Ухвала суду № 65988133, 04.04.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/1923/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" квітня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., при секретарі Наумовій О.С., за участю слідчого Дзюбака О.В., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Дзюбака О.В. про тимчасовий доступ до документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017100040000665 від 18.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Дзюбак О.В. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме банківського рахунку № 2600801746721, який належить ТОВ «СТАРКПРОМ», відкритого в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), розташованого за адресою: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що в Дніпровському УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 12017100040000665 від 18.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, до Дніпровського управління поліції звернулася ОСОБА_2, із заявою про те що 05.01.2017 року до неї зателефонував представник ТОВ «СТАРКПРОМ» (ЄДРПОУ 40466447), та повідомив, що ТОВ «СТАРКПРОМ» (ЄДРПОУ 40486447) являється новим власником земельної ділянки АДРЕСА_1 та їй потрібно прибути за вищевказаною адресою, щоб забрати власні речі з будинку, який ще недобудований та у реєстрі не перебуває.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 показала, що 26.01.2007 року, згідно договору купівлі -продажу земельної ділянки вона придбала земельну ділянку АДРЕСА_1. Кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_2.

Того ж дня, 26.01.2007 року, був укладений «Договір іпотеки» між ВАТ «КРЕДОБАНК» ЄДРПОУ 09807862 та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму кредиту 85000 доларів США строком повернення кредиту до 01 січня 2027 року під процентну ставку 12,5 % річних.

Згідно п.1.3. вказаного іпотечного договору предметом іпотеки є: майнові права на земельну ділянку площею 0,0620 га, кадастровий номер НОМЕР_2.

Вказана земельна ділянка загальною площею 0,0620 га перебуває у власності ОСОБА_2 згідно відповідних державних актів на право власності на земельну ділянку, та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1.

Грошові кошти ОСОБА_2 брала на купівлю вказаної ділянки під будівництво будинку, який вона розпочала у 2008 році на підставі Розпорядження Дніпровської районної у місті Києві державної адміністрації від 19.03.2008 року № 227 «Про надання дозволу на будівництво садового будинку на земельній ділянці АДРЕСА_1» та згідно з висновками усіх інстанцій та погодженням правління с/т «ДВРЗ».

Будинок був збудований у 2009 році, загальна площа якого становить 303,71 м2 є двоповерховим та на даний час є незавершений будівництвом садовий будинок.

Крім того, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що під час у 2009 році відносно ОСОБА_2, працівниками Києво-Святошинського РВ ГУМВС України у Київській області було порушено кримінальну справу № 13-3556 за кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

10.08.2009 року на підставі постанови слідчого Києво-Святошинського РВ ГУМВС України у Київській області ОСОБА_3 на земельну ділянку АДРЕСА_1, кадастровий № НОМЕР_2 було накладено обтяження, а саме арешт вищевказаної земельної ділянки.

27.05.2016 року ВАТ «КРЕДОБАНК» ЄДРПОУ 09807862 передав предмет іпотеки, а саме, земельну ділянку АДРЕСА_1, кадастровий № НОМЕР_2 невідомій компанії, а вона, того ж дня, передала вищевказану ділянку ТОВ «СТАРКПРОМ»(код ЄДРПОУ 40486447).

30.12.2016 року у Державному Реєстрі речових правна на нерухоме майно було внесено зміни, а саме власником земельної ділянки АДРЕСА_1, кадастровий № НОМЕР_3 являється ТОВ «СТАРКПРОМ» (код ЄДРПОУ 40486447).

Будучи допитаним в якості свідка директор ТОВ «СТАРКПРОМ» ОСОБА_4 показав, що дану ділянку він купив за грошові кошти товариства, які були перераховані з рахунку № 2600801746721.

Так, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію по банківському рахунку № 2600801746721 в ПАТ «Кредобанк», за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо, тому слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, з підстав викладених в ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Згідно із ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванн ю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба в наданні дозволу на тимчасовому доступі до зазначених документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінніПАТ «Кредобанк», за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, а також дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, приходжу до висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Дзюбака О.В. - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у м. Києві Дзюбаку Олександру Васильовичу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), розташованого за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, стосовно банківського рахунку № 2600801746721, який належить ТОВ «СТАРКПРОМ», а саме:

1)інформацію про рух коштів, дати, місця, точного часу проведення транзакції з 17.05.2016 року по 04.04.2017 року;

2)довідку про рух коштів по вказаних рахунку з 17.05.2016 по 04.04.2017 року з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді;

3)копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок № 2600801746721 (копія паспорта, фотографія особи, анкета заява, фінансові номери);

4) інформацію із зазначенням повної адреси місця або відділення де відбувалось та відбувається зняття грошових коштів з рахунку ТОВ «СТАРКПРОМ» № 2600801746721 в період з 17.05.2016 року по 04.04.2017 року та фото інформацію при всіх транзакціях, із зазначенням карткових рахунків на які здійснювались переведення коштів, якщо воно мало місце, повні анкетні дані власників таких карткових рахунків, повні анкетні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку, інформацію про IP-адреса комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи «Інтернет-банкінг» та подальші транзакції з 17.05.2016 року по 04.04.2017 року;

5)якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімались кошти;

6)інформацію про суму залишку на рахунку № 2600801746721 станом на 04.04.2017 року.

Строк дії ухвали встановити до 04 травня 2017 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя