Ухвала суду № 65927351, 29.03.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4498/17

Провадження № 1-кс/234/1606/17

У Х В А Л А

про арешт майна

29 березня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Муратовій Д.К., за участю слідчого Шевченко Д.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

28.03.2017 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна, яке належить ТОВ «Геоінжинірінг».

З наданого клопотання вбачається, що слідчим Шевченко Д.В. здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12017050000000101 від 22.03.2017 року за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.08.2013 за результатами проведеної виконкомом Краматорської міської ради (Донецька область, м. Краматорськ, пл. Леніна, буд. 2) процедури закупівлі за кошти місцевого бюджету між виконавчим комітетом Краматорської міської ради (Замовник), в особі міського голови ОСОБА_4, та ТОВ «Геоінжинірінг» (Учасник), в особі директора ОСОБА_3, укладено договір б/н (далі Договір) про закупівлю «Послуг геологічних, геофізичних та повязаних з ними вишукувальних та консультаційних послуг» ДК 016-2010 71.12.3 (інвентаризація земель в межах населеного пункту м. Краматорська площа 7736 га), згідно п.1.1 якого Учасник зобовязується у 2013 році поставити Замовнику вказані послуги, визначені в документації конкурсних торгів, а Замовник прийняти та оплатити такі послуги. Місце надання послуг м. Краматорськ Донецької області. Термін надання послуг до 31.12.2013. Сума договору склала 1 198 156,14 гривень.

Відповідно до розділу VI п.2 Документації конкурсних торгів на закупівлю «Послуг геологічних, геофізичних та повязаних з ними вишукувальних та консультаційних послуг» ДК 016-2010-71.12.3 (інвентаризація земель в межах населеного пункту м. Краматорська), затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів №12 від 10.06.2013 виконкому Краматорської міської ради, якість послуг має відповідати вимогам Закону України «Про розмежування земель державної та комунальної власності», Закону України «Про землеустрій», Земельному кодексу України, Наказу Держкомзему України від 16.03.2066 №103 «Методичні рекомендації з розробки проектів землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності», Постанові ВРУ від 18.12.1990 №563 «Про земельну реформу», Постанові КМУ від 12.01.1993 №15 «Про порядок ведення державного земельного кадастру», Постанові КМУ від 25.05.2011 № 556 «Про порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами», Постанові КМУ від 23.05.2012 № 513 «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель».

Відповідно абзацу 1 ст. 35 Закону України «Про землеустрій» - інвентаризація земель проводиться з метою встановлення місця розташування обєктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, виявлення і консервації деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель, встановлення кількісних і якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі відповідних рішень органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

У зв?язку із тим, що згідно розділу ІІ п.2.1 Договору учасник ТОВ «Геоінжинірінг» повинен надати замовнику послуги, якість яких відповідає діючим нормам якісних показників, встановленими чинним законодавством України для даного виду послуг та вимогам Документації конкурсних торгів, а саме вимогам Постанови КМУ від 23.05.2012 № 513 «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель» (в редакції від 21.03.2013), директор ТОВ «Геоінжинірінг» ОСОБА_3 в силу займаної посади керівника ліцензіату, покладених на нього обовязків, передбачених п.п.9.1, 9.2 Статуту ТОВ «Геоінжинірінг», п.п. 22, 23, 24, 25, 26 Постанови КМУ від 23.05.2012 № 513 «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель» (в редакції від 21.03.2013), кваліфікації та фахової освіти повинен був забезпечити та організувати надання послуги та складання технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель в межах населеного пункту м. Краматорська працівниками підприємства із дотриманням вимог земельного законодавства та інших нормативних документів з питань землеустрою щодо її складу та правил.

В період часу з 26.09.2013 по 31.12.2013, більш точні дати та час не виявилось за можливе встановити, директор ТОВ «Геоінжинірінг» ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні розташування ТОВ «Геоінжинірінг», за адресою: м. Донецьк, вул. Постишева, буд. 30, являючись службовою особою та керівником підприємства, знаючи про те, що проектні роботи «Послуги геологічні, геофізичні та повязані з ними вишукувальні та консультаційні послуг» (інвентаризація земель в межах населеного пункту м. Краматорська) та технічна документація із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель в межах населеного пункту м. Краматорська Донецької області, можуть бути проведені в обсязі, який не відповідає вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, не передбачаючи можливості настання суспільно небезпечних наслідків своїх дій, хоча повинен був і міг їх передбачити, проявляючи службову недбалість, маючи реальну можливість належним чином виконати свої службові обовязки, не забезпечив та не організував надання послуги та складання технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель в межах населеного пункту м. Краматорська працівниками підприємства із дотриманням вимог земельного законодавства та інших нормативних документів з питань землеустрою щодо її складу та правил, не перевірив відповідність її якості вимогам чинного земельного законодавства, Постанови КМУ від 23.05.2012 № 513 «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель» (в редакції від 21.03.2013), Документації конкурсних торгів, своїм підписом підписав технічну документацію із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель в межах населеного пункту м. Краматорська Донецької області, м. Донецьк-2013 та проставив печатку підприємства ТОВ «Геоінжинірінг», а також своїм підписом затвердив акти надання послуг № 199 від 26.09.2015 на суму 339 579,78 гривень, № 228 від 04.11.2013 на суму 514 883,39 гривень та № 287 від 25.12.2013 на суму 343 692,97 гривень за договором про закупівлю «Послуг геологічних, геофізичних та повязаних з ними вишукувальних та консультаційних послуг» та передав їх до виконавчого комітету Краматорської міської ради.

При цьому, технічна документація із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель в межах населеного пункту м. Краматорську Донецької області, яка розроблена ТОВ «Геоінжинірінг», не відповідала її складу, складена з порушенням п.п. 22, 23, 24, 25, 26 Постанови КМУ від 23.05.2012 № 513 «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель» (в редакції від 21.03.2013), оскільки у її складі відсутні наступні матеріали:

- копії документів, що містять вихідні дані, які використовувалися під час проведення інвентаризації земель;

- матеріали топографо-геодезичних вишукувань;

- реєстри земельних ділянок (земель) (або зазначенням про відсутність таких земель: ненаданих у власність та користування у розрізі угідь; що використовуються без документів, які посвідчують право на них; що використовуються не за цільовим призначенням; не витребуваних земельних часток (паїв); відумерлої спадщини;

- зведена порівняльна таблиця даних, отриманих у результаті проведення інвентаризації земель;

- пропозиції щодо узгодження даних, отриманих у результаті проведення інвентаризації земель, з інформацією, що міститься у документах, які посвідчують право на земельну ділянку, і Державному земельному кадастрі;

- робочий інвентаризаційний план;

- у переліку земельних ділянок у окремій книзі на 498 аркуші відсутній Додаток Г до листа 8, у зведеному інвентаризаційному плані (книга) він є в наявності;

- додатки на листи 52, 62 відсутні.

Крім того, технічна документація із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель в межах населеного пункту м. Краматорська Донецької області, яка розроблена ТОВ «Геоінжинірінг», не відповідає її правилам, містить наступні порушення:

1. Технічне завдання (Додаток № 3 до договору № б/н від 20.08.2013), що міститься у складі книги І «Створення цифрової векторної карти та цифрових топографічних планів М-1:2000 м. Краматорськ Донецької області» та книги ІІ «Основна частина Проектні роботи з проведення інвентаризації земель в межах населеного пункту м. Краматорська Донецької області» не відповідає формі технічного завдання невиконання робіт з інвентаризації земель згідно додатку до Порядку проведення інвентаризації земель;

2. Інвентаризація земель м. Краматорськ проведена без використання вихідних даних, а саме без матеріалів з Державного фонду документації із землеустрою, книг записів реєстрації державних актів на право власності на землю та право постійного користування землею, договорів оренди землі тощо (стор. 10 книги ІІ), що суперечить п. 7 Порядку;

3. Книга І «Створення цифрової векторної карти та цифрових топографічних планів М-1:2000 м. Краматорськ Донецької області», крім технічного завдання виготовленого розробником, в якій містяться матеріали, не передбаченні Порядком;

4. Топографо-геодезичні роботи, які виконуються з метою визначення або уточнення меж земельних ділянок, обмежень (обтяжень) у їх використанні та угідь, які потребують уточнення або за якими не можливо визначити такі межі під час виконання підготовчих робіт, що передбаченні п.17 Порядку, не виконано;

5. Реєстри земельних ділянок (земель) складені з порушенням п.23 Порядку, оскільки відсутні реєстри земельних ділянок (земель) (або зазначенням про відсутність таких земель:

- ненаданих у власність та користування у розрізі угідь;

- що використовуються без документів, які посвідчують право на них;

- що використовуються не за цільовим призначенням;

- не витребуваних земельних часток (паїв);

- відумерлої спадщини.

На підставі зазначено пункту не складена зведена порівняльна таблиця даних, отриманих в результаті проведення інвентаризації земель та інформації, що міститься у документах, які посвідчують право на земельну ділянку, і Державному земельному кадастрі, в якій за наявності відображаються розбіжності.

6. На зведеному інвентаризаційному плані не нанесені межі:

- земель і земельних ділянок, не наданих у власність (користування);

- земельних ділянок, що використовуються без документів, які посвідчують право на них, або не за цільовим призначенням;

- угідь, що не відповідає вимогам п.24 Порядку;

7. Не дотримано вимоги п.25 Порядку, оскільки на зведеному інвентаризаційному плані не зазначено чорним кольором межі земельних ділянок згідно з документами, що посвідчують право на земельну ділянку, і Державним земельним кадастром; червоним кольором межі земельних ділянок за результатами проведення інвентаризації земель;

8. На виконання п.26 Порядку не додані:

- пропозиції щодо узгодження даних, отриманих у результаті проведення інвентаризації земель, з інформацією, що міститься у документах, які посвідчують право на земельну ділянку, і Державному земельному кадастрі;

- робочий інвентаризаційний план.

Виконавчий комітет Краматорської міської ради при тому, що даний вид документації із землеустрою не підлягає обовязковій державній експертизі, прийняв розроблену ТОВ «Геоінжинірінг» технічну документацію та здійснив безпідставне перерахування грошових коштів місцевого бюджету у загальній сумі 1 198 156,14 грн. на поточний рахунок ТОВ «Геоінжинірінг» №26009060059832, відкритий у філії КБ «Приватбанк» ОСОБА_5

Виготовлена ТОВ «Геоінжинірінг» технічна документація із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель в межах населеного пункту м. Краматорська не відповідає вимогам ст.ст. 22, 23 Закону України «Про Державний земельний кадастр», п.п. 3, 7, 17, 22, 23, 24, 25, 26 Постанови КМУ від 23.05.2012 № 513 «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель» (в редакції від 21.03.2013), а відомості, отримані в результаті інвентаризації земель, не можуть бути внесені до Державного земельного кадастру та документація не може використовуватись за своїм цільовим призначенням.

Таким чином, ОСОБА_3 неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків, хоча повинен був і міг їх передбачити, проявляючи службову недбалість, спричинив шкоду територіальній громаді м. Краматорська в особі виконавчого комітету Краматорської міської ради в сумі 1 198 156, 14 грн., що в 250 і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

21.03.2017 ОСОБА_3 обгрунтованно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

У кримінальному провадженні виконкомом Краматорської міської ради до підозрюваного ОСОБА_3 та ТОВ «Геоінжинірінг» подано цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, в розмірі 1198156, 14 грн.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчудження обєктів нерухомого майна щодо субєкта за ТОВ «Геоінжинірінг» (ЄДРПОУ 34008531) зареєстровано право власності на гараж загальною площею 18,3 м. кв. за адресою: Донецька область, м. Донецьк, «Мотор» автогаражний кооператив по спільній експлуатації гаражів, які знаходяться у приватній власності, гараж 283, адреса ГК: вулиця Шаповалова, 11.

Відповідно до інформаційної довідки управління Державної автоінспекції центр 1443 (ТС 1443 м. Краматорська) станом на 17.02.2017 за ТОВ «Геоінжинірінг» ЄДРПОУ 34008531, зареєстровані наступні транспортні засоби, а саме:

- автомобіль FORD KUGA TREND, реєстраційний номерний знак AH4282MH, дв. BJ16056, к. WF0RXXGCDRBJ16056, 2011 року випуску, чoрного кольору.

- автомобіль ПФ 01 ФЕРМЕР, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1, дв. 0, к. 0, ш. А0003393, 2010 року випуску, синього кольору.

- автомобіль ПВА 1, реєстраційний номерний знак НОМЕР_2, дв. 0, к. 0, ш. 044048, 2007 року випуску, зеленого кольору.

- автомобіль УАЗ 31514, реєстраційний номерний знак НОМЕР_3, дв. 41780В21003589, к. 31514020032433, 2003 року випуску, сірого кольору.

Таким чином, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою забезпечення цивільного позову виконавчого комітету Краматорської міської ради на суму 1 198 156, 14 грн., виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно, яке на правах приватної власності належить ТОВ «Геоінжинірінг».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, клопотання розглянуте без повідомлення підозрюваного, захисника та власника майна.

Заслухавши думку сторін обвинувачення, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання про арешт майна ТОВ «Геоінжинірінг» не підлягає виконанню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.4 ч.2 та ч.6 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов). У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні встановлено, що підозра вручена фізичній особі - директору ТОВ «Геоінжинірінг» ОСОБА_3, та у разі доведення його вини, саме він буде нести персональну відповідальність як фізична особа за шкоду, завдану від злочину.

Відповідно до ст.96-3 КК Україна склад злочину, передбачений ст.367 КК України, не є підставою для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру.

Таким чином, слідчим суддею не встановлено підстав для арешту майна юридичної особи.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 170-174, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна ТОВ «Геоінжинірінг», - відмовити повністю.

На ухвалу, протягом пяти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Донецької області.

Повний текст ухвали буде проголошено 03.04.2017 року.

Слідчий суддяОСОБА_6