопіль ОСОБА_90, 2.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_91