Ухвала суду № 66018734, 14.04.2017, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 14.04.2017

№ 320/2528/17-к

(1-кс/320/1052/17)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості,

які становлять банківську таємницю

«14» квітня 2017 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Горбачова Ю.В.,

при секретарі - Луценко П.В.,

за участю: слідчого СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції - Абаджян А.Б.,

прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області - Навка Д.В.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Мелітополя клопотання слідчого СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції, Абаджян А.Б., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області, Навка Д.В., про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 42017081280000016,

В С Т А Н О В И В:

11 квітня 2017 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції, Абаджян А.Б., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області, Навка Д.В. про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Клопотання обґрунтовано тим, що 23.01.2017 Мелітопольською місцевою прокуратурою за заявою голови філії ВГО «Народний антикорупційний нагляд» у м. Мелітополі ОСОБА_4 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017081280000016 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, за фактом безпідставного заволодіння посадовими особами ТОВ «Міраторг» та КП «Райсількомунгосп» бюджетними коштами у сумі 343000 грн. при укладанні договорів купівлі-продажу автотранспортної техніки № 3 від 16.11.2016 та №4 від 23.11.2016 та перерахуванні грошових коштів у якості оплати за вказаними договорами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2016 КП «Райсількомунгосп» Мелітопольської районної ради з ТОВ «Міраторг» було укладено договір № 3 про закупівлю автомобіля ГАЗ 33023-212, бувшого у вжитку, ціна договору становила 163 000 грн., строк поставки товару - протягом листопада 2016 року.

Згідно накладної № 117 від 17.11.2016 КП «Райсількомунгосп» отримало на підставі вищевказаного договору від ТОВ «Міраторг» автомобіль ГАЗ 33023-212, бувший у вжитку, вартістю 163 000 грн.

Крім того 23.11.2016 КП «Райсількомунгосп» Мелітопольської районної ради з ТОВ «Міраторг» було укладено договір № 4 про закупівлю трактору ЄО-2621 (екскаватор), бувшого у вжитку, ціна договору становила 180 000 грн., строк поставки товару - протягом листопада 2016 року.

Згідно накладної № 118 від 24.11.2016 КП «Райсількомунгосп» отримало на підставі вищевказаного договору від ТОВ «Міраторг» трактор ЄО-2621 (екскаватор), бувший у вжитку, вартістю 180 000 грн.

Грошові кошти за поставлені товари в загальній сумі 343 000 грн. були перераховані КП «Райсількомунгосп» (платіжні доручення від 28.11.2016 на суму 163 000 грн. та 180 000 грн.) на розрахункові рахунки ТОВ «Міраторг».

Однак фактично автомобіль ГАЗ 33023-212, реєстраційний номер НОМЕР_1, номер кузова НОМЕР_2, 23.12.2016 було зареєстровано за КП «Райсількомунгосп» за договором купівлі-продажу №1441/2016/212301 від 26.11.2016, укладеним між КП «Райсількомунгосп» та ПрАТ «Першотравневий райагрохім». Сума договору склала 40 000 грн.

Крім того трактор ЄО-2621 (екскаватор), реєстраційний номер НОМЕР_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_4, 29.11.2016 було зареєстровано за КП «Райсількомунгосп», хоча фактично вказаний трактор вже перебував на балансі КП «Райсількомунгосп» станом на 13.06.2013.

Вказані відомості свідчать про безтоварність операцій між КП «Райсількомунгосп» та ТОВ «Міраторг», фактичне невиконання ТОВ «Міраторг» поставки автотранспортної техніки на адресу КП «Райсількомунгосп», безпідставне перерахування та заволодіння грошовими коштами під приводом закупівлі автотранспортної техніки з використанням підроблених документів.

Тобто посадові особи ТОВ «Міраторг» та КП «Райсількомунгосп», шляхом укладання фіктивних договорів купівлі-продажу автотранспортної техніки № 3 від 16.11.2016 та №4 від 23.11.2016 та безпідставного перерахування грошових коштів у якості оплати за вказаними договорами, діючи повторно, безпідставно заволоділи бюджетними коштами у сумі 343 000 грн.

Відомості про дану подію внесені до ЄРДР за № 42017081280000016 від 23.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На теперішній час в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення і доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять відомості про оприбуткування та витрачання грошових коштів безпідставно перерахованих КП «Райсількомунгосп» на розрахункові рахунки ТОВ «Міраторг», рух цих грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Міраторг», які становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме до відомостей щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках № 26006455851, 26004455358, 260593454, 260599078, 26006507356, що належать ТОВ «Міраторг» (Запорізька область, Приазовський р-н, смт. Приазовське, вул. Леніна, 34, код ЄДРПОУ 37020551), відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, тел.: 0 800 500-500, (044) 490-88-88, E-mail: info@aval.ua) за період часу з 01.01.2014 до 10.04.2017 з зазначенням контрагентів та призначення платежу.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», оскільки є документами зазначеної банківської установи, що створені нею у процесі здійснення фінансово - господарської діяльності.

Вищевказані документи самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення (через встановлення шляхом дослідження цих документів розміру безпідставно отриманих товариством коштів, що були виділені комунальному підприємству на закупівлю автотранспортної техніки; встановлення фактів безпідставного витрачання посадовими особами комунального підприємства грошових коштів установи; встановлення способу приховування злочину; наявності посередників при незаконному заволодінні грошовими коштами комунального підприємства, а також подальший рух цих грошових коштів на розрахункових рахунках товариства), а також винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення ( через встановлення відповідальних за перерахування грошових коштів в банківських установах осіб КП «Райсількомунгосп» та ТОВ «Міраторг»).

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження під час розгляду справи зобов'язана надати суду оригінал документа, що потребує здійснення вилучення відомостей про рух грошових коштів підприємства в установі банку.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали заявлене клопотання та просили його задовольнити.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» у судове засідання не з'явився з невідомої для суду причини, про час та місце слухання справи сповіщений належним чином, про причини своєї неявки суду не повідомив.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає що клопотання відповідає вимогам законодавства та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріали кримінального провадження, досліджені під час розгляду клопотання слідчого СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції, Абаджян А.Б. про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, свідчать про те, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі та слідство позбавлено можливості іншим шляхом встановити обставини злочину та виявити винних осіб, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції, Абаджян А.Б., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області, Навка Д.В. про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати слідчому Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції Бойкову Олегу Павловичу, старшому слідчому Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції Кузьміну Сергію Юрійовичу, слідчому Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Абаджяну Антону Борисовичу, слідчому Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Гришко Івану Івановичу тимчасовий доступ до документів, що містять відомості щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках № 26006455851, 26004455358, 260593454, 260599078, 26006507356, що належать ТОВ «Міраторг» (Запорізька область, Приазовський р-н, смт. Приазовське, вул. Леніна, 34, код ЄДРПОУ 37020551), відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, тел.: 0 800 500-500, (044) 490-88-88, E-mail: info@aval.ua) із зазначенням дат, призначення та сум платежів, найменування контрагентів за період часу за період часу з 01.01.2014 року до 10.04.2017 року , з можливістю вилучення цих документів.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Горбачова