Ухвала суду № 65917468, 07.04.2017, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/2429/17

н\п 1-кс/490/1823/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

06 квітня 2017 року слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 клопотанням про надання тимчасового доступу (з можливістю зробити копії) до документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Зерноторгова компанія «Прометей» (код ЄДРПОУ 39749858), відповідно до п. 3 ст. 11 ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, та перебувають у володінні Миколаївської міської ради, розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20.

В обґрунтування клопотання вказав, що cлідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017150000000009 від 25.01.2017 року за фактом ухилення від сплати податків у великих розмірах службовими особами ТОВ «Зерноторгова компанія «Прометей» (код ЄДРПОУ 39749858) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно акту перевірки ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області службові особи ТОВ «Зерноторгова компанія «Прометей» умисно ухилилися від сплати податків у великих розмірах шляхом відображення у податковому обліку операцій із придбання сільськогосподарської продукції у ТОВ «Зернотрейд Компані» (код ЄДРПОУ 40387276) в червні-липні 2016 року та у ТОВ «АТП 1981» (код ЄДРПОУ 38442327) у лютому 2016 року, які фактично не мали можливості поставити на адресу СГД, що призвело до нанесення збитків державі в розмірі 2 572 060 грн. (ПДВ) за період лютий 2016 року, червень-липень 2016 року.

Вищевказані документи необхідні для встановлення осіб, причетних до здійснення повноважень засновника (власника) ТОВ «Зерноторгова компанія «Прометей» в період з 16.04.2015 року по дату винесення клопотання, конкретних дат здійснення ними таких повноважень; встановлення осіб, призначених на посаду директора та засновника ТОВ «Зерноторгова компанія «Прометей» в період з 16.04.2015 року по дату винесення клопотання, конкретних дат їх призначення та звільнення; отримання документів, необхідних для призначення судово-економічної експертизи. Підставами вважати, що ці документи перебувають у володінні Миколаївської міської ради, розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська 20, є матеріали кримінального провадження, зокрема, відомості з АІС «Податковий блок» з відображенням дати державної реєстрації ТОВ «Зерноторгова компанія «Прометей» та найменуванням органу державної реєстрації.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення осіб, причетних до здійснення повноважень засновника (власника) ТОВ «Зерноторгова компанія «Прометей», осіб, призначених на посаду директора та засновника ТОВ «Зерноторгова компанія «Прометей», отримання документів для призначення судово-економічної експертизи, та можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, а також у звязку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи, або за дорученням в порядку ст. 40, ст. 218 КПК України - оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області, тимчасовий доступ (з можливістю зробити копії) до документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Зерноторгова компанія «Прометей» (код ЄДРПОУ 39749858), відповідно до п. 3 ст. 11 ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, та перебувають у володінні Миколаївської міської ради, розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20.

Строк предявлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г.В. ПОДЗІГУН