Ухвала суду № 65954220, 12.04.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/3276/17

н/п 1-кс/766/3735/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

12.04.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «Сбербанк» (відділення № 1 у м. Херсоні за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 37, мфо 320627):

1.реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнтів: ТОВ «ЕС-Групп» (код ЄДРПОУ 37294386), рахунки № 26045013002200 і № 26001013002200; ТОВ «Каховські ковбаси» (код ЄДРПОУ 37376490), рахунки № 26101013007462, № 26048013007462 та № 26004013007462; ТОВ ВП «Каховські ковбаси» (ЄДРПОУ 40189966), рахунки № 26007013044154, № 26008001044154, № 26052013044154; ТОВ «Смарт Торг» (код ЄДРПОУ 40620369), рахунки № 26003013049131, № 26004001049131 та № 26058013049131; ТОВ «Ізобіліє Груп» (код ЄДРПОУ 39636570), рахунки № 26005013040213, № 26006001040213 та № 26050013040213;

2.паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по вказаним у п. 1 рахункам за період з 01.04.2014 по 04.04.2017 (або з 01.04.2014 по дату закриття рахунків), з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), видаткових та прибуткових касових ордерів, грошових чеків, касових чеків щодо отримання готівкових грошових коштів через касу або банкомати банку або внесення готівкових коштів на рахунки через каси банку у вказаний період;

3.вибірку даних щодо розрахунків вказаних у п. 1 товариств одне з одним за період з 01.04.2014 по 04.04.2017 (або з 01.04.2014 по дату закриття рахунків);

4.вибірку даних щодо розрахунків вказаних у п. 1 товариств за період з 01.04.2014 по 04.04.2017 (або з 01.04.2014 по дату закриття рахунків) з контрагентами:

-ТОВ «Європродмаркет» (ЄДРПОУ 40475786)

-ТОВ «Торг Сервіс2016» (ЄДРПОУ 40265748)

-ТОВ «Абердін груп» (ЄДРОПОУ 40577722)

-ТОВ «Макрофуд» (ЄДРПОУ 40405834)

-ТОВ «Мегапродторг» (ЄДРПОУ 40822637)

-ТОВ «Риал Дил» (ЄДРПОУ 39416853)

-TOB «АМК Січ» (ЄДРПОУ 39985198)

-ТОВ «Санто груп» (ЄДРПОУ 39619659)

-ТОВ «Мореком Гарант» (ЄДРПОУ 39710684)

-ТОВ «Влад Пром» (ЄДРПОУ 39579685)

-ТзОВ «Опос Торг» (ЄДРПОУ 31011337)

-ПП "УКРПТАХОСЕРВІС" (ЄДРПОУ 25661381)

-ПП "ВКФ "ДИАДЕМА - КОНСАЛТИНГ" (ЄДРПОУ 21278751)

-ТОВ «Анкор Плюс» (ЄДОПОУ 32618690);

-ТОВ «Анто» (ЄДОПОУ35946917)

-ТОВ «Віктон Краус» або ТОВ «Віктон Крайлс»

-ТОВ «Клион» або ТОВ «Кліон»

-ТОВ «Пищ-Холдинг» або Пищ-Холдінг»;

-ТОВ «Еконсфера»

-ТОВ «Саубел Фінанс» (Saybel Finans)

-СПД/ФОП «Євтухов Сергій Миколайович» (код НОМЕР_1, 23527514);

-СПД/ФОП «Сердюк Марина Павлівна» (код НОМЕР_2);

-СПД/ФОП «Сердюк Павло Якович» (код НОМЕР_3);

-СПД/ФОП «Євтухова Людмила Василівна» (код НОМЕР_4);

-СПД/ФОП «Андріанова Таіса Вікторівна» (код НОМЕР_5)

-СПД/ФОП ОСОБА_3,

визначивши порядок такого доступу до місць знаходження документів, а також дозвіл на вилучення оригіналів та (або) копій вказаних документів.

У звязку з тим, що існує реальна загроза зміни та/або знищення вказаних у клопотанні документів працівниками банківської установи, в порядку ст. 163 ч. 2 КПК України судове засідання з розгляду даного клопотання просимо провести без виклику та без участі представників банку, у володінні якого знаходяться документи.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №22016230000000032 від 27.07.2016 за підозрою громадянина ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-5 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що злочин вчинено ОСОБА_4 за наступних обставин:

Згідно ст. 1 ЗУ «Про боротьбу з тероризмом» фінансування тероризму - надання чи збір активів будь-якого роду з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом, терористичною групою або терористичною організацією.

Так, встановлено, що громадянка ОСОБА_3, яка згідно Указу Президента № 549/2015 від 16.09.2015 визнана фізичною особою, дії якої створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності, разом із громадянином ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2., фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1) є засновниками ТОВ «ЕС-Групп» (Донецька область, м. Макіївка, код ЄДРПОУ 37294386) та ТОВ «Каховські ковбаси» (фактична адреса: Херсонська область м. Каховка, юридична адреса: Донецька область м. Макіївка, код ЄДРПОУ 37376490).

При цьому, директором ТОВ «ЄС-Групп», згідно даних реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, є ОСОБА_3, а в ТОВ «Каховські ковбаси» керівником є ОСОБА_4

В кінці 2014 року громадянин ОСОБА_4 заснував ТОВ ВП «Каховські ковбаси» (ЄДРПОУ 40189966), ТОВ «Смарт Торг» (код ЄДРПОУ 40620369), ТОВ «Ізобіліє Груп» (код ЄДРПОУ 39636570) юридична та фактична адреси: Херсонська область, м. Каховка, вул. Пушкинська, 222 (з 26.12.2016 Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Ентузіастів, 1, оф. 305).

При цьому, достовірно знаючи, що ОСОБА_3 є учасником терористичної групи «ДНР», яка 15.11.2014 року призначена на посаду так званого «міністра економічного розвитку «ДНР», 19.09.2016 ОСОБА_4, умисно з метою фінансового забезпечення учасника терористичної організації передав через перевізника ОСОБА_5, коштовний подарунок вартістю 50000, 00 гривень для ОСОБА_3

Таким чином, громадянин України ОСОБА_4, діючи умисно, усвідомлюючи, що громадянка ОСОБА_3 є учасником терористичної організації «ДНР», 19.09.2016 вчинив злочин, передбачений ст. 258-5 ч. 1 КК України тобто дії по фінансовому та матеріальному забезпечення окремого терориста з метою їх використання останнім для будь-яких цілей.

При цьому, встановлено, що в період 2014-2017 років громадянин ОСОБА_4 видавав на імя ОСОБА_3, а також на імя працівників підконтрольних ОСОБА_3 субєктів господарської діяльності (які здійснюють свою діяльність на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей) довіреності на право користування належним йому майном (склади, офіси, інші господарські та виробничі приміщення, комерційні транспортні засоби тощо), яке використовувалось для здійснення господарської діяльності ОСОБА_3, тобто фактично здійснювалось та здійснюється опосередковане фінансування діяльності учасника терористичної діяльності ДНР.

Крім того, під час проведення у даному кримінальному провадженні обшуків за фактичним місцем знаходження ТОВ ВП «Каховські ковбаси» (ЄДРПОУ 40189966), ТОВ «Смарт Торг» (код ЄДРПОУ 40620369), ТОВ «Ізобіліє Груп» (код ЄДРПОУ 39636570) та їх філій, а також за місцем проживання ОСОБА_4 та головного бухгалтера ТОВ «ЕС-Групп» ОСОБА_6 виявлені та вилучені документи, що свідчать про укладення в 2016-2017 роках ТОВ «ЕС-Групп» господарських договорів з іншими субєктами господарської діяльності, та їх виконання, печатки різноманітних СГД, які не мають відношення до діяльності перелічених вище товариств, а також готівкові грошові кошти у сумі понад 2500000, 00 гривень.

До того ж, у 2014 році ТОВ «ЕС-Групп» було зареєстроване у так званому Міністерстві доходів і зборів Донецької народної республіки, та починаючи з 2014 року по даний час сплачує не передбачені чинним законодавством України «податок на прибуток» та «податок з доходів фізичних осіб» до так званого «бюджету «ДНР» через «Центральний Республіканський банк «ДНР», чим засновники та службові особи вказаного товариства здійснюють фінансування діяльності терористичної організації «ДНР».

Досудовим розслідуванням встановлено, що в АТ «Сбербанк» (відділення № 1 у м. Херсоні за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 37, мфо 320627) субєктами підприємницької діяльності, задіяних у протиправній діяльності, відкриті наступні рахунки, а саме:

ТОВ «ЕС-Групп» (код ЄДРПОУ 37294386):

№ 26045013002200;

№ 26001013002200.

ТОВ «Каховські ковбаси» (код ЄДРПОУ 37376490):

№ 26101013007462;

№ 26048013007462;

№ 26004013007462.

ТОВ ВП «Каховські ковбаси» (ЄДРПОУ 40189966):

№ 26007013044154;

№ 26008001044154;

№ 26052013044154.

ТОВ «Смарт Торг» (код ЄДРПОУ 40620369):

№ 26003013049131;

№ 26004001049131;

№ 26058013049131.

ТОВ «Ізобіліє Груп» (код ЄДРПОУ 39636570):

№ 26005013040213;

№ 26006001040213;

№ 26050013040213.

З метою отримання фактичних даних щодо відкриття зазначених вище рахунків, а також руху грошових коштів по вказаним вище рахункам, що має суттєве значення для повного, всебічного та обєктивного розслідування провадження, слідчому відділу УСБУ в Херсонській області необхідно отримати інформацію, що знаходиться у володінні банку АТ «Сбербанк» (відділення № 1 у м. Херсоні за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 37, мфо 320627), яка згідно з п. 2 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у володінні АТ «Сбербанк» (відділення № 1 у м. Херсоні за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 37, мфо 320627) знаходяться документи, що містять банківську таємницю, а саме: реєстраційні (юридичні) справи стосовно клієнтів: ТОВ «ЕС-Групп» (код ЄДРПОУ 37294386), рахунки № 26045013002200 і № 26001013002200; ТОВ «Каховські ковбаси» (код ЄДРПОУ 37376490), рахунки № 26101013007462, № 26048013007462 та № 26004013007462; ТОВ ВП «Каховські ковбаси» (ЄДРПОУ 40189966), рахунки № 26007013044154, № 26008001044154, № 26052013044154; ТОВ «Смарт Торг» (код ЄДРПОУ 40620369), рахунки № 26003013049131, № 26004001049131 та № 26058013049131; ТОВ «Ізобіліє Груп» (код ЄДРПОУ 39636570), рахунки № 26005013040213, № 26006001040213 та № 26050013040213, відкритих у даному банку, а також документи щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам - банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, грошові чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів з вказаних рахунків у період з 01.04.2014 по 04.04.2017 (або з 01.04.2014 по дату закриття рахунків), які мають значення для встановлення обєктивної істини у провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не зявився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Херсонській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «Сбербанк» (відділення № 1 у м. Херсоні за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 37, мфо 320627):

1.реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнтів: ТОВ «ЕС-Групп» (код ЄДРПОУ 37294386), рахунки № 26045013002200 і № 26001013002200; ТОВ «Каховські ковбаси» (код ЄДРПОУ 37376490), рахунки № 26101013007462, № 26048013007462 та № 26004013007462; ТОВ ВП «Каховські ковбаси» (ЄДРПОУ 40189966), рахунки № 26007013044154, № 26008001044154, № 26052013044154; ТОВ «Смарт Торг» (код ЄДРПОУ 40620369), рахунки № 26003013049131, № 26004001049131 та № 26058013049131; ТОВ «Ізобіліє Груп» (код ЄДРПОУ 39636570), рахунки № 26005013040213, № 26006001040213 та № 26050013040213;

2.паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по вказаним у п. 1 рахункам за період з 01.04.2014 по 04.04.2017 (або з 01.04.2014 по дату закриття рахунків), з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), видаткових та прибуткових касових ордерів, грошових чеків, касових чеків щодо отримання готівкових грошових коштів через касу або банкомати банку або внесення готівкових коштів на рахунки через каси банку у вказаний період;

3.вибірку даних щодо розрахунків вказаних у п. 1 товариств одне з одним за період з 01.04.2014 по 04.04.2017 (або з 01.04.2014 по дату закриття рахунків);

4.вибірку даних щодо розрахунків вказаних у п. 1 товариств за період з 01.04.2014 по 04.04.2017 (або з 01.04.2014 по дату закриття рахунків) з контрагентами:

-ТОВ «Європродмаркет» (ЄДРПОУ 40475786)

-ТОВ «Торг Сервіс2016» (ЄДРПОУ 40265748)

-ТОВ «Абердін груп» (ЄДРОПОУ 40577722)

-ТОВ «Макрофуд» (ЄДРПОУ 40405834)

-ТОВ «Мегапродторг» (ЄДРПОУ 40822637)

-ТОВ «Риал Дил» (ЄДРПОУ 39416853)

-TOB «АМК Січ» (ЄДРПОУ 39985198)

-ТОВ «Санто груп» (ЄДРПОУ 39619659)

-ТОВ «Мореком Гарант» (ЄДРПОУ 39710684)

-ТОВ «Влад Пром» (ЄДРПОУ 39579685)

-ТзОВ «Опос Торг» (ЄДРПОУ 31011337)

-ПП "УКРПТАХОСЕРВІС" (ЄДРПОУ 25661381)

-ПП "ВКФ "ДИАДЕМА - КОНСАЛТИНГ" (ЄДРПОУ 21278751)

-ТОВ «Анкор Плюс» (ЄДОПОУ 32618690);

-ТОВ «Анто» (ЄДОПОУ35946917)

-ТОВ «Віктон Краус» або ТОВ «Віктон Крайлс»

-ТОВ «Клион» або ТОВ «Кліон»

-ТОВ «Пищ-Холдинг» або Пищ-Холдінг»;

-ТОВ «Еконсфера»

-ТОВ «Саубел Фінанс» (Saybel Finans)

-СПД/ФОП «Євтухов Сергій Миколайович» (код НОМЕР_1, 23527514);

-СПД/ФОП «Сердюк Марина Павлівна» (код НОМЕР_2);

-СПД/ФОП «Сердюк Павло Якович» (код НОМЕР_3);

-СПД/ФОП «Євтухова Людмила Василівна» (код НОМЕР_4);

-СПД/ФОП «Андріанова Таіса Вікторівна» (код НОМЕР_5)

-СПД/ФОП ОСОБА_3,

надавши дозвіл на вилучення оригіналів та (або) копій вказаних документів, а також їх у електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали строком до 12.05.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_7