YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 65925515, 12.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

12.04.2017

Номер справи

757/17191/17-к

Номер документу

65925515

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17191/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участі слідчого Воробєя Д.А.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Горожанкіна Д.О. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

27.03.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Горожанкіна Д.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Вітульським С.А., в якому просив надати тимчасовий доступ до документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слдічий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110000001049, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2013 стосовно посадових осіб Міністерства аграрної політики та продовольства України, Київської обласної державної адміністрації, Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, Державного агентства земельних ресурсів України, державного підприємства "Науково-дослідний виробничий агрокомбінат "Пуща-Водиця" та інших при наданні у період з 2010 по 2013 роки згоди на вилучення з постійного користування ДП "НДВА Пуща-Водиця" земельних ділянок загальною площею 944,8 га та подальшої передачі вказаних земель у приватну власність, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 197-1, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2010-2013 років на території м. Києва та Київської області службовими особами ряду органів виконавчої влади було організовано незаконне відчуження земельних ділянок (безпосередньо на "підставних" осіб з подальшою легалізацією на свою користь та на користь третіх осіб, а також передачу в оренду земельних ділянок під забудову без належного відшкодування сільськогосподарських втрат) загальною площею близько 950 га, які перебували у постійному користуванні державного підприємства "Науково-дослідний виробничий агрокомбінат "Пуща-Водиця" (далі ДП "НДВА "Пуща-Водиця"), згідно державного акту на право постійного користування серії НОМЕР_1, який зареєстровано у Книзі записів державних актів на право постійного користування землею від 11.11.2002 за № 549, виданого на підставі розпорядження Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області від 11.11.2002 № 427.

Зокрема, у зазначений період службові особи Міністерства аграрної політики та продовольства України в особі міністра ОСОБА_3, його першого заступника ОСОБА_4 та заступника ОСОБА_5, підпорядкованих їм службових осіб ДП "НДВА "Пуща-Водиця" ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, всупереч Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" від 07.07.1999 та п. 4 розпорядження Кабінету Міністрів України "Деякі питання збереження об'єктів державної власності" від 11.02.2010 №318-р, незаконно відмовилися від користування частиною земель ДП "НДВА "Пуща-Водиця" загальною площею близько 950 га, що знаходилися у постійному користуванні підприємства, внаслідок чого інтересам держави завдано шкоди у розмірі понад 370 млн. грн.

У подальшому, земельні ділянки в межах Києво-Святошинського району Київської області, з порушенням порядку, передбаченого чинним законодавством, зокрема ч. 1 ст. 1 Закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності", ст.ст. 13, 17, 25, 79, 141, 142, 162-164, 202 Земельного кодексу України, абз. 2 п. 12 Розділу X Земельного кодексу України, ст.ст. 20, 25, 50, 51 Закону України «Про землеустрій» (в редакції, яка була чинною на час виникнення правовідносин), ст. 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», службовими особами Києво-Святошинської районної державної адміністрації, а саме в.о. голови ОСОБА_9, заступником голови ОСОБА_10, за погодженням з головою ОСОБА_11, були незаконно відчужені шляхом складання та видачі відповідних розпоряджень про безоплатну передачу у власність громадян України.

Під час надання земельних ділянок, встановлені факти підробки заяв осіб, які начебто звертались до Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, про надання у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства.

При цьому процедура передачі земельних ділянок у власність громадянам потребувала погодження та видачі відповідних документів в органах Державного земельного агентства України. Надання відповідних витягів та актів права власності на земельні ділянки було здійснено з відома голови Держземагенства України ОСОБА_12, через його позаштатних радників ОСОБА_13 та ОСОБА_14 Зокрема ОСОБА_14 став одноосібним власником близько 96 га земель, первинними власниками яких були "підставні" особи. Ряд дій, з порушенням чинного законодавства, було вчинено заступником начальника головного управління Держземагенції України в Київській області ОСОБА_15, в.о. начальника управління Держземагенції в Києво-Святошинському районі ОСОБА_16

Розробку проектно-технічної документації з оформлення права власності в тому числі на "підставних" осіб було здійснено за участю ліцензованих підприємств, які мають пряме чи опосередковане відношення до вищезазначених службових осіб, а саме: ТОВ "СІН.ГА" (комерційний директор ОСОБА_17.), ТОВ "СВ Землі" (директор ОСОБА_18 - довірена особа ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14.), ТОВ "Аршин" (директор ОСОБА_19.), ТОВ "Геліос"(директор ОСОБА_20.).

Також, Міністром аграрної політики та продовольства України ОСОБА_3 було письмово погоджено позбавлення права постійного користування земель ДП "НДВА "Пуща-Водиця" загальною площею 157,42 га, начебто для передачі у власність громадянам України для ведення особистого сільського господарства, а насправді зазначені землі передані у власність ТОВ "Ринок-Столичний".

На території м. Києва було передано під забудову земельні ділянки ДП "НДВА "Пуща-Водиця", поєднавши зазначений факт з приватизацією об'єктів державної власності зазначеного підприємства, що не підлягають приватизації, у власність ТОВ "Каштанове місто" - 1 га, ТОВ "Конкорд ДС Плюс"-101,11 га, ТОВ "Датоліт" - 31,7536 га, ТОВ "Матрін"- 25,042 га, ТОВ "Олівер-Буд"- 9,7 га, а також ТОВ «Сітібудсервіс», у тому числі без належного відшкодування.

У період з 22.11.2016 по 16.12.2016 Державною аудиторською службою України проводилась перевірка ДП «НДВА «Пуща-Водиця» у межах кримінального даного кримінального провадження. В ході вивчення наявних у органу досудового розслідування документів виявилось, що їх недостатньо для надання об'єктивних відповідей на поставлені питання.

Відповідно до інформації Державної фіскальної служби України ТОВ «Сітібудсервіс» (ЄДРПОУ 37025544), має відкриті рахунки в українській гривні, євро та доларах США за № 26001001365604, у Публічному акціонерному товаристві «ОТП Банк», МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43,

Враховуючи, що відомості про рух коштів по рахунках ТОВ «Сітібудсервіс» (ЄДРПОУ 37025544), підстав їх відкриття, адміністрування та управління, персональні дані осіб, які вносили та розпоряджались грошовими коштами, їх підписи, можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, в т.ч. при проведенні ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «НДВА «Пуща-Водиця», у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей (документів), які становлять банківську та комерційну таємниці, персональні дані осіб, а саме:

●про рух грошових коштів по рахунках, які використовувались ТОВ «Сітібудсервіс» в українській гривні, євро та доларах США за № 26001001365604, у Публічному акціонерному товаристві «ОТП Банк», МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166, який розташований за адресою: м. Київ, вул.. Жилянська, 43, у електронному та паперовому вигляді, із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, номер платіжного документу, особа яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в т.ч. за допомогою електронного підпису, дата здійснення такого наказу, формування платіжного доручення, інформацію щодо ІР адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», за період з 01.01.2010 по 01.03.2017 включно;

●оригіналів документів, які стали підставою для відкриття вищевказаних рахунків, включаючи заповнені службовими особами документи для відкриття рахунку та надані ними банківській установі в копіях та оригіналах, доручення (мандати), карточки з підписом клієнта, документи щодо уповноважених осіб, що мають право підпису (в т.ч. електронного) платіжних документів, інших розпорядчих документів, від імені ТОВ «Сітібудсервіс»;

●платіжних доручень та меморіальних, прибуткових, видаткових ордерів, чеків, інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів вищевказаних рахунків за період 01.01.2010 по 01.13.2017 включно;

●копії файлів кореспонденції для усіх рахунків, включаючи кореспонденцію з власником рахунку, а також з усіма компаніями, які отримували гроші або відправляли грошові кошти на зазначені рахунки ТОВ «Сітібудсервіс» за період 01.01.2010 по 01.03.2017 включно;

●відомостей стосовно усіх транзакцій з валютою на цих рахунках, в т.ч. застосовані обмінні курси, документи, які стали підставою для вчинення таких операцій, осіб, які надали, підписали відповідні платіжні накази, доручення за період 01.01.2010 по 01.03.2017 включно;

●відомостей про всі файли, речі та документи, які зберігались від імені власника рахунку за період 01.01.2010 по 01.03.2017 включно;

●депозитні, кредитні справи ТОВ «Сітібудсервіс» з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи за період 01.01.2010 по 01.03.2017 включно;

●документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Сітібудсервіс», операцій з цінними паперами за період 01.01.2010 по 01.03.2017 включно;

●документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунках ТОВ «Сітібудсервіс», а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали за період 01.01.2010 по 01.03.2017 включно;

●виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань у електронному вигляді, за період 01.01.2010 по 01.03.2017 включно.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають в ПАТ «ОТП Банк» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання в частині вилучення копій документів, оскільки прохання щодо вилучення оригіналів документів, є передчасним, а тому вважає, що клопотання в даній частині не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Горожанкіна Д.О. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати Горожанкіну Дмитру Олексійовичу, іншим слідчим слідчої групи та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №12013110000001049, або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ «ОТП Банк» МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166, який розташований за адресою: м. Київ, вул.. Жилянська, 43, з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки копій документів), а саме:

●про рух грошових коштів по рахунках, які використовувались ТОВ «Сітібудсервіс» в українській гривні, євро та доларах США за № 26001001365604, у Публічному акціонерному товаристві «ОТП Банк», МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166, який розташований за адресою: м. Київ, вул.. Жилянська, 43, у електронному та паперовому вигляді, із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, номер платіжного документу, особа яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в т.ч. за допомогою електронного підпису, дата здійснення такого наказу, формування платіжного доручення, інформацію щодо ІР адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», за період з 01.01.2010 по 01.03.2017 включно;

●документів, які стали підставою для відкриття вищевказаних рахунків, включаючи заповнені службовими особами документи для відкриття рахунку та надані ними банківській установі, доручення (мандати), карточки з підписом клієнта, документи щодо уповноважених осіб, що мають право підпису (в т.ч. електронного) платіжних документів, інших розпорядчих документів, від імені ТОВ «Сітібудсервіс»;