Ухвала суду № 65960889, 12.04.2017, Мангушський районний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Першотравневий районний суд Донецької області)

241/366/17

1-кс/241/86/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.04.2017 року смт. Мангуш

Слідчий суддя Першотравневого районного суду Донецької області Скудін В.Є., при секретарі Павлічевій А.І. за участю слідчого Гоменюк А.П. розглянувши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1207050710000107 від 09.03.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

30.03.2017 року слідчий СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Першотравневого районного суду Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1207050710000107 від 09.03.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Ухвалою колегії суддів судової палати у кримінальних правах Апеляційного суду Донецької області від 04.04.2017 року клопотання слідчого СВ Мангушського відділення поліції Центрального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1207050710000107 від 09.03.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України повернуто до Першотравневого районного суду для розгляду по суті.

11.04.2017 року згідно протоколу, слідчому судді передано для розгляду клопотання слідчого Гоменюк А.П. від 30.03.2017 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 07.03.2017 року о 09:08 годин невідома особа шахрайським шляхом, ввела в оману ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, який перевів власні кошти на банківську картку №4188-3723-6344-7870, зареєстровану в банку АТ «Райффайзен банк Аваль», чим було завдано ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 1100 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що він шукав на сайті «ОLХ» оголошення про продаж легко сплавних дисків для власного автомобіля, та де знайшов оголошення №397712204 про продаж дисків за 2300 гривень, яке розмістив чоловік на імя Микола, було вказано мобільний номер 098-046-68-83. Звязавшись за телефоном він домовився з зазначеним чоловіком про продаж дисків за 2200 гривень. Микола повідомив, що зможе відправити товар лише за передоплатою, на що потерпілий погодився. Так 07.03.2017 року він через банкомат Приватбанк, переслав грошові кошти на картковий рахунок №4188-3723-6344-7870, відкритий на ОСОБА_3 в «Райффайзен банк Аваль» Однак товар відправлений не був, та гроші назад не отримав.

Згідно квитанції «Приватбанк» слідує, що було проведено перерахунок грошей в розмірі 1100 гривень на рахунок №418837*******70, зареєстрований в ПАТ «Райффайзен банк Аваль».

Згідно інформації з ЄДРПОУ слідує, що ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (14305909) зареєстроване за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, то іншими способами встановити всі досліджувані обставини неможливо.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані відомості в їх сукупності, беручи до уваги, що до теперішнього часу, особу що вчинила злочин не встановлено, в цілях швидкого, повного та всебічного розслідування кримінального провадження, викриття винних та забезпечення правильного застосування Закону.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ «Райффайзен банк Аваль», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги, що до теперішнього часу, особу що вчинила злочин не встановлено, що в цілях швидкого, повного та всебічного розслідування кримінального провадження, викриття винних та забезпечення правильного застосування Закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний, з метою встановлення руху грошових коштів на картковому рахунку №4188-3723-6344-7870 відкритому в ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (14305909) та місць зняття грошових коштів, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (14305909) зареєстроване за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, що містять банківську таємницю, оскільки вищевказані документи містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як речовий доказ та іншим способом неможливо її отримати, так як ПАТ «Укрсиббанк» відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» розкриває інформацію, що містить банківську таємницю лише за рішенням суду, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Мангушського відділення поліції Центрального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та відомостей з можливістю їх вилучення та зняття копій, що містять банківську таємницю, та які знаходяться в ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (14305909) зареєстроване за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

- інформація на паперових носіях щодо відомостей про особу, яка відкривала банківський рахунок №4188-3723-6344-7870, а саме копії паспорта, ідентифікаційного коду, особової справи, а також руху грошових коштів в період з 19.03.2017 року по теперішній час по рахунку №4188-3723-6344-7870 зареєстрованому в ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (14305909) зареєстроване за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, з зазначенням дати, місця, часу проведення перерахунку, транзакцій, призначення платежів, отримання грошових коштів готівкою з відображенням реєстраційних даних утримувачів коштів, а також відео-фото матеріалів з приводу осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : В.Є. Скудін