Ухвала суду № 65995159, 14.04.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/4888/17

Провадження № 1-кс/263/2913/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2017 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневий районний судм. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Молчановій С.М. за участю слідчого Кашлач М.А. розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Маріуполі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №42017050000000187 від «24» лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна. В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з 2015 року по 2016 рік службові особи ПАТ «Енергомашспецсталь» сформували податковий кредит з придбання ТМЦ та послуг у субєктів господарювання ТОВ «Семакс-2014» ЄДРПОУ 393486627, ТОВ «Прімо-Фаро» ЄДРПОУ 38345001, ТОВ «Агентство прогресивних бізнес стратегій» ЄДРПОУ 39165182, ПП «Бриз» ЄДРПОУ 32540284, ТОВ «Траф альянс» ЄДРПОУ 39338409 та ТОВ «Фірма «Альтаір-Груп» ЄДРПОУ 39051104 на суму понад 22 млн.грн. При цьому реальність придбання ТМЦ та послуг викликають сумнів бо проведеним аналізом зазначених фінансово-господарських операцій встановлені «ризикові» субєкти господарювання по яким простежується обрив ланцюгу та відсутність підтверджуючої документації. Протягом 2015-2016 років посадовими особами ПАТ «Енергомашспецсталь» заявлено до відшкодування з державного бюджету України суму у розмірі понад 100 млн.грн., в тому числі 22 млн.грн. по вказаним операціям. Таким чином, є достатньо підстав вважати, що службові особи ПАТ «Енергомашспецсталь» діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із службовими особами зазначених вище підприємств, зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами Держави.

24 лютого 2017 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під 42017050000000187 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до повідомлення про виявлення кримінального правопорушення (протиправного діяння, що містить ознаки злочину) за вих. №1530/8/28-03-07-03 від 26.12.2016 за підписом голови комісії з реорганізації СДПІ з ОВП у м.Донецьку МГУ ДФС першого заступника начальника-начальника оперативного управління майора податкової поліції ОСОБА_3 встановлено, що в ході проведення комплексу заходів співробітниками оперативного управління СДПІ з обслуговування ВП у м.Донецьку МГУ ДФС виявлено, що в період 2015-2016 років посадові особи ПАТ «Енергомашспецсталь» ЄДРПОУ 00210602 сформували податковий кредит з придбання ТМЦ та послуг у субєктів господарювання ТОВ «Семакс-2014» ЄДРПОУ 393486627, ТОВ «Прімо-Фаро» ЄДРПОУ 38345001, ТОВ «Агентство прогресивних бізнес стратегій» ЄДРПОУ 39165182, ПП «Бриз» ЄДРПОУ 32540284, ТОВ «Траф альянс» ЄДРПОУ 39338409 та ТОВ «Фірма «Альтаір-Груп» ЄДРПОУ 39051104 на суму понад 22 млн.грн. Проведеним аналізом зазначених фінансово-господарських операцій, встановлені «ризикові» субєкти господарювання ТОВ «Семакс-2014» ЄДРПОУ 393486627, ТОВ «Прімо-Фаро» ЄДРПОУ 38345001, ТОВ «Агентство прогресивних бізнес стратегій» ЄДРПОУ 39165182, ПП «Бриз» ЄДРПОУ 32540284, ТОВ «Траф альянс» ЄДРПОУ 39338409 та ТОВ «Фірма «Альтаір-Груп» ЄДРПОУ 39051104 по яким простежується обрив ланцюгу та відсутність підтверджуючої документації. ОСОБА_4 свідчить про здійснення службовими особами ПАТ «Енергомашспецсталь» ряду безтоварних операцій з метою переведення безготівкових коштів на рахунки «сумнівних» субєктів господарювання для їх конвертації в готівкову форму, для подальшого проведення розрахунків готівкою за отриману вугільну продукцію та з окупованої території України. В подальшому службовими особами субєкта господарювання за рахунок зазначених операцій формуються суми ПДВ, які включаються до реєстру відшкодування ПДВ з державного бюджету України.

Крім того, в ході досудового слідства становлено, що ПАТ «Енергомашспецсталь» начебто придбало в період часу 2015-2016 роки у ТОВ «Примо-фаро» феросиліцій ФС65-4, вугілля донецький антрацит «АС» (АС 6-13) та вугілля донецьке марки ОСОБА_4 факт підтверджено копіями: договору №15/197 від 21.10.2015, додаткової угоди №1 від 21.10.2015, специфікацій та видаткових накладних.

Слідчий зауважує, що до скоєння зазначеного вище кримінального правопорушення причетні службові особи ПАТ «Енергомашспецсталь», ЄДРПОУ 00210602, юридична адреса: Донецька обл., м.Краматорськ, керівник ОСОБА_5, головний бухгалтер ОСОБА_6, директор з економічних питань ОСОБА_7. 12.04.2017 під час проведення обшуку в адміністративній будівлі ПАТ «Еннргомашспецсталь» за адресою: м.Краматорськ, вул. О.Тихого (Ілліча), 2 «б» в кабінеті директора з економічних питань ОСОБА_7 виявлено та вилучено два блокноти щоденники з чорновими записами, виконаними останньою. Вказані записи необхідні для подальшого використання при проведенні судово-почеркознавчої експертизи, оскільки є вільними зразками. Крім того, зміст блокнотів підлягає ретельній перевірці та вивченню оскільки безпосередньо має відношення до службової діяльності ОСОБА_7

Виявлені та вилучені в ході проведення обшуку два блокноти не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, тому вважаються тимчасово вилученим майном. У органу досудового слідства є достатньо підстав вважати, що відомості зазначені вказаних блокнотах були використані ОСОБА_7 під час скоєння кримінального правопорушення, тобто є речами, що використані як засіб вчинення кримінального правопорушення, та зберегли його сліди (контакти, найменування та інше), тобто відповідають вимогам п.1 ч.2 ст.167 КПК України.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Власник майна у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином.

Слідчий суддя дослідивши матеріли клопотання, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення кримінального провадження накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №42017050000000187 від «24» лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на власність ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме два блокноти вилучені 12.04.2017 під час проведення обшуку в адміністративній будівлі ПАТ «Енергомашспецсталь» за адресою: м.Краматорськ, вул.О.Тихого (Ілліча), 2 «б».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяпідпис ОСОБА_8

З оригиналом згідно:

Слідчий суддя Т.І.Скрпниченко