Ухвала суду № 65988228, 30.03.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/31966/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" березня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., при секретарі Наумовій О.С., за участю адвоката Мельника Д.М., підозрюваного ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів ( в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12013110040014248 від 31.08.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.3 ст.191 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Захисник Мельник Д.М., який діє в інтересах ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю щодо видачі корпоративної картки НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) до поточного рахунку ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс Капіталь», відкритому в ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИМ КРЕДИТ», в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12013110040014248 від 31.08.2013 року за підозрою ОСОБА_2, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.3 ст.191 КК України

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12013110040014248 від 31.08.2013 року за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 358 та ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Захисник зазначив, що під час досудового розслідування, допитаний в якості підозрюваного - ОСОБА_2, 30.01.2017 року повідомив органу розслідування, що в період з 2011 по 2013 роки, коли він працював менеджером у ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс Капіталь» в нього були випадки оформлення документів щодо видачі кредитів без участі клієнтів компанії. Вказані випадки ініціювалися директором товариства ОСОБА_4 та заступником директора ОСОБА_5, при цьому данні клієнтів ОСОБА_2 надавалися ОСОБА_5 на флешці, а гроші, які знімав ОСОБА_2, він надавав або ОСОБА_5, або ОСОБА_4 особисто.

До того ж, кошти, які знімав ОСОБА_2 перераховувалися службовими особами ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс Капіталь» на корпоративну картку, відкриту на ім'я ОСОБА_2 до поточного рахунку ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс Капіталь» в ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», в сумі достатній для видачі конкретної суми кредиту (частини кредиту).

Вказаний механізм не узгоджується зі схемою, викладеною в повідомленні про підозру, оскільки означена схема передбачає, що ОСОБА_2 мав доступ до рахунку НОМЕР_3, на якому знаходилися кредитні кошти, надані ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» в якості цільового кредиту ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс Капіталь».

Згідно з Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку банків України від 17.06.2004 року №280 клас рахунку 206 - Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання: клас рахунку 2062 - короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання.

Отже, сторона захисту вважає, за необхідне отримати документи про видачу корпоративної картки НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_2 до поточного рахунку ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс Капітали», відкритому в ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», а також інформацію про рух коштів за цією карткою за період з 2011 по 2013 роки.

Вважає, що вказана інформація є надзвичайно важливою для всебічного, повного та об'єктивного з'ясування обставин події, оскільки лише завдяки ній, можна підтвердити правдивість показань ОСОБА_2, а також перевірити обґрунтованість підозри.

17.02.2017 року Мельником Д.М., в інтересах ОСОБА_2 було подано клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю щодо відкриття рахунків на ім'я ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) за період з 2011 по 2013 роки.

03.03.2017 року ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва у справі №755/31966/13-к клопотання захисника було задоволено та надано доступ до запитуваних документів.

21.03.2017 року під час тимчасового доступу до документів ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», отримано лише інформацію, яка стосується рахунків ОСОБА_2, відкритих останньому як фізичній особі.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, необхідно отримати дозвіл суду та здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо видачі корпоративної картки НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) до поточного рахунку ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс Капітали», відкритому в ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», з можливістю вилучення їх в копіях, а також завіреної належним чином інформації щодо руху коштів по вказаній картці за період часу за період з 2011 по 2013 роки, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронній інформаційній системі, яка перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 20057663; 04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, будинок 52/58; фактичне місцезнаходження: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 35).

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 20057663; 04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, будинок 52/58; фактичне місцезнаходження: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 35), отримати цю інформацію та довести важливі обставини в кримінальному провадженні, неможливо.

У судовому засіданні захисник Мельник Д.М. та підозрюваний ОСОБА_2 клопотання підтримали та просили його задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання представник ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду, не з'явився, причини неявки до суду не повідомив.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи та пояснення захисника-адвоката Мельника Д.М., дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Судом було встановлено, що 31.08.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень за ч.3 ст.358, ч.3 ст.191 КК України (кримінальне провадження №12013110040014248).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ сторона захисту, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що знаходиться у володінні ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ».

З матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають у володінні ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» та можуть мати суттєве значення з розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, заявником доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання захисника Мельника Д.М., який діє в інтересах ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів ( в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12013110040014248 від 31.08.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл захиснику Мельнику Дмитру Миколайовичу, який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо видачі корпоративної картки НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) до поточного рахунку ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс Капіталь», відкритому в ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИМ КРЕДИТ», з можливістю вилучення їх в копіях, а також завіреної належним чином інформації щодо руху коштів по вказаній картці за період часу за період з 2011 по 2013 роки, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронній інформаційній системі, яка перебуває у володінні ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 20057663; 04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, будинок 52/58; фактичне місцезнаходження: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 35).

Строк дії ухвали встановити до 29 квітня 2017 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя