YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Донецька область

/

Краматорський міський суд Донецької області

Ухвала суду № 65927415, 07.04.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення

07.04.2017

Номер справи

234/3979/17

Номер документу

65927415

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНІНТЕРПЛАСТ"

Справа № 234/3979/17

Провадження № 1-кс/234/1748/17

У Х В А Л А

про арешт майна

07 квітня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю слідчого Шалати А.В.,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна, відповідно до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000150 від 14.02.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

У судове засідання захисник підозрюваного ОСОБА_3 та підозрюваний ОСОБА_4 не зявилися, проте надали суду заяву, відповідно до якої розгляд клопотання просили провести за їх відсутності, рішення винести на розсуд суду.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що наказом директора комунального підприємства Словянської міської ради «Словянське управління капітального будівництва» (далі КП «СУКБ») від 30.08.2013 №20-К ОСОБА_4 призначено на посаду головного інженера з технічного нагляду за будівництвом з 02.09.2013.

ОСОБА_4, займаючи посаду головного інженера з технічного нагляду комунального підприємства КП «СУКБ» в силу примітки 1 до ст.364 КК України, Статуту комунального підприємства Словянської міської ради «Словянське управління капітального будівництва» є службовою особою.

За результатами проведення процедури закупівлі проведеної 14.11.2016 переможцем з виконання робіт з капітального ремонту опорної школи в м. Сіверськ, Бахмутського району Донецької області визнано ТОВ «Донінтерпласт», вул. Орджонікідзе, 10, м. Краматорськ (код ЄДРПОУ 40250918).

Надалі 14.11.2016 Департаментом капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації укладено договір підряду з вказаним товариством № 93/буд. Загальна сума договору становить 15 270 000 грн.

Відповідно до договору №101тн про делегування повноважень технічного нагляду в рамках здійснення функції замовника з будівництва від 15.11.2016 технічний нагляд капітального ремонту будівлі Сіверської ЗОШ I-III ступенів №2 здійснює КП «СУКБ».

Відповідно до наказу директора КП «СУКБ» від 15.11.2016 №74/11 ТН ОСОБА_4 призначено відповідальним за здійснення технічного нагляду по обєкту: «Капітальний ремонт будівлі Сіверської ЗОШ I-III ступенів №2 Артемівської районної ради Донецької області за адресою: Донецька область, Бахмутський район м. Сіверськ, вул. Богдана Хмельницького, 2».

09.02.2017 ОСОБА_4, перебуваючи біля приміщення КП «СУКБ» розташованого за адресою: вул. Поштова, 44, м. Словянськ, Донецької області повідомив ОСОБА_5, який представляє інтереси ТОВ «Донінтерпласт» за довіреністю, що для безперешкодного прийняття виконаних робіт по договору підряду та перерахування коштів з державного бюджету на суму понад 15 млн.грн. необхідно надати йому неправомірну вигоду в розмірі 1% від суми зазначеної в актах виконаних робіт. та дав зрозуміти, що у разі несплати йому вказаних коштів, він, як посадова особа, що здійснює технічний нагляд за ходом виконання робіт з капітального ремонту буде надалі вживати всіх заходів по блокуванню вищезгаданих робіт ТОВ «Донінтерпласт».

ОСОБА_5 вимушено погодився з пропозицією ОСОБА_4, оскільки здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Донінтерпласт» потребувало прийняття ОСОБА_4 вказаних робіт.

На виконання усної домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 головний інженер з пожежної безпеки ТОВ «Донінтерпласт» ОСОБА_6 повинен був передати останньому грошові кошти в сумі 4500 (чотири тисячі пятсот гривень) гривень за погодження документів по вищезазначеному капітальному ремонту.

У подальшому, 16.03.2017, ОСОБА_6 на виконання вищезазначеної усної домовленості, прибув до КП «СУКБ» розташованого за адресою: вул. Поштова, 44, м. Словянськ, Донецької області та передав ОСОБА_4 кошти в сумі 4500 (чотири тисячі пятсот гривень) гривень які останній вимагав.

16.03.2017 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, поєднаної з вимаганням неправомірної вигоди, передбаченого ч 3 ст. 368 КК України.

15.03.2017 в робочому кабінеті ОСОБА_4 за адресою вул. Поштова, б.44 м. Словянськ, Донецької області, та в квартирі у якій мешкає ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 проведено обшуки під час яких вилучено:

- грошові кошти в сумі 13000 (тринадцять тисяч гривень) гривень з серіями та номерами:

СГ6435019; СГ6435021; СГ6435022; СГ6435023; СГ6435024; СГ6435025; СГ6435026; СГ6435027; СГ6435028; ВГ8743885; УД1194307; ФЗ7828340; АА2442937; АА5821787; БР5297384; ЗГ6087749; СД6006877; СГ0611121; УБ2103773; УП1728256; ЕЕ9753316; КЖ9615740; МА0041739; УЗ0111612; КЗ2911334; ПЗ7630869; ЗЕ4320668; ЕБ3420982; ЗА0291843; ЄЯ9149630; ЄА2897095; ТЄ3927012; ЄИ3904138; ПГ4229530; КЖ3041579; МИ7381548; КБ5241482; ГА5654943; ББ6434256; МЕ9360916; КГ8253921.

- мобільний телефон «NOKIA» з двома сім-картками мобільного оператора «МТС», з флеш-носієм чорного кольору MicroSD на 4 GB, IMEI 1: 357887/05/326026/0 та IMEI 2: 357887/05/326027/8.

- блокнот темно синього кольору з написом «OTIS».

- робочі чертежи на обкладинці зазначено: замовник: «Відділ освіти Артемівської райдержадміністрації», обєкт: «Капітальне ремонт будівлі Сіверської ЗОШ I-III ступенів №2 Артемівської районної ради Донецької області» за адресою: Донецької область, Бахмутський район, м. Сіверськ, вул. Богдана Хмельнийького, 2., стадія: робочій проект, робочі креслення том2, на 26 аркушах різного формату;

- копія «ОСОБА_1 №3 приемки выполненных строительных работ за март 2017 года» з правками на 5 аркушах;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2016 р., без підписів, на зворотному боці зроблено записи олівцем (підрахунки) на 1 аркуші;

- документи на 41 аркуші скріплені скобою, а саме:

- договорная цена на строительство Капітальний ремонт будівлі Сіверської ЗОШ I-III ступенів №2 Артемівської районної ради Донецької області» за адресою: Донецької область, Бахмутський район, м. Сіверськ, вул. Богдана Хмельнийького, 2, з написом від руки: «Копия верна: Для технадзора» та підписом, на 1 аркуші.

- сводный сметный расчет стоимости объекта строительства № Капітальний ремонт будівлі Сіверської ЗОШ I-III ступенів №2 Артемівської районної ради Донецької області» за адресою: Донецької область, Бахмутський район, м. Сіверськ, вул. Богдана Хмельнийького, 2, без підписів, на 1 аркуші;

- пояснительная записка Капітальний ремонт будівлі Сіверської ЗОШ I-III ступенів №2 Артемівської районної ради Донецької області» за адресою: Донецької область, Бахмутський район, м. Сіверськ, вул. Богдана Хмельнийького, 2, без підписів, на 1 аркуші;

- локальная смета на строительные работы №2-1-1 на Загальнобудівельні роботи, без підписів на 10 аркушах;

- локальная смета на строительные работы №2-1-2 на Господарсько-питний противопожежний водопровід, без підписів на 2 аркушах;

- локальная смета на строительные работы №2-1-3 на Господарсько-побутова каналізація, без підписів на 2 аркушах;

- локальная смета на строительные работы №2-1-4 на Благоустрій, без підписів на 5 аркушах;

- общепроизводственные расходи на строительство Капітальний ремонт будівлі Сіверської ЗОШ I-III ступенів №2 Артемівської районної ради Донецької області» за адресою: Донецької область, Бахмутський район, м. Сіверськ, вул. Богдана Хмельнийького, 2, без підписів на 1 аркуші;

- итоговая ведомость ресурсов без підписів, на 10 аркушах;

- дефектний акт на благоустрій без підписів на 2 аркушах;

- дефектний акт на Господарсько-побутова каналізація без підписів на 1 аркуші;

- дефектний акт на Господарсько-питний противопожежний водопровід без підписів на 1 аркуші;

- дефектний акт на Загально будівельні роботи, без підписів на 4 аркушах;

- расчет общепроизводственных расходов к локальной смете №2-1-1 на Загально будівельні роботи без підписів на 2 аркушах;

- акт приемки выполненных строительных работ с расчетами единичной стоимости за январь 2017 года, без підписів на 5 аркушах;

- копія листа №12/04 від 06.12.2016 року на імя ОСОБА_7 ТОВ «Донінтерпласт» ОСОБА_8 підписаного Директором ПП «Бахмут-Інженірінг» ОСОБА_9;

- АКТ № приемки выполненных строительных работ за январь 2017 года, без підписів, на 4 аркушах;

- расчет общепроизводственних расходов к локальной смете №2-1-1 на Загально будівельні роботи, без підписів, на 2 аркушах;

- итоговая ведомость ресурсов Объект:. (расходи по факту), без підписів, на 2 аркушах;

- АКТ № приемки выполненных строительних работ с расчетами единичной стоимости за январь 2017 года, без підписів, на 5 аркушах;

- итоговая ведомость ресурсов Объект:. (расходы по факту), без підписів, на 3 аркушах;

- рабочий проект, на обкладинці зазначено: замовник: «Відділ освіти Артемівської райдержадміністрації», обєкт: «Капітальне ремонт будівлі Сіверської ЗОШ I-III ступенів №2 Артемівської районної ради Донецької області» за адресою: Донецької область, Бахмутський район, м. Сіверськ, вул. Богдана Хмельнийького, 2., Рабочий проект, том1, том2, том3, на 25 аркушах формата А4;

- папка на обкладинці якої від руки написано: Сіверська ЗОШ №2 з документами, а саме:

- лист №49 від 14.03.2017 головного інженера з технічного нагляду КП «ОСОБА_8 УКБ» адресований ОСОБА_10 ТОВ «Донинтерпласт»

ОСОБА_11 з додатками на 7 аркушах;

- чотири листа А4 з чорновими записами (розрахунками);

- акт №2 приемки выполненных строительных работ за март 2017 года, з написом від руки: «Подписано к оплате», на 7 аркушах;

- акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року, з написом від руки олівцем: «Подписано к оплате»;

- итоговая ведомость ресурсов Объект: Капітальний ремонт будівлі Сіверської ЗОШ I-III ступенів №2 Артемівської районної ради Донецької області за адресою: Донецької область, Бахмутський район, м. Сіверськ, вул. Богдана Хмельнийького, 2, (расходы по факту), на 3 аркушах;

- два аркуша А4 з чорновими записами (розрахунками);

- копія листа №12/04 від 06.12.2016 року на імя ОСОБА_7

ТОВ «Донінтерпласт» ОСОБА_8 підписаного Директором ПП «Бахмут-Інженірінг» ОСОБА_9;

- прозорий файл з обривками етикеток з упаковок матеріалів в кількості 3 шт., сертифікати відповідності з написом «Копия верна» та відтиском печать ТОВ «Донінтерпласт» на 14 аркушах;

- прозорий файл з Расчет общепроизводственных расходов к локальной смете №2-1-1 на Загально будівельні роботи підписаний ОСОБА_10 ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ОСОБА_13, з відтиском печаті ТОВ «Донінтерпласт» на 3 аркушах;

- два листи А4 з чорновими записами (розрахунками) на першому листі на писано: Сіверськ ЗОШ I-III ступенів №2 Артемівської районної ради, на другому листі, який є продовженням першого стоїть підпис ОСОБА_4;

- лист А4 з кресленнями;

- копія листа інженера ОСОБА_13 на імя директора ПП «Бахмут-Інженірінг» ОСОБА_14 на 1 аркуші;

- АКТ № приймання виконання будівельних робіт за грудень 2016 року з правками олівцем та виділенням маркером, без підписів, на 5 аркушах;

- три аркуші А4 з чорновими записами (розрахунками), На запитання слідчого, чий це почерк? Підозрюваний ОСОБА_4 відповів, що це його почерк;

- службова записка Директору КП «СловУКБ» ОСОБА_15 підписана ОСОБА_4 від 20.12.2016. На документі стоїть позначка: «вх237 20.12.16».

- лист без № від 15.12.2016 на імя Керівника «Донінтерпласт» підписаний головним інженером з технічного нагляду ОСОБА_4 з додатком на 2 аркушах;

- копія листа Директора ПП «Бахмут-Инжениринг» ОСОБА_9 на імя ОСОБА_7 ТОВ «Донінтерпласт» ОСОБА_13 на 1 аркуші:

- копія листа ОСОБА_7 ОСОБА_13 на імя головного інженера з технічного нагляду ОСОБА_4 на 1 аркуші;

- шіснадцять аркушів А4 з чорновими записами (розрахунками);

- таблиці з розрахунками, правками та виділеннями маркером на 19 аркушах;

- сводный сметный расчет стоимости объекта строительства № Капітальний ремонт будівлі Сіверської ЗОШ I-III ступенів №2 Артемівської районної ради Донецької області за адресою: Донецької область, Бахмутський район, м. Сіверськ, вул. Богдана Хмельнийького, 2, Локальная смета на строительство №2-1-1 з правками та виділенням маркером, Итоговая ведомость ресурсов к локальной смете №2-1-1 з правками, Локальная смета на строительство №6-1-1, Локальная смета на строительство №6-1-2, Локальная смета на строительство №7-1-1, Итоговая ведомость ресурсов, Дефектний акт на Загально будівельні роботи, Дефектний акт на Господарсько-питний противопожежний водопровід, Дефектний акт на Господарсько-побутова каналізація, Дефектний акт на благоустрій разом на 95 аркушах;

- копія видаткової накладної ТОВ «Донінтерпласт» виписаної на імя Департаменту капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації на 1 аркуші;

- АКТ приемки выполенных строительних работ за январь 2017 года з записами від руки та підписом ОСОБА_4 на першому акркуші, на 4 аркушах.

Вище перелічені документи, грошові кошти, блокнот, мобільний телефон з сім картками можуть бути використані у даному кримінальному провадженні як доказ, бо містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

06.04.2017 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами перелічених вище речей.

Документів, які підтверджують право власності на документи, грошові кошти, мобільний телефон з сім картами та блокнот не встановлені. Однак вказане майно вилучено у ОСОБА_4 під час проведення обшуків 15.03.2017 в робочому кабінеті ОСОБА_4 за адресою вул. Поштова, б.44 м. Словянськ, Донецької області, та в квартирі у якій мешкає ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1, що свідчить про володіння, користування та розпорядження цим майном.

В звязку з тим, що вказані документи, грошові кошти, мобільний телефон з сім картами та блокнот можуть бути використані у даному кримінальному провадженні як доказ, бо містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, вони мають значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні та можуть бути використанні для проведення експертиз. Та в досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вони можуть бути знищенні або втрачені для досудового розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, та того, що є достатні підстави вважати, що вилучені речі можуть бути використанні в якості доказів кримінальному провадженні, слідчий просить суд задовольнити клопотання.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 170 КПК України «арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права».

Також, згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, «підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину».

Вислухавши думку слідчого, перевіривши матеріали досудового розслідування, суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню, оскільки речі (майно), яке зазначено в клопотанні мають суттєве значення для розкриття скоєного кримінального правопорушення, та на даний час відсутні підстави для відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, ст.ст. 170-175 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуків 15.03.2017 в робочому кабінеті ОСОБА_4 за адресою вул. Поштова, б.44 м. Словянськ, Донецької області, та в квартирі у якій мешкає ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1, а саме: