Ухвала суду № 65983583, 14.04.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/5935/17

Провадження № 1-кс/522/6207/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2017 року місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1, за участю секретаря Багрій А.В., слідчого Кувшинова А.В.,розглянувши клопотання старшого слідчогоСВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2,звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про накладення арешту на вилучене майно під час обшуку від 05.04.2017 року а/м «Mitsubishi Lancer», державний номер: «ВН 7183 ВТ».

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, у кримінальному провадженні №12013170500000811 від 22.01.2013 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що потягом 2000-2007 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 склались дружні стосунки, в ході яких ОСОБА_5 неодноразово надавав в борг ОСОБА_4 грошові кошти у невеликих розмірах, які осатаній в свою чергу повертав. Враховуючи вказані обставини, у ОСОБА_4 виник злочинний намір направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою останнього.

Реалізуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом, в серпні 2007 року, ОСОБА_4 звернувся до ОСОБА_5 з проханням надати йому грошові кошти в розмірі 90 000 доларів США. При цьому ОСОБА_4 пояснив ОСОБА_5 що вказані грошові кошти останній за його допомогою отримає у ВАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_3» шляхом оформлення кредитного договору. В ході розмови ОСОБА_4 запевнив ОСОБА_5, що предметом застави по кредитному договору будуть майнові права на квартиру за адресою: АДРЕСА_1, яка на підставі договору № 50 « Про інвестування в будівництво жилого комплексу по вул. Маршала Говорова 10-А корпус 6 в м.Одесі» від 28.02.2005 на даний час належить ОСОБА_4, та в четвертому кварталі 2007 року, після введення будинку в експлуатацію, буде передана йому СУ -463 ОАО «Черноморгідрострой» у власність. На зазначену пропозицію ОСОБА_4 ОСОБА_5 відповів згодою.

В подальшому, ОСОБА_4, маючи злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, самостійно звернувся до ВАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_3», що за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 20, де зясував умови та порядок кредитування фізичних осіб, а також перелік документів, які необхідно надати до банківської установи для оформлення кредитного договору та, в подальшому, отримання грошових коштів в кредит.

В подальшому, протягом серпня-вересня 2007 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_4 отримавши від ОСОБА_5 документи щодо працевлаштування та заробітної плати останнього, з метою забезпечення вимог ВАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_3», достеменно знаючи, що будь яких договорів інвестування з СУ-463 ОАО «Черноморгидрострой» він не укладав, надав кредитному спеціалісту ВАТ «ОСОБА_7 ОСОБА_3» ОСОБА_8 підроблений невстановленою особою договір № 50 «Про інвестування в будівництво жилого комплексу по вул. Маршала Говорова 10-А корпус 6 в м.Одесі» та оригінал договору купівлі-продажу майнових прав за інвестиційним договором № 50 від 28 лютого 2005 р. укладеного між ОСОБА_4 (продавець) та ОСОБА_5, (покупець), згідно якого останній придбав у ОСОБА_4, квартиру що за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова 10А, корпус 6, будівельний № 4, вартістю 282 900 грн.

На підставі зазначених документів, введений в оману ОСОБА_4 потерпілий ОСОБА_5, знаходячись за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 20, уклав з ВАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_9» кредитний договір №014/79790/74/81190 від 05.09.2007, відповідно до якого ОСОБА_5, отримав від ВАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_9» грошові кошти у розмірі 91 350 доларів США.

Далі, 05.09.2007, між ВАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_9» (іпотеко держатель) та ОСОБА_5, (іпотекодавець) у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10, було укладено іпотечний договір до кредитного договору № 014/79790/74/81190 від 05.09.2007, відповідно до якого предметом застави по укладеному кредитному договору є майнові права на неіснуючу квартиру за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова 10А, корпус 6, будівельний № 4, загальною площею 96,27 кв.м., яка на підставі договору № 50 «Про інвестування в будівництво жилого комплексу по вул. Маршала Говорова 10-А корпус 6 в м.Одесі», в четвертому кварталі 2007 року, після введення будинку в експлуатацію, буде передана у власність ОСОБА_5 від СУ -463 ОАО «Черноморгидрострой».

В той же день, ОСОБА_5, знаходячись у відділені ВАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_9», за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 20, будучи необізнаним про злочинний намір ОСОБА_4 та переконаний останнім в тому, що він є власником майнових прав на квартиру що за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова 10А, корпус 6, будівельний № 4, та у разі несплати ОСОБА_4 боргових зобовязань за кредитним договором ОСОБА_5, як позичальник за кредитним договором, відповідатиме за вказаними зобовязаннями майновими правами на квартиру переданими йому ОСОБА_4, передав останньому грошові кошти в сумі 91 350 доларів США.

В подальшому ОСОБА_4, достеменно знаючи про те, що майнових прав відповідно до договору інвестування №50 на квартиру, що за адресою: АДРЕСА_2 не існує, маючи намір шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ОСОБА_5, власноруч, написав розписку згідно якї він отримав від ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 91 350 доларів США, за переуступку визначених майнових прав.

Отримані від ОСОБА_5 грошові кошти ОСОБА_4, при невстановлених слідством обставинах витратив на власні потреби, тим самим спричинивши ОСОБА_5 матеріальний збиток на зазначену суму.

Згідно відповіді Товариства з додатковою відповідальністю «Черноморгідрбуд» БУ № 463 в м. Одесі № 254 с від 04.07.2012., встановлено, що договір № 50 «Про інвестування в будівництво жилого комплексу по вул.Маршала Говорова 10-А корпус 6 в м.Одесі», від 28.02.2005, з ОСОБА_4 не укладався. Довідка № 1516 від 05.09.2007., СУ № 463 ОАО «Черноморгидрострой» про наявність на імя ОСОБА_5, договору інвестування будівництва не видавалася.

Таким чином ОСОБА_4, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_5, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами останнього у розмірі 91 350 доларів США, що згідно даних НБУ на момент скоєння кримінального правопорушення складало 461317,5 грн, що в 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину.

30.03.2017 за підозрою у скоєні зазначеного кримінального правопорушення, в порядку ст. 191 КПК України було затримано ОСОБА_4 та 30.03.2017 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В подальшому було здійснено огляд місця події за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 60, в ході якого з метою збереження речових доказів було вилучено автомобіль «Mitsubishi Lancer», державний номер: «ВН 7183 ВТ»

05.04.17 на підставі ухвали слідчого судді Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одесьікй області від 31.03.2017 року було проведено обшук а/м «Mitsubishi Lancer», державний номер: «ВН 7183 ВТ» в ході якого вилучено наступне майно:

1.Кліше з надписом: «паспорт України 51-24»;

2.Кліше з надписом: «паспорт України 17-45»;

3.Кліше з надписом: « Міністерство внутрішніх справ України 17-45»

4.Кліше з надписом: «ТОВ «БУЛЬВАР» ідент. код №30377497 м. Одеса»

5.Кліше з надписом: «Міністерство Юстиції України ідент. код 23787271»;

6.Кліше з надписом: «Державна податкова інспекція у Київському районі м. Одеси, ОТРИМАНО 1»;

7.Кліше з надписом: «Перший Одеський загін відомчої воєнізованої охорони»

8.Кліше з надписом « відділ внутрішніх справ Київського районі, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ»;

9.Кліше з надписом: «КОПІЯ ВІРНА» Начальник відділу документального забезпечення особистого прийому громадян ОСОБА_11 районної адміністрації Одеської міської ради»»

10.Кліше з надписом: «Балтська обєднана державна податкоа інспекція ГУ мін доходів, ОТРИМАНО 2»;

11.Гербова кліше з надписом: «Міністерство доходів і зборів України код ЄДРПОУ 38723430»;

12.Кліше з надписом: «Реєстраційна служба Одеського міського управління юстиції»;

13.Кліше з надписом: «обєднання співвласників багатоквартирного будинку «НОВА АРКАДІЯ» 34379545»;

14.Кліше з надписом: «ВІТАЛ-ПРОФІ» 33507662»;

15.Кліше з надписом: «приватне підприємство «ПРОГРЕС-РИЕЛТОР» ідент. код №32696805»;

16.Гербова кліше з надписом: «Державна міграційна служба»;

17.Кліше з надписом: «ТОВ «Містобудсервіс» ідент. код №32697039»;

18.Кліше з надписом: «Міський відділ реєстрації актів цивільного стану ГУ юстиції в Одеській області»;

19.Кліше з надписом: «м. Одеса Відділ внутрішніх справ Приморського району знятий з реєстраційного обліку»;

20.Кліше з надписом: «Центр ДАІ №2 5101»;

21.Кліше з надписом: «Балтська обєднана державна податкоа інспекція ГУ мін доходів, ОТРИМАНО 2»;

22.Кліше з надписом: « Арцизька обєднана державна податкова інспекція в Одеської області, ОТРИМАНО 3»;

23.Гербова кліше з надписом: «Приморський районний суд м. Одеса ідентифікаційний код 02892942»;

24.Дві сім-карти «Київстар»;

25.Печать з надписом: «VABОдеська філія ідент. код 25828059»;

26.Печать з надписом: «ТОВ «БЕРЕГ- ІНТЕРТРЕЙД» код 32277832»;

27.Печать з надписом: «БУЛЬВАР 34737628»;

28.Печать з надписом: «4-ЛИС 2015»4

29.Печать з надписом: «ФІЛІЯ ПАТ «ОЩАДБАНК» м. Одеса МФО 300465 ОСОБА_12Г.»;

30.Бокс для крати «Лайф» з номером +380635568276;

31.Мобільний телефон «Samsung», чорного кольору, ІМЕІ 357795050238264 з сім-картою мобільного оператору «Київстар»;

32.Мобільний телефон «Samsung», рожевого кольору, ІМЕІ 1 358657054872952, ІМЕІ 2 358658054872950, з сім-картою мобільного оператору «Київстар»;

33.Фотокартка з 6 знімками 3х4, жінки;

34.Посвідчення водія на імя: ОСОБА_13 ОСОБА_14 436125;

35.Посвідчення водія на імя: ОСОБА_15, ААВ 179815;

36.Посвідчення водія на імя: ОСОБА_16, ВАА 621417;

37.Свідоцтво про реєстрацію ТЗ «Mitsubishi Lancer», д/н НОМЕР_1, номер шасі JMYSRCY2A8U004141, номер свідоцтва ВНС 121088, на імя: ОСОБА_17;

38.Паспорт громадянина України на імя: ОСОБА_16, серія номер: КМ 996377;

39.Картка фізичної особи платника податків на імя: ОСОБА_18, ідентифікаційний номер НОМЕР_2;

40.Картка платника податків на імя: ОСОБА_16, ідентифікаційний номер НОМЕР_3;

41.Паспорт громадянина України на імя: ОСОБА_15, серія номер: КЕ 232754;

42.Картка платника податків на імя: ОСОБА_15 ідентифікаційний номер НОМЕР_4;

43.Паспорт громадянина України на імя: ОСОБА_19, серія номер КМ 885272;

44.Картка платника податків на імя: ОСОБА_19, ідентифікаційний номер НОМЕР_5;

45.Паспорт громадянки України на імя: ОСОБА_18, серія номер КМ 268024;

46.Паспорт громадянина України на імя: ОСОБА_20, серія номер: КМ 586870;

47.Картка платника податків на імя: ОСОБА_20, ідентифікаційний номер НОМЕР_6;

48.Картка платника податків на імя: ОСОБА_21, ідентифікаційний номер НОМЕР_7;

49.Паспорт громадянки України на імя: ОСОБА_22, серія номер КЕ 102831;

50.Картка платника податків на імя: ОСОБА_23, ідентифікаційний номер2092522864;

51.Паспорт громадянина України на імя: ОСОБА_24, серія номер КМ 284113;

52.Картка платника податків на імя: ОСОБА_24 Юхимивоч, ідентифікаційний номер НОМЕР_8;

53.Паспорт громадянина України на імя: ОСОБА_21, серія номер КМ 519604;

54.Паспорт громадянина України на імя: ОСОБА_25, серія номер КЕ 626315;

55.Картка платника податків на імя: ОСОБА_25, ідентифікаційний номер НОМЕР_9;

56.Паспорт громадянина України на імя: ОСОБА_26, серія номер КМ 832503;

57.Картка платника податків на імя: ОСОБА_27, ідентифікаційний номер НОМЕР_10;

58.Паспорт громадянина України на імя: ОСОБА_28, серія номер КМ 992543;

59.Картка платника податків на імя: ОСОБА_28, ідентифікаційний номер НОМЕР_11;

60.Дві штемпельні подушки;

61.Бланки «Товарно-Транспортна Накладна» в кількості 19 шт.;

62.Лист А4 з чорновими записами;

63.Квитанція на суму 40593,89 гривень;

64.Квитанція на суму 405,94 гривень;

65.Квитанція на обмін валюти: 1800 доларів США, сума видачі 49140 гривень;

66.Фоткартка на якій зображено 4 фотографії 3х4 жінки;

67.Фотокартка на якій зображено 3 фотографії 3х4 чоловіка;

68.Фотокартка на якій зображено 5 фотографій 3х4 чоловіка;

69.Договір №71/8 «про участь у Фонді фінансування будівництва» від 21.10.008 року, з копіями документів на 11 арк.;

70.Договір № ГЕН-1-93 «про інвестування у будівництво» від 14.12.2005 року, з копіями документів на 14 арк.;

71.Договір № 58/07-05 «долевого участия в строительстве жтлья» від 29.07.2005 року з копіями документів на 12 арк;

72.Розпоряження Приморськой районной адміністрації № 1051 від 29.05.2007 року на 2 арк.;

73.Акт Державної приймальної комісії від 23.05.2007 року на 4 арк.;

74.Розпорядження Приморської районної адміністрації №3080 від 24.10.2005 року;

75.Акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом обєкта від 21.10.2005 року на 5 арк.;

76.Лист А4 з чорновими записами;

77.Відомість платежів, отриманих ОСОБА_29 від ОСОБА_16 за договорм позики від 03.02.2017 року, № 216;

78.Договор займа від 31.01.2017 року з копіями документів, на 6 акр.;

79.Договір позики від 03.02.017 року з номером НВІ 493015 на 2 арк.;

80.Договір припинення від 07.12.2016 року з номером НВО 814505;

81.Договір припинення від 07.12.2016 року з номером НВО 814502;

82.Іпотечний договір від 07.12.2016 року з номером НВІ 493009 на 6 арк.;

83.Договір позики від 03.02.2017 року з номером НВО 814509 на 2 арк.;

84.Копія договору позики від 15.02.2017 року з номером НВО 517193 на 2 арк.;

85.Видаткова накладна №1 від 11.02.2016 року з договором купівлі-продажу на 2 арк.;

86.Рахунок на оплату №1 від 05.02.2016 року, з накладною і договорм купівлі продажу на 3 арк.;

87.Копія ідентифікаційного номера НОМЕР_12 на імя ОСОБА_13;

88.Заочне рішення, Березівського районного суду Одеської області від 28.04.2016 року, № 494/466/16-ц;

89.Витяг з державного реєстру речових прав на рухоме майно про реєстрацію права власності;

90.Технічний паспорт від 16.06.2012 року, квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3;

91.Інвестиційний договір № 170, від 25.09.2003 року із доповненням, на 9 арк.;

92.Акт №170 від 13.06.2006 року з копіями документів на 5 арк.;

93.Паспорт громадянки України на імя: ОСОБА_13, серія номер КМ 536940;

94.Картка платника податків на імя ОСОБА_13, ідентифікаційний номер НОМЕР_12;

95.Інвестиційний договір № 046 від 24.09.2003 року, з доповненнями і копіями документів на 22 арк.;

96.Інвестиційний договір № 033 від 12.09.2003 року, з доповненнями і копіями документів на 9 арк.;

97.Звіт про оцінку майна № 28122016-030 від 28.12.2016 року на 20 арк.;

98.Технічний паспорт на квартиру: АДРЕСА_4;

99.Бланки Технічних паспортів в кількості 7 штук;

100.Довіреність від 18.01.2017 року з номером НВО 287130;

101.Свідоцтво про право власності від 22.03.2006 року, на 2 арк.;

102.Витяг з БТІ від 31.12.2012 року;

103.Технічний паспорт від 04.08.2006 року, на квартиру, яка розташована: АДРЕСА_5 на 2 арк.;

104.Витяг «про реєстрацію права власності на нерухоме майно», серія ССГ № 566791, на 2 арк.;

105.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

106.Інвестиційний договір № 046 від 24.09.2003 року, з доповненнями і копіями документів на імя: ОСОБА_16.

Вказане майно є тимчасово вилученим майном і відповідає ч. 2 ст. 167 КПК України, так як є достатні підстави вважати що вищезазначені речі містять сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А також за зазначеними критеріями відповідають ст. 98 КПК України.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та у даному випадку відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

У звязку з вищевикладеним виникла необхідність накласти арешт, заборонивши використовувати, розпоряджатися вищевказаними речами та документами.

Також є необхідність призначення відповідних експертиз по вказаному кримінальному провадженню, для чого необхідні вищевказані документи та речі.

Тому слідчий просить накласти арешт на зазначене майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.

Власник майна викликався слідчим, проте в судове засідання не зявився.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання необхідно повернути прокурору для усунення недоліків на підставі ч.3 ст.172 КПК України, з наступних підстав.

Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Згідно ч.2 ст.171 КПК України У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як встановлено в судовому засіданні, в порушення наведених приписів КПК України, до клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, не засвідчені належним чином.

За таких обставин, суд нездатний оцінити допустимість і достовірність вказаних копій документів.

Крім того, відповідно до матеріалів клопотання, тимчасово вилучене майно на яке слідчий просить накласти арешт, містять сліди кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Проте слідчим не наведено підстав і мети для арешту мобільних телефонів, та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «Mitsubishi Lancer», д/н НОМЕР_1, номер шасі JMYSRCY2A8U004141, номер свідоцтва ВНС 121088, на імя: ОСОБА_17.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Повернути клопотання про арешт майна прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 для усунення вказаних недоліків.

Встановити строк усунення недоліків протягом сімдесяти двох годин з дня постановлення ухвали .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

14.04.2017