Ухвала суду № 65948184, 13.04.2017, Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

Справа №: 398/1323/17

провадження №: 1-кс/398/189/17

УХВАЛА

Іменем України

"13" квітня 2017 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області Нерода Л.М., за участю секретаря Борозни Л.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Олександрія клопотання слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017120070000568 від 04.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Олександрійського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 з правом передоручення відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку картки №4874-0859-4199-2444, який знаходиться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (ідентифікаційний код 00039019, юридична адреса Україна, м. Київ вул. Ковпака, 29) по кримінальному провадженню №12017120070000568 від 04.03.2017 року; зобовязати ПАТ «Укрсоцбанк» надати копії наступних документів: документу про відкриття банківського рахунку картки №4874-0859-4199-2444; відомостей чи підключено банківський рахунок картки №4874-0859-4199-2444 до системи дистанційного керування каналами звязку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.01.2017 року до 31.03.2017 року; документів про рух коштів по банківському рахунку картки №4874-0859-4199-2444, у період з 01.01.2017 року до 31.03.2017 року. Зобовязати ПАТ «Укрсоцбанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку №4874-0859-4199-2444, у період з 01.01.2017 року до 31.03.2017 року.

Клопотання мотивує тим, що у кримінальному провадженні №12017120070000568 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку картки №4874-0859-4199-2444, який знаходиться у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК" (ідентифікаційний код 00039019, юридична адреса Україна, м. Київ вул. Ковпака, 29), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку №4874-0859-4199-2444 у період з 01.01.2017 по 31.03.2017 року.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, досудовим слідством встановлено, що 23.02.2017 року невстановлена особа, використовуючи персональний компютер з підключенням до інформаційної мережі загального доступу Інтернет з корисливих мотивів, переслідуючи ціль нетрудового збагачення шляхом шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян користувачів веб-ресурсу «olx.ua» зареєструвалася на вказаному веб-ресурсі за допомогою номеру телефону «380976744812».

Ставши користувачем веб-ресурсу «olx.ua» та маючи можливість повноцінно користуватися всіма його можливостями розмістила ряд приватних оголошень про продаж різноманітних речей, а зокрема мотоциклу Viper ZS125J.

З метою надання ознак правдивості своїм злочинним намірам користувач веб-ресурсу «olx.ua», який розміщував оголошення за допомогою номеру телефону «380976744812» додав до оголошення фотознімки переліченого товару, якого в дійсності в нього не було і намірів здійснювати його поставки потенційним покупцям він не мав.

Згідно умов продажу визначених вище товарів вказаним користувачем, передбачалось, що покупці повинні здійснити попередню оплату його вартості, шляхом зарахування грошових коштів на банківський рахунок картки № 4874-0859-4199-2444.

У результаті вищевикладеного, будучи введеними в оману щодо достовірності намірів користувача веб-ресурсу «olx.ua», який розміщував оголошення за допомогою номеру телефону «380976744812», ОСОБА_2 здійснив попередню оплату вартості замовленого товару на суму 5 310 грн. 00 грн.

Після отримання в такий спосіб грошових коштів користувач веб-ресурсу «olx.ua», який розміщував оголошення за допомогою номеру телефону «380976744812», розпорядився ними на власний розсуд, а зв'язок з покупцем перервав і товар до цього часу останнім не поставив, чим завдав потерпілому майнову шкоду на загальну суму 5 310 грн. 00 коп.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно визначення, наведеного у ст. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною пятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що інформація в ПАТ «Укрсоцбанк» є банківською таємницею, містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, а саме щодо анкетних даних особи, якій належить картка, фото особи, яка укладала договір по картці та відео особи, яка знімала кошти, що сприятиме в отриманні доказів по встановленню особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи обставини справи та необхідність встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила та де відбулось зняття грошей, а також те, що зазначена інформація може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються у ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні, необхідно надати доступ до вказаних речей і документів.

Керуючись ст. ст.160, 162- 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 з правом передоручення тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку картки №4874-0859-4199-2444, який знаходиться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (ідентифікаційний код 00039019, юридична адреса Україна, м. Київ вул. Ковпака, 29) по кримінальному провадженню №12017120070000568 від 04.03.2017 року. Зобовязати ПАТ «Укрсоцбанк» надати копії наступних документів: документу про відкриття банківського рахунку картки №4874-0859-4199-2444; відомостей чи підключено банківський рахунок картки №4874-0859-4199-2444 до системи дистанційного керування каналами звязку.

Надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.01.2017 до 31.03.2017; документів про рух коштів по банківському рахунку картки № 4874-0859-4199-2444, у період з 01.01.2017 року до 31.03.2017 року. Зобовязати ПАТ «Укрсоцбанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 4874-0859-4199-2444, у період з 01.01.2017 року до 31.03.2017 року.

Строк дії ухвали встановити один місяць, починаючи з 14 квітня 2017 року по 13 травня 2017 року включно.

Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Л.М. НЕРОДА