Ухвала суду № 65988726, 06.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19264/17-к

примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участі слідчого Портного А.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

05.04.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Портного А.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ярошенко В.Г., про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015100100004165 за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до незаконного заволодіння авто технікою, а також осіб, які фактично організували діяльність з метою шахрайським шляхом заволодіти майном ВАТ «МАЗ», виникла необхідність у розкритті банківської таємниці відносно відкритих (закритих) поточних рахунків ТОВ «ДПЗКУ-МТС» (код за ЄДРПОУ 37702357)

(код за ЄДРПОУ 32599474), які відкриті у ПАТ «БАНК ВОСТОК» МФО 307123, ПАТ «СБЕРБАНК» МФО 320627; ПАТ «Промінвестбанк» МФО 300012; ПАТ «БАНК КАМБІО» МФО 380399; ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» МФО 319111; АТ «ОТП БАНК» МФО 300528; ПАТ «АЛЬФА-БАНК» МФО 300346; АТ «ОЩАДБАНК» МФО 300465; АБ «Південний» МФО 328209.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаних банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Портному Антону Анатолійовичу та слідчим слідчої групи ГСУ НП України Соцькому Ігорю Васильовичу, Пасічнику Юрію Олексійовичу, Подоляку Анджею Олександровичу та/або іншим членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні, або уповноваженій на те в порядку ст.ст. 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України на тимчасовий доступ, шляхом вилучення, оригіналів документів на відкриття (закриття) поточних рахунків відкритих ТОВ «ДПЗКУ-МТС», які становлять банківську таємницю в приміщенні:

ПАТ «БАНК ВОСТОК» МФО 307123 за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку, де знаходяться дані документи, по рахункам №26007010091816-російський рубль, №26008020091816-українська гривня, №26007010091816-українська гривня; №26104010091816-українська гривня;

ПАТ «СБЕРБАНК» МФО 320627 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку, де знаходяться дані документи, по рахункам №26004013020654-українська гривня, №26005001020654-українська гривня, №26059013020654-українська гривня,

ПАТ «Промінвестбанк» МФО 300012 за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12, чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку, де знаходяться дані документи, по рахункам №26006620355500-українська гривня;

ПАТ «БАНК КАМБІО» МФО 380399 за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 10/10, чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку, де знаходяться дані документи, по рахункам №26104084800200-українська гривня; №26003010100848-долар США; №26003010100848-українська гривня;

ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» МФО 319111 за адресою: м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, 15-а, чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку, де знаходяться дані документи, по рахункам №26007008004158-українська гривня; №26008007004158-українська гривня; 26009006004158-українська гривня; №26004001004158-українська гривня; №26003002004158-українська гривня; №26000005004158-українська гривня; №26001004004158-українська гривня; №26002003004158-українська гривня;

АТ «ОТП БАНК» МФО 300528 за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку, де знаходяться дані документи, по рахункам №26003001360867-українська гривня; №26007455012842-українська гривня;

ПАТ «АЛЬФА-БАНК» МФО 300346 за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку, де знаходяться дані документи, по рахункам №26006011686202-українська гривня; №26007011686201-українська гривня; №26104011686201-українська гривня;

АТ «ОЩАДБАНК» МФО 300465 за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна,12-г, чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку, де знаходяться дані документи, по рахункам №260033011317-українська гривня; №26003301317-українська гривня;

АБ "Пiвденний" МФО 328209 за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку, де знаходяться дані документи, по рахункам №26001302761401-українська гривня; №26046301761401-українська гривня; №26002301761401-українська гривня; №26008010040129-українська гривня; №26042010040129-українська гривня; №26009020040129-українська гривня,

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригіналів юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); оригіналів платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; оригіналів документів кредитних справ за весь період діяльності підприємства; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з моменту відкриття по 06.04.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в десятьох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/19264/17-к; примірник № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 та завірену копію ухвали надано слідчому Портному А.В.

Слідчий суддя І. В. Литвинова