Ухвала суду № 65974535, 13.04.2017, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/4034/17

1-кс/357/1595/17

У Х В А Л А

13 квітня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Буцмак Ю. Є., за участі секретаря Кузьменко Т.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці ПАТ «Ощадбанк» та тимчасовий доступ до рахунків

В С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці ПАТ «Ощадбанк» та тимчасовий доступ до рахунків.

Клопотання обгрунтоване тим, що 20.09.2016 року від Білоцерківського МРВ ГУ СБУ м. Київ та Київської області надійшли матеріали про те що ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 бере участь у збройних формуваннях на територіях окупованих Луганської та Донецької областях.

Відомості про вказаний злочин були внесені 21.09.16 слідчим Білоцерківського ВП капітаном поліції ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань та присвоєно № №12016110030004805, за ст.260 ч.2 КК України.

06.04.17 до СВ Білоцерківського ВП надійшов рапорт оперуповноваженого Білоцерківського МРВ ГУ СБУ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта ОСОБА_4 від 05.04.17 про те, що ним отримана інформація щодо перебування на території контррозвідувального забезпечення можливих контактів ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, стосовно якого 21.09.2016 року СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області відкрите кримінальне провадження №12016110030004805 за ч.1 ст.260 КК України.

Встановлено, що у с. Насташка Рокитнянського району Київської області по вул. Комінтерній, 110 зареєстрована ОСОБА_5 (дів. Веремієнко) ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 За отриманими даними, вказана особа сприяє діяльності членів незаконних збройних формувань на окупованих територіях Луганської та Донецької областях, зокрема ОСОБА_2 Так, за його вказівки, ОСОБА_5 надає тимчасовий притулок невстановленим особам, які можливо причетні до терористичної діяльності на користь т.зв. «ДНР/ЛНР», забезпечує передачу посилок з невідомим вмістом пасажирам, які слідують потягом сполученням «Київ-Костянтинівка».

ОСОБА_5 у своїй протиправній діяльності використовує карткові рахунки відкриті в ПАТ «Ощадбанку» №4790704000761489, ПАТ КБ «Приватбанку» №4149437863077242, №4149437864397250, №5168755530903141 та «ОСОБА_7 Банку «Аваль» №5168757309804088. На вказані карткові рахунки з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей здійснюються переказ грошових коштів, які ОСОБА_5 отримує у банківських відділеннях м. Біла Церква. Отримані таким чином грошові кошти ОСОБА_5 передає третім особам на території столичного регіону для можливого вчинення протиправних дій терористичного та екстремістського характеру. Не виключається, що вказані грошові кошти та заборонені до обігу предмети (наркотичні речовини та психотропні засоби, засоби ураження) їй пересилаються безпосередньо ОСОБА_2 для вчинення дій на шкоду державній безпеці України.

У зазначеній діяльності їй сприяє чоловік - ОСОБА_8. ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_4, який разом з ОСОБА_9 працював охоронцем у місцевому супермаркеті «Велика Кишеня» (нині «Велмарт»). Зокрема, відповідно до наявних даних, у останнього на зберіганні знаходиться автомат «АК-74», пістолет «ПМ», набої до них та інші засоби ураження, які він можливо зберігає у будинку рідних діда та баби у с. Острів по вул. Вербовій, 64. Також, вказана особа для своїх протиправних цілей можливо використовує приміщення у АДРЕСА_1.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що всі документи щодо відкриття банківських рахунків, депозитів, балансу, руху коштів по даним рахункам, особової справи клієнта рахунків, знаходяться в ОСОБА_10" ЄРДПОУ 14360570 МФО 305299 - розташованого за адресою: вулиця Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, ПАТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 00032129 МФО 300465 - розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, ПАТ "ОСОБА_7 Аваль" ЄРДПОУ 14305909 МФО 300335 - розташованого за адресою: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9 мають значення для повного, всебічного і обєктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а також з метою виключення реальної загрози змінити або знищити вищевказані документи.

Представник ПАТ «Ощадбанк» будучи належним чином повідомленим про судовий розгляд клопотання, до суду не прибув, заяв про розгляд клопотання у його відсутності чи відкладення розгляду клопотання, до суду не направив.

Слідчим суддею постановлена ухвала про розгляд клопотання у відсутності представника ПАТ «Ощадбанк».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заяву слідчого, який клопотання підтримав та просить провести розгляд клопотання у його відсутності, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя зазначає, що рахунок №4790704000761489 відкритого в ПАТ «Ощадбанк» на ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, має значення для повного, всебічного і обєктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах.

Слідчий суддя враховує, що іншим шляхом, крім розкриття банківської таємниці ПАТ «Ощадбанк» та отримання тимчасового доступу до рахунків є не можливим.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл старшому слідчому Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до всіх закритих та відкритих рахунків в ПАТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 00032129 МФО 300465 - розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме до рахунку №4790704000761489 відкритого в ПАТ «Ощадбанк» на ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, з метою отримання руху коштів в період з 01.01.2016 по 12.04.2017 року, копій особових справ клієнтів з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних, осіб на які переводилися грошові кошти та провести їх вилучення в ПАТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 00032129 МФО 300465 - розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов»язкова для виконання ПАТ «Ощадбанк» .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області