Ухвала суду № 65959566, 17.02.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/5664/17

Провадження № 1-кс/761/3530/2017

У Х В А Л А

Іменем України

17 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Голуб О.А., секретар Дігтяр М.О., за участю слідчого Прищепи Т.А., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Прищепи Т. А., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Прядко Р.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100100002903 від 05.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

17 лютого 2017 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Прищепи Т. А., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Прядко Р.В., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100100002903 від 05.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів щодо розрахункових рахунків: 26514210 (українська гривня); 26523115 (долар США); 265201118 (долар США); 26524114 (долар США); 26514210(долар США); 26510139 (українська гривня); 26525228 (долар США); 2652326(долар США); 26510139(долар США); 26519895 (українська гривня); 261082205 (долар США); 26514760 (українська гривня); 26519895 (долар США); 26514760 (долар США); 26508237 (українська гривня); 261003022 (українська гривня); 265131136 (долар США); 265191215 (долар США) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), відкритим в Публічному акціонерному товаристві «ПУМБ» (МФО 334851), код ЄДРПОУ 14282829, що розташоване за адресою: м. Київ вул. Андріївська 4, за період з часу відкриття рахунків по день проведення виїмки.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу управління поліції у Шевченківському районі Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016100100002903 від 05.03.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Шевченківського РУ ГУМВС України надійшло повідомлення ОСОБА_3 про те, що з 01 березня 2008 року по теперішній час, невстановлена особа з числа співробітників ПАТ «СК «ЕККО», яка розташована за адресою: м. Київ вул. Володимирська 40/2, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 та їх вкладників, завдавши ОСОБА_3 матеріальної шкоди на суму 36 929 гривень.

В період часу з кінця 2015 року по березень 2016 року по сплину терміну дії страхового полісу клієнтам не здійснюються передбачені страховим полісом страхові виплати. Компанія за місцем реєстрації відсутня. Станом на 24.06.2016 року наявні фінансові активи Товариства відповідно до наданих даних тимчасовим адміністратором НАЦКОМФІНПОСЛУГ, не покривають зобов'язання Товариства.

Так, 08.04.1999 року Шевченківською районною в м. Києві державною адміністрацією було зареєстровано приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ЕККО» (номер запису 1 074 120 0000 002153, код за ЄДРПОУ - 30307718). Місцезнаходження товариства відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 01030 м. Київ вул. Володимирська буд. 40, офіс 5.

Товариство зареєстровано як фінансова установа відповідно до Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24.06.2004 № 1224. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи Товариству видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, реєстраційний номер 11100457, серія та номер СТ № 49, дата видачі свідоцтва 21.08.2004 року.

Оновним видом діяльності Товариства за Державним класифікатором видів економічної діяльності є страхування життя. Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі добровільного страхування життя видана розпорядженням Держфінпослуг від 24.05.2007року № 7359, та переоформлена рішенням Держфінпослуг від 16.04.2010 року.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань станом на 11 травня 2016 року кінцевий бенефіціарний власник (контролер) Товариства - ОСОБА_4, НОМЕР_1, АДРЕСА_1.

У зв'язку зі збільшенням скарг громадян, щодо невиконання Товариством зобов'язань за укладеними договорами страхування життя (132 скарги лише за період з 01.01.2016 року по 26.04.2016 року) неподанням Товариством документів на вимоги Нацкомфінпослуг у зв'язку із зверненням громадян, ненаданням Товариством до Нацкомфінпослуг звітних даних за перший квартал 2016 року. А також систематичними порушеннями та невиконанням законних вимог Нацкомфінпослуг, у зв'язку з чим останньою було введено тимчасову адміністрацію приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ЕККО».

Згідно з інформацією, зазначеною у останній поданій до Нацкомфінпослуг звітності Товариства за 2015 рік та в аудиторському висновку з надання впевненості, щодо річних звітних даних Товариства станом на 31.12.2015 року довгострокові зобов'язання Товариства на кінець звітного 2015 року становлять 50 541 000,00 грн, нерухоме майно у Товаристві відсутнє, кількість фізичних осіб, застрахованих на кінець звітного періоду, становить 1737 осіб.

Станом на 24.06.2015 року наявні фінансові активи Товариства, відповідно до наданих банківськими установами виписок тимчасовому адміністратору, не покривають зобов'язання Товариства.

Відповідно до листа ДФС в м. Києві, про надання інформації, щодо наявних рахунків ПрАТ «СК «ЕККО» за вих. № 9/26-15-08-03-37, ПрАТ «СК «ЕККО» (Код ЄДРПОУ 30307718) наявні рахунки в таких фінансових установах: ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); Філія ПАТ «ПУМБ» в м. Києві (МФО (332755); ПАТ «Айбокс БАНК» (МФО322302); ПАТ «Універсал банк» (322001); ПАТ «Авант банк» (МФО 380708); Ф ЦРУ» АТ «Б» «Фінанси та кредит» м. Київ (МФО 300937); ПАТ «Альфа-Банк» в м. Києві (МФО 300346); АТ «ОТП Банк» (МФО 300528); АТ «Райфайзен банк аваль» у м. Києві (МФО 380805); КРД АТ « Райфайзен Банк Аваль» (МФО 300335); ПАТ «АКБ «КИЇВ» (МФО 322498); ТОВ «УКРПРОМБАНК» (МФО 321228); АБ «БРР» (МФО 300540); ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» (МФО 300863); ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 339339); ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» (МФО 300216); ПАТ КБ «ПРАВЕКС - БАНК» (МФО 321983); КМФ ПАТ «УСБ» м. КИЇВ (МФО 322012); КИЇВСЬКА ФІЛІЯ АБ «ПРИВАТІНВЕСТ» (МФО 380021); ФІЛІЯ ВАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» КД» м. КИЇВ (МФО 380151); АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 300131); ПАТ «УКРСОЦБАНК» (300023); ПАТ «ЛЕГБАНК» (МФО 800056); АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335); ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767); ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670); ПАТ «ВіЕйБі БАНК» (МФО 380537); ПЕРША КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ПАТ ПІБ в м. КИЇВ (МФО 322153); ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001); АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); ГОЛОСІЇВСЬКА ФІЛІЯ АКБ «КИЇВ» м. КИЇВ (МФО 300915); АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377); КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. КИЇВ (МФО 321842; ФІЛІЯ АТ «УКРЕКСІМБАНК» КИЇВ (МФО 380333); ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» 380355; КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ (ЕЛ. АДМ. ПОДАТ.) (МФО 899998); ПАТ БАНК «КОНТРАКТ» (МФО 322465).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо розрахункових рахунків: 26514210 (українська гривня); 26523115 (долар США); 265201118 (долар США); 26524114 (долар США); 26514210(долар США); 26510139 (українська гривня); 26525228 (долар США); 2652326(долар США); 26510139(долар США); 26519895 (українська гривня); 261082205 (долар США); 26514760 (українська гривня); 26519895 (долар США); 26514760 (долар США); 26508237 (українська гривня); 261003022 (українська гривня); 265131136 (долар США); 265191215 (долар США) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), відкритим в Публічному акціонерному товаристві «ПУМБ» (МФО 334851), код ЄДРПОУ 14282829, що розташовано за адресою: м. Київ вул. Андріївська 4, за період з часу відкриття рахунків по день проведення виїмки.

Документи по зазначеним рахункам самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які відкривали рахунки, знімали кошти по вказаних рахунках, здійснювали їх перерахування, також інформація про місцезнаходження коштів здобутих внаслідок вчинення злочину. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила задовольнити його.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення слідчого, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як убачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100100002903 від 05.03.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з даними витягу з кримінального провадження № 12016100100002903 від 05 березня 2016 року, з 01 березня 2008 року по теперішній час, посадові особи ЗАК «ЕККО» (м. Київ вул. Володимирська 40/2), зловживаючи службовим становищем привласнили гроші вкладників в особливо великих розмірах.

Разом з тим, відомості, що містяться в клопотанні свідчать про те, що слідчим порушено питання про надання тимчасового доступу до документів щодо розрахункових рахунків ПрАТ «Страхова компанія ЕККО», що перебувають у володінні «ПУМБ».

Таким чином, дані витягу з ЄРДР свідчать про те, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, посадовими особами ЗАК «ЕККО», у той же час, слідчим у своєму клопотанні порушено питання про тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Страхова компанія ЕККО», тоді як відомості щодо причетності останнього до протиправних дій до ЄРДР не внесено.

Наведене дає підстави для висновку, що в даному випадку слідчим не доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких порушено питання у клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а так само не доведено, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, у кримінальному провадженні № 12016100100002903, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням зазначеного, на переконання слідчого судді тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого, не сприятиме встановленню обставин у кримінальному провадженні в рамках якого воно подане.

Таким чином, слідчим не доведено наявності підстав, визначених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, у зв'язку з чим в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

відмовити слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Прищепі Т. А. в наданні тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100100002903 від 05.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя